本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　以总股本730,845,887股为基数：

　　1)每股派发现金红利0．0096元(含税)，每10股派发现金红利0．096元(含税)。

　　2)每股送0．080392股，每10股送0．80392股。

　　3)以资本公积金每股转增0．40196股，每10股转增4．0196股。

　　扣税前每股现金红利0．0096元，扣税后每股现金红利0．00060 元

　　股权登记日：2008年5月14日

　　除权除息日：2008年5月15日

　　现金红利发放日：2008年5月20日

　　新增可流通股份上市日：2008年5月16日

　　一、上海实业发展股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年4月29日召开的公司2007年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2008年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　二、利润分配及资本公积金转增股本方案

　　1、公司以2007年末总股本587,541,643股为基数，向全体股东按10：1的比例派送红股，同时每10股派发现金红利0．12元(含税)，合计分配65,804,664．01元，剩余未分配利润151,894,659．59元结转下一年度。

　　公司以2007年末总股本587,541,643股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股股份。

　　公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事项已于2008年3月7日获得中国证券监督管理委员会核准，且股份发行已于2008年3月27日完成。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，股权登记日登记在册的公司股东均可享受利润分配。本次利润分配方案按发行后总股本730,845,887股为基数实施：向全体股东按10：0．80392的比例派送红股，同时每10股派发现金红利0．096元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4．0196股股份。

　　2、发放年度：2007年度

　　3、每股税前红利0．0096元。对于无限售条件的流通股个人股东所获分配的红股和红利，按财税［2005］102号文的规定代扣个人所得税(计0．008999元)后，实际派发现金红利为每股0．00060 元；对于无限售条件流通股机构投资者及有限售条件流通股股东，实际派发现金红利为每股0．0096元。

　　三、股权登记日、除权日(除息日)、现金红利发放日和新增可流通股份上市日

　　股权登记日为2008年5月14日，除权日(除息日)为2008年5月15日，现金红利发放日为2008年5月20日，新增可流通股份上市日为2008年5月16日。

　　四、分派对象：截止2008年5月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、利润分配暨资本公积金转增股本实施办法

　　1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

　　2、无限售条件的流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3、本次送股和资本公积金转增的股份，由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东证券帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股本变动结构表

　　数量单位：股

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　　七、实施利润分配暨资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为：0．14元。

　　八、咨询联系办法

　　咨询电话：021－53858859

　　咨询传真：021－53858879

　　咨询地址：上海市淮海中路98号金钟广场33层

　　邮政编码：200021

　　九、备查文件

　　公司2007年年度股东大会决议及公告

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司

　　二00八年五月九日