证券代码：002069         证券简称：獐子岛        公告编号：2008－23

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次(临时)会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十二次临时会议，于2008年5月4日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2007年5月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对大连海石食品有限公司投资的议案》。

　　公司对大连海石食品有限公司增资扩股的详细情况，请见公司2008年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)上刊登的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于对大连海石食品有限公司增资的公告》(公告编号：2008－24)。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月9日

　　证券代码：002069         证券简称：獐子岛        公告编号：2008－24

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　关于对大连海石食品有限公司投资的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　依据2008年5月8日，大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与大连海石食品有限公司(以下简称“海石公司”)签订的增资扩股协议书，公司拟以自筹资金人民币3280万元对海石公司进行增资，占海石公司增资扩股后注册资本人民币2040万元的51％。本交易的实施将不构成关联交易。

　　公司于2008年5月8日召开的第三届董事会第十二次(临时)会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对大连海石食品有限公司投资的议案》，本次交易在该议案通过后可完成并实施。

　　二、投资协议主体介绍

　　1、名称：大连海石食品有限公司

　　2、注册地址：大连市金州区七顶山乡后海村

　　3、执照注册号：2102002118065

　　4、企业类型：有限责任

　　5、法定代表人：王高毅

　　6、注册资本：人民币1000万元

　　7、经营范围：水产品及其制品加工；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；代理进出口业务；水产品收购；农副产品(专项审批除外)、五交化商品(专项审批除外)、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品(烟花爆竹凭许可后经营)销售。

　　8、主要资产运营情况：海石公司目前整体占地12000平米，现有建筑面积17000平米，其中加工车间面积2000平方米，冷库占地面积2100平米，主要业务为：加工鳕鱼、鲽鱼、红鱼、鱿鱼、鲑鱼、鲐鱼、柳叶鱼、蟹子等产品，现有员工400余人，年加工原料能力为12000吨／年，冷库冷藏量为2000吨／次，年发货量为6000－8000吨／年，在欧盟、北美、日本等国家具备优良的销售网络。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、交易标的名称：海石公司增资后总股份51％的股权；

　　2、交易类别：股权投资；

　　3、出资方式及资金来源：公司以自筹资金人民币3280万元进行现金出资；

　　4、资产评估价值：以2008年2月29日为审计评估基准日，经北京天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司以及辽宁元正资产评估有限公司进行审计和评估，全部权益价值为人民币3281．88万元。

　　5、投资定价：以辽宁元正资产评估有限公司对海石公司全部权益价值的评估值人民币3281．88万元为基准，经双方合理协商后，公司以现金人民币3280万元投资海石公司，并占投资后的海石公司全部权益的51％。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、投资金额：人民币3280万元；

　　2、支付方式：公司对海石公司进行实地清点交接后，将增资扩股投入的资金人民币3280万元付至指定账户。

　　3、此次交易经公司与海石公司签定增资扩股协议书后生效。

　　五、对外(委托)投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的：进一步整合公司加工业资产与渠道，以扩大规模、提高效益。

　　2、存在的风险：被投资企业因国际市场环境发生未可预期或不可抗拒事件而未能实现预期收益的风险，如汇率波动、食品争端引发的贸易或非贸易壁垒、产品市场波动等风险。

　　3、对公司的影响：有利于进一步扩大公司加工业规模，提高市场占有率，提升加工业整体资产的使用效率。

　　七、本次交易不构成关联交易

　　八、交易涉及的其他事项

　　本次交易不涉及土地租赁、债务重组及其他重大事项。

　　九、备查文件

　　1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第十二次(临时)会议决议；

　　2、增资扩股协议书。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月9日