本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2008年4月22日召开的公司2007年度股东大会审议通过，现将有关实施事宜公告如下：

　　一、分红派息及资本公积金转增股本方案

　　本公司年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本1,378,451,644 股为基数，向全体股东每10 股以资本公积金转增8股，派3元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派2．7元现金)，上述方案实施前公司总股本为1,378,451,644股，实施后公司总股本增至2,481,212,959股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次分红派息及资本公积金转增股本股权登记日为：2008年5月15日，除权除息日为：2008年5月16日。

　　三、分红派息及资本公积金转增股本对象

　　本次分派及转增对象为：截止2008年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

　　四、分红派息及资本公积金转增股本方法

　　1、本次现金红利发放方法：

　　有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发；

　　无限售条件流通股现金红利于2008 年5月16日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

　　2、 本次资本公积金转增股份于2008 年5月16日直接记入股东的证券帐户。

　　五、本次资本公积金转增可流通股份起始交易日为2008年5月16日。

　　六、股份变动情况表

　　单位：股

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　　七、本次实施转增股本后，按新股本2,481,212,959股摊薄计算，2007年度每股净收益为0．29元。

　　八、咨询机构：本公司董事会办公室

　　咨询地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦12层

　　咨询电话：010－66573955             传真：010－66573956

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月9日