本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1．召开时间：2008年5月8日

　　2．召开地点：公司会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人： 杨恒坤

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的股东(代理人)13人、代表股份202,302,323股、占公司有表决权总股份20．68％。

　　2、公司董事、监事、高管人员及见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》：

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

　　2、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》：

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

　　3、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》：

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

　　4、审议通过了《公司2007年度财务决算》：

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

　　5、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》：

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

　　6、审议通过了《关于增补公司董事的议案》：

　　选举马鹏祥为公司第五届董事会董事；

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

　　选举李小滨为公司第五届董事会董事；

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

　　7、审议通过了《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》：

　　表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市华堂律师事务所

　　2．律师姓名：孙广亮、张光琳

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的全部决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、烟台东方电子信息产业股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、北京市华堂律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告。

　　烟台东方电子信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月8日