本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2008年5月28日(星期三)上午9：00分

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.出席对象：

　　① 截止2008年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

　　② 本公司董事、监事、高级管理人员。

　　③ 公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2007年财务决算》；

　　4、审议《2007年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》；

　　6、审议《续聘财务审计机构议案》；

　　7、审议《预计2008年日常关联交易金额的议案》；

　　8、审议《重大项目投资(二发自主发动机ET3)的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司2008年4月2日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2.登记时间：2008年5月26日，上午8：00-12：00，下午1：00-3：00

　　(以2008年5月26日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

　　4.登记和表决时提交文件：

　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡。

　　②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　　③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888号

　　联 系 人：李清林

　　邮政编码：130012

　　联系电话：0431-85781107

　　传    真：0431-85781100

　　2.会议费用：

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托     先生(女士)，代表本人(本单位)出席一汽轿车股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权：

　　序号     议案名称                          同意 弃权 反对

　　1 公司2007年度董事会工作报告

　　2 公司2007年度监事会工作报告

　　3 公司2007年财务决算

　　4 公司2007年度利润分配预案

　　5 关于对一汽财务有限公司增资的议案

　　6 续聘财务审计机构议案

　　7 预计2008年日常关联交易金额的议案

　　8 重大项目投资(二发自主发动机ET3)的议案

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持有股数 ：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　2008年5月8日