本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月7日上午9：00

　　2、召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

　　3、召开方式：现场书面投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长朱明义先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东(代理人) 9人、代表股份68,636,710股、占公司有表决权总股份的22．22％

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁简证律师事务所朱延梅律师出席会议进行见证。

　　四、提案审议和表决情况

　　以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案。

　　1、《2007年度董事会工作报告》。

　　投票表决结果：同意68,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、《2007年度监事会报告》。

　　投票表决结果：同意68,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、《2007年度财务决算报告》

　　投票表决结果：同意68,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　根据大连华连会计师事务所审计，公司2007年度实现营业收入213,110．27万元，实现净利润为12,662．84万元。其中：母公司实现净利润－6,174．46万元，加上年结转未分配利润10,229．30万元，减去已分配2006年度利润3,089．18万元， 累计2007年底母公司未分配利润为965．66万元。2007年公司资本公积金余额为25,372．76万元。

　　考虑到会计政策的变化，加上母公司未分配利润下滑较大的实际情况，2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不分配，资本公积金不转增股本。未分配利润暂时补充流动资金使用。

　　投票表决结果：同意68,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5、《关于2008年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》

　　投票表决结果：同意68,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　6、《关于公司2008年授信额度申请的议案》

　　投票表决结果：同意68,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　7、《关于给控股股东提供担保的议案》

　　考虑到控股股东多年来对公司的无偿支持(包括控股股东每年给公司提供无偿的担保，公司绝大部分融资由控股股东提供担保)和控股股东发展的实际需要，同意给控股股东提供不超过4亿元的贷款担保额度，本次担保不会对公司财务状况产生重大影响。

　　本议案系关联交易，关联方股东回避表决。

　　投票表决结果：同意13,378,623股，占出席会议非关联方股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非关联方股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非关联方股东所持表决权0％。

　　8、听取《独立董事述职报告》

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁简证律师事务所

　　2、律师姓名：朱延梅

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字的公司2007年年度股东大会决议；

　　2、辽宁简证律师事务所出具的公司2007年年度股东大会的法律意见书(辽简律股见字(2008)002号)。

　　中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

　　2008年5月8日