本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2008 年 4 月 15 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2008年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配及资本公积金转增股本方案

　　以公司现有总股本5040万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派1．8元现金)；向全体股东以公积金每10股转增5股；本次转增完成后，公司总股本将由5040万股增至7560万股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次利润分配及资本公积金转增股本：

　　1． 股权登记日为：2008年5月15日

　　2． 除权除息日为：2008年5月16日

　　3． 红利及转增股本发放日为：2008年5月16日

　　三、利润分配及资本公积金转增股本对象

　　本次分派对象：截止 2008年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、利润分配及资本公积金转增股本方法

　　1、本次公积金转增股份于2008年5月16日直接记入股东证券账户。

　　2、本次无限售条件流通股股东的现金红利于2008年5月16日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

　　五、本次转增可流通股起始交易日为2008年5月16日。

　　六、股份变动情况表

　　■

　　七、咨询机构

　　咨询地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦五层北京北纬通信科技股份有限公司证券部

　　咨询联系人：黄潇

　　咨询电话：010－88356661

　　传    真：010－88356273

　　八、备查文件

　　公司 2007 年度股东大会决议

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月7日