证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2007－019

　　云南铝业股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、本次股东大会以现场表决方式表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月6日9：30

　　2、召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：云南铝业股份有限公司董事会

　　5、主持人：陈智

　　6、出席本次股东大会的股东及股东代表11人，持有(代表)公司股份44919．4946万股，占公司有表决权股份总数的49．03％ ，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东(含代理人)11人、代表股份44919．4946万股、占上市公司有表决权总股份49．03 ％。

　　2、社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)10人、代表股份10．6946万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．01％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场表决、记名投票的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　3、审议《公司2007年度利润分配议案》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　5、审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　6、审议《关于修改公司章程的议案》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　7、审议《关于独立董事津贴的议案》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　8、审议《关于公司拟发行不超过10亿元的短期融资券的议案》

　　(1)总的表决情况：

　　同意44919．4946万股，占出席会议所有股东所持表决权49．03％；反对0股，弃权0股；

　　(2)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

　　同意10．6946万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0．01％；反对0 股，弃权0股。

　　(3)表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：云南海合律师事务所；

　　2、律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

　　3、结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二00八年五月七日

　　云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2007年度股东大会的

　　见 证 意 见 书

　　云南铝业股份有限公司：

　　依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本所指派郭靖宇、郭晓龙律师出席贵公司2008年5月6日召开的2007年度股东大会(以下简称：本次大会)。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》，按照《律师从事证券法律业务规范》，就贵公司本次大会的相关问题发表见证意见如下：

　　一、关于出席本次大会人员的资格

　　据本所律师查验贵公司《2007年度股东大会出席人员签到名册》及出席贵公司本次大会人员的身份证明后认为：出席贵公司本次大会的11名股东的资格均合法有效，所持有的股份总数为44,919．4946万股，占贵公司有表决权股份总数的49．03％。

　　二、关于本次大会的召集

　　据本所律师查验，本次大会系贵公司2007年度股东大会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知，已于2008年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网中国证监会指定的网址上，通知中列明了本次大会审议讨论的事项，本次大会的召开日距会议通知日已超过了20日，本次大会的召集程序符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。

　　三、关于本次大会的召开

　　据本所律师现场见证，贵公司本次大会于2008年5月6日上午9：30在贵公司住所地三楼会议室召开，会议由董事长陈智先生主持，贵公司的11名董事、4名监事及董事会秘书出席了大会，大会审议的8项提案与会议通知相符。本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。

　　四、关于本次大会的表决程序

　　据本所律师现场见证，贵公司本次大会的8项提案均以记名投票方式逐项进行表决。表决投票公开进行，并由大会推举的2名股东代表及1名监事参加清点计票，收回的表决票数等于发出的表决票数，经统计后，表决结果由计票人当场公布，无人对表决结果提出异议。本次大会的8项提案已由出席大会的全体股东表决通过，大会主持人根据表决结果宣布了大会决议。该次大会的决议及会议记录已由出席会议的董事和记录员签名。据此，本所律师认为本次大会的表决程序合法有效。

　　五、结论

　　综上所述，本所律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　云南海合律师事务所        律 师    郭靖宇    郭晓龙

　　2008年5月6日