本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点

　　现场会议时间：2008年5月6日上午9：00。

　　网络投票时间：2008年5月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　现场会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司技术中心大楼301会议室。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合

　　4、会议主持人：董事长左延安先生

　　5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共530人，代表股份639993697股，占公司总股本的49．66％，其中：出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数8人，代表股份609923015股，占公司总股本的47．33％；参加网络投票的股东522人，代表股份30070682股，占公司总股本的2．33％。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了本次会议以下议案：

　　1、2007年度董事会工作报告；

　　同意股数614260045股，占参会股东所持有效表决权股份的95．98％；

　　反对股数4448305股，占参会股东所持有效表决权股份的0．70％；

　　弃权股数21285347股，占参会股东所持有效表决权股份的3．32％。

　　该议案获得通过。

　　2、2007年度监事会工作报告；

　　同意股数613712153股，占参会股东所持有效表决权股份的95．89％；

　　反对股数4030664股，占参会股东所持有效表决权股份的0．63％；

　　弃权股数22250880股，占参会股东所持有效表决权股份的3．48％。

　　该议案获得通过。

　　3、2007年度报告及摘要；

　　同意股数613687533股，占参会股东所持有效表决权股份的95．89％；

　　反对股数3479545股，占参会股东所持有效表决权股份的0．54％；

　　弃权股数22826619股，占参会股东所持有效表决权股份的3．57％。

　　该议案获得通过。

　　4、2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告

　　同意股数612724393股，占参会股东所持有效表决权股份的95．74％；

　　反对股数4360325股，占参会股东所持有效表决权股份的0．68％；

　　弃权股数22908979股，占参会股东所持有效表决权股份的3．58％。

　　该议案获得通过。

　　5、2007年度利润分配议案

　　同意股数614292153股，占参会股东所持有效表决权股份的95．98％；

　　反对股数5441219股，占参会股东所持有效表决权股份的0．85％；

　　弃权股数20260325股，占参会股东所持有效表决权股份的3．17％。

　　该议案获得通过。

　　6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　同意股数613674073股，占参会股东所持有效表决权股份的95．89％；

　　反对股数3326125股，占参会股东所持有效表决权股份的0．52％；

　　弃权股数22993499股，占参会股东所持有效表决权股份的3．59％。

　　该议案获得通过。

　　7、关于2008年度日常关联交易事项的议案

　　同意股数166628338股，占参会股东所持有效表决权股份的86．29％；

　　反对股数3543725股，占参会股东所持有效表决权股份的1．84％；

　　弃权股数22928499股，占参会股东所持有效表决权股份的11．87％。

　　该议案获得通过。

　　8、关于制订《公司董事、高管薪酬与绩效管理办法》的议案

　　同意股数613613893股，占参会股东所持有效表决权股份的95．88％；

　　反对股数3629325股，占参会股东所持有效表决权股份的0．57％；

　　弃权股数22750479股，占参会股东所持有效表决权股份的3．55％。

　　该议案获得通过。

　　9、关于公司董事、高管人员2007年度薪酬的议案

　　同意股数613512073股，占参会股东所持有效表决权股份的95．86％；

　　反对股数3935401股，占参会股东所持有效表决权股份的0．61％；

　　弃权股数22546223股，占参会股东所持有效表决权股份的3．53％。

　　该议案获得通过。

　　10、2007年度独立董事述职报告

　　同意股数618713273股，占参会股东所持有效表决权股份的96．67％；

　　反对股数3448005股，占参会股东所持有效表决权股份的0．54％；

　　弃权股数17832419股，占参会股东所持有效表决权股份的2．79％。

　　该议案获得通过。

　　11、关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　同意股数613515773股，占参会股东所持有效表决权股份的95．86％；

　　反对股数3454505股，占参会股东所持有效表决权股份的0．54％；

　　弃权股数23023419股，占参会股东所持有效表决权股份的3．60％。

　　该议案获得通过。

　　12、关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案

　　(1)发行规模；

　　同意股数623550556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．43％；

　　反对股数8132196股，占参会股东所持有效表决权股份的1．27％；

　　弃权股数8310945股，占参会股东所持有效表决权股份的1．30％。

　　该议案获得通过。

　　(2)发行价格；

　　同意股数623550556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．43％；

　　反对股数8132196股，占参会股东所持有效表决权股份的1．27％；

　　弃权股数8310945股，占参会股东所持有效表决权股份的1．30％。

　　该议案获得通过。

　　(3)发行对象；

　　同意股数623692556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8692831股，占参会股东所持有效表决权股份的1．36％；

　　弃权股数7608310股，占参会股东所持有效表决权股份的1．19％。

　　该议案获得通过。

　　(4)发行方式；

　　同意股数623550556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．43％；

　　反对股数8795631股，占参会股东所持有效表决权股份的1．37％；

　　弃权股数7647510股，占参会股东所持有效表决权股份的1．20％。

　　该议案获得通过。

　　(5)债券利率；

　　同意股数623690556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8092996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8210145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　(6)债券期限；

　　同意股数623692556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8092996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8208145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　(7)还本付息的期限和方式；

　　同意股数623692556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8092996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8208145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　(8)债券回售条款；

　　同意股数623692556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8092996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8208145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　(9)担保条款；

　　同意股数623690556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8092996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8210145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　(10)认股权证的存续期；

　　同意股数623690556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8095096股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8208045股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　(11)认股权证的行权期；

　　同意股数623548556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．43％；

　　反对股数8234996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％；

　　弃权股数8210145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．28％。

　　该议案获得通过。

　　(12)认股权证的行权价格及其调整方式；

　　同意股数623548556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．43％；

　　反对股数8234996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％；

　　弃权股数8210145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．28％。

　　该议案获得通过。

　　(13)认股权证的行权比例；

　　同意股数623548556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．43％；

　　反对股数8237096股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％；

　　弃权股数8208045股，占参会股东所持有效表决权股份的1．28％。

　　该议案获得通过。

　　(14)本次募集资金用途；

　　同意股数623692556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8092996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8208145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　(15)本次决议的有效期；

　　同意股数623692556股，占参会股东所持有效表决权股份的97．45％；

　　反对股数8092996股，占参会股东所持有效表决权股份的1．26％；

　　弃权股数8208145股，占参会股东所持有效表决权股份的1．29％。

　　该议案获得通过。

　　13、关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案

　　同意股数613337116股，占参会股东所持有效表决权股份的95．83％；

　　反对股数3641902股，占参会股东所持有效表决权股份的0．57％；

　　弃权股数23014679股，占参会股东所持有效表决权股份的3．60％。

　　该议案获得通过。

　　14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

　　同意股数612345475股，占参会股东所持有效表决权股份的95．68％；

　　反对股数3534782股，占参会股东所持有效表决权股份的0．55％；

　　弃权股数24113440股，占参会股东所持有效表决权股份的3．77％。

　　该议案获得通过。

　　15、关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案

　　同意股数613954065股，占参会股东所持有效表决权股份的95．93％；

　　反对股数2515187股，占参会股东所持有效表决权股份的0．39％；

　　弃权股数23524445股，占参会股东所持有效表决权股份的3．68％。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市恒泰律师事务所黄艳律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 安徽江淮汽车股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、《上海市恒泰律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2008年5月7日