本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　本公司股票交易于2008年4月30日至5月6日，连续三个交易日股票价格触及涨幅(5％)限制，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　目前公司生产经营情况一切正常，没有影响上市公司股价波动的重大事宜。同时，经向公司控股股东哈药集团有限公司询问，公司控股股东确认目前及未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除本公司已披露的重大事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○八年五月六日