本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)第七届董事会第二十次会议于2008年5月5日召开，应参会董事18人，实际参会董事 18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、《关于召开2007 年度股东大会的决议》；

　　董事会定于 2008 年6 月27日(星期五)以现场方式召开本公司2007年度股东大会，有关具体事项将于2008年5 月13日另行通知和公告。

　　二、《关于收购招商信诺人寿保险有限公司50％股权的决议》。该收购事项具体内容详见本公司于2008年5月5日发布的《须予披露及关联交易》Ｈ股公告。

　　上述收购事项将提交本公司2007年度股东大会表决，并需报相关监管机构批准。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2008年5月5日