本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决提案的情况

　　本次会议没有修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　四川明星电力股份有限公司二00七年度股东大会于2008年4月30日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计29人，代表股份103495731 股，占本公司总股本的31．93％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。大会由公司董事长张有才先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决方式，批准通过了以下事项：

　　1、批准通过了《公司董事会2007年度工作报告》。

　　出席会议股东表决结果：103495731股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、批准通过了《公司监事会2007年度工作报告》。

　　出席会议股东表决结果：103495731股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　3、批准通过了《公司2007年度财务决算报告》。

　　出席会议股东表决结果：103495731股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　4、批准通过了公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案。

　　公司2007年度的利润分配及公积金转增股本的方案为：本年度不进行利润分配，也不实施资金公积金转增股本。

　　出席会议股东表决结果：103495731股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　5、批准通过了公司2008年度日常性关联交易的议案。

　　出席会议股东表决结果：关联股东四川明珠水利电力股份有限公司回避表决，非关联股东38425734 股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　6、批准通过了续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　出席会议股东表决结果：103495731股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　7、听取了独立董事2007年度的述职报告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师谢义军见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二00七年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)经与会董事签字确认的股东大会决议

　　(二)四川英捷律师事务所关于公司2007年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司

　　二〇〇八年四月三十日