本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1．本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；

　　2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)2007年年度股东大会于2008年4月26日上午10：00在新疆阜康准东石油基地公司办公楼一楼活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计159人，所持有表决权的股份67,008,889股，占公司股份总数的67．37％。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明律师例席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　1．审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2．审议通过了《2007年度监事会工作报告》

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3．审议通过了《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4．审议通过了《2007年年度报告及摘要》

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5．审议通过了《2007年度公司利润分配预案》

　　该议案经表决，同意66,432,589股，占出席会议有表决权股份总数的99．14％；反对576,300股，占出席会议有表决权股份总数的0．86％；弃权0股。

　　6．审议通过了《关于2008年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7．审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　8．审议通过了《关于购置大修(钻井)设备的议案》

　　该议案经表决，同意66,195,289股，占出席会议有表决权股份总数的98．79％；反对101,700股，占出席会议有表决权股份总数的0．15％；弃权711,900．股，占出席会议有表决权股份总数的1．06％。

　　9．审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　10．审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　该议案经表决，同意67,008,889股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事陈建国先生、张学标先生分别作了《2007年度述职报告》，李明忠先生委托陈建国先生作了《2007年度述职报告》。他们个自对2007年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了介绍。《独立董事2007年度述职报告》全文刊载于2008年4月1日巨潮资讯网(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)。

　　四、律师出具的法律意见

　　天阳律师事务所李大明律师例席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司2007年年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1． 公司2007年年度股东大会会议决议

　　2． 律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年四月二十九日