本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年4月18日召开的公司2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。现将具体实施事宜公告如下：

　　一、利润分配方案

　　公司2007年度利润分配方案为：以公司现有总股本9,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2．00元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1．80元现金)，合计派发现金红利18,800,000元(含税)；用资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红转增派息前公司总股本为9,400万股，分红转增派息后公司总股本增加至14,100万股。

　　二、股权登记日与除息日

　　1、股权登记日：2008年5月7日

　　2、除权除息日：2008年5月8日

　　3、红利发放日：2008年5月8日

　　三、利润分配及资本公积金转增股本对象：

　　截至2008年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、利润分配及资本公积金转增股本方法：

　　1、本次公积金转增股份于2008年5月8日直接计入股东证券账户；

　　2、本次无限售条件流通股的现金红利于2008年5月8日通过股东托管券商直接划入股东资金账户，有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发；

　　3、本次利润分配的现金红利所产生的税款由本公司代扣代缴；

　　4、在本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

　　五、本次转增可流通股起始交易日为2008年5月8日。

　　六、股份变动情况表

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　　七、本次利润分配方案实施后，按新股本14,100万股计算，2007年度基本每股收益为0．64元。

　　八、咨询机构：本公司投资管理部

　　咨询地址：苏州市西环路888号

　　联系人：戴轶钧 龙娟

　　咨询电话：0512－68660622

　　传    真：0512－68660622

　　九、备查文件

　　公司2007年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年四月二十八日