大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届十五次董事会决议公告暨召开公司２００７年度股东大会的通知
www.cnfol.com 2008年04月29日 06:35 中国证券报
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2008
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第三届十五次董事会决议公告暨召开公司
2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年4月18日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2008年4月28日上午9：00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式全票通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案。
本届董事会提名洛少宁、吴斌、孙培德、夏春玉、于雷、周魏、陶建波为公司第四届董事候选人。其中，夏春玉、于雷、周魏为独立董事候选人，陶建波为外部董事候选人。(候选人简历见附件一)
独立董事对此项议案发表了独立意见。
二、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2008年5月20日上午9：00
2、会议地点：本公司会议室
3、会议议程：
1)审议公司2007年度董事会工作报告。
2)审议公司2007年度监事会工作报告。
3)审议公司2007年度财务决算报告。
4)审议公司2008年度财务预算报告。
5)审议公司2007年度利润分配方案。
6)审议公司2007年度报告及摘要。
7)审议公司续聘会计师事务所的议案。
8)审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
9)审议公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案。
10)审议修改章程的议案。
11)审议修改董事会议事规则的议案。
12)选举公司第四届董事会成员。
13)选举公司第四届监事会成员。
14)审议关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案。
4、会议出席人员：
1)本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2)截止2008年5月9日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2008年5月14日(上午9：00－11：00，下午13：00－16：00)持本人身份证、股东账户卡、股票买卖交割单(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
6、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
邮编：116033
联系人：史义凯
电话：0411－86641378
传真：0411－86641645
7、本次会议会期半天，出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
附件一：第四届董事会董事候选人简历
附件二：独立董事提名人声明
附件三：独立董事候选人声明
附件四：独立董事候选人关于独立性的补充声明
附件五：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历
洛少宁：男，46岁，1984年8月参加工作，1984年7月毕业于华南理工大学塑料机械及加工专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。
2005．5．20起任大连橡胶塑料机械股份有限公司总经理、总工程师。
2006．4．18起任公司董事长、总经理。
吴斌：男，45岁，1986年10月参加工作，2001年12月毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历，中共党员，经济师。
2002．6－2003．9任大连冰山橡塑股份有限公司办公室主任，总经理助理。
2003．9－2007．3．13任公司副总经理。
2007．3．13至今任公司董事、党委副书记。
孙培德：男，55岁， 1969年12月参加工作，1986年7月毕业于大连广播电视大学工业会计专业，大专学历，中共党员，会计师。1999．3至今任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。
独立董事候选人简历：
夏春玉：男，46岁，1998年7月毕业于陕西财经大学(现西安交大)，经济学博士，中共党员，教授。
2002．4－2003．3任日本北九州大学客座教授
2004．2至今任东北财经大学副校长。
2004．5－2007．5担任大连国际的独立董事。
2004．6－2007．4担任大商股份的独立董事。
周魏：男，39岁，1990年7月毕业于吉林大学化学专业，本科学历，中共党员，高级工程师。2002．6 至今任大化集团大连化工股份有限公司董事会秘书。
于雷：男，37岁，大学本科学历，中共党员，注册会计师。2003．9 至今任辽宁天健会计师事务所副所长。
外部董事候选人简历：
陶建波：男，49岁，毕业于山东海洋大学物理专业，工商管理硕士，高级工程师。
2001．2－2004．8 任路明集团大连光电子产业园发展公司总裁助理。
2004．8－2006．8 任路明集团大连路美芯片公司副总经理
2006．8至今任路明集团大连光电子产业园发展公司副总经理。
附件二：
大连橡胶塑料机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连橡胶塑料机械股份有限公司现就提名夏春玉、于雷、周魏为大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 大连橡胶塑料机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连橡胶塑料机械股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连橡胶塑料机械股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连橡胶塑料机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年4月28日于大连
附件三：
大连橡胶塑料机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人夏春玉、于雷、周魏，作为大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大连橡胶塑料机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大连橡胶塑料机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：夏春玉、于雷、周魏
2008年4月28日于大连
附件四：
大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1．本人姓名： 夏春玉、于雷、周魏
2．上市公司全称：大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“本公司”)
3．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 夏春玉、于雷、周魏 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 夏春玉、于雷、周魏
日 期：2008年4月28日
附件五：
授权委托书
兹全权委托 (先生／女士)在下述授权范围内代表本人／本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
(1)委托人姓名：
(2)委托人身份证号码：
(3)委托人股东账号：
(4)委托人持股数：
2、受托人情况
(1)受托人姓名：
(2)受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
(1)对股东大会第 项投赞成票；
(2)对股东大会第 项投反对票；
(3)对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名(盖章)
委托日期：
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2008
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第三届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年4月23日以传真的方式通知召开第三届监事会第十一次会议，会议于2008年4月28日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人史义凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议讨论并一致通过了关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案。会议提名徐杰(由职工代表选举产生)、蔡万超、徐洪海为公司第四届监事会监事候选人。(候选人简历附后)
特此公告。
附：监事候选人简历。
徐杰：男，54岁，中共党员，大专学历，工程师职称。曾任公司机加事业部部长，现任公司工会主席。(职工代表选举产生)
蔡万超，男，35岁，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任公司人力资源部副部长，现任本公司人力资源部部长。
徐洪海：男，54岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任大连起重机集团副总经理，现任大连重工起重集团公司董事。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2007年4月28日
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第三届十五次董事会决议公告暨召开公司
2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年4月18日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2008年4月28日上午9：00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式全票通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案。
本届董事会提名洛少宁、吴斌、孙培德、夏春玉、于雷、周魏、陶建波为公司第四届董事候选人。其中，夏春玉、于雷、周魏为独立董事候选人，陶建波为外部董事候选人。(候选人简历见附件一)
独立董事对此项议案发表了独立意见。
二、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2008年5月20日上午9：00
2、会议地点：本公司会议室
3、会议议程：
1)审议公司2007年度董事会工作报告。
2)审议公司2007年度监事会工作报告。
3)审议公司2007年度财务决算报告。
4)审议公司2008年度财务预算报告。
5)审议公司2007年度利润分配方案。
6)审议公司2007年度报告及摘要。
7)审议公司续聘会计师事务所的议案。
8)审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
9)审议公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案。
10)审议修改章程的议案。
11)审议修改董事会议事规则的议案。
12)选举公司第四届董事会成员。
13)选举公司第四届监事会成员。
14)审议关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案。
4、会议出席人员：
1)本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2)截止2008年5月9日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2008年5月14日(上午9：00－11：00，下午13：00－16：00)持本人身份证、股东账户卡、股票买卖交割单(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
6、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
邮编：116033
联系人：史义凯
电话：0411－86641378
传真：0411－86641645
7、本次会议会期半天，出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
附件一：第四届董事会董事候选人简历
附件二：独立董事提名人声明
附件三：独立董事候选人声明
附件四：独立董事候选人关于独立性的补充声明
附件五：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历
洛少宁：男，46岁，1984年8月参加工作，1984年7月毕业于华南理工大学塑料机械及加工专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。
2005．5．20起任大连橡胶塑料机械股份有限公司总经理、总工程师。
2006．4．18起任公司董事长、总经理。
吴斌：男，45岁，1986年10月参加工作，2001年12月毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历，中共党员，经济师。
2002．6－2003．9任大连冰山橡塑股份有限公司办公室主任，总经理助理。
2003．9－2007．3．13任公司副总经理。
2007．3．13至今任公司董事、党委副书记。
孙培德：男，55岁， 1969年12月参加工作，1986年7月毕业于大连广播电视大学工业会计专业，大专学历，中共党员，会计师。1999．3至今任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。
独立董事候选人简历：
夏春玉：男，46岁，1998年7月毕业于陕西财经大学(现西安交大)，经济学博士，中共党员，教授。
2002．4－2003．3任日本北九州大学客座教授
2004．2至今任东北财经大学副校长。
2004．5－2007．5担任大连国际的独立董事。
2004．6－2007．4担任大商股份的独立董事。
周魏：男，39岁，1990年7月毕业于吉林大学化学专业，本科学历，中共党员，高级工程师。2002．6 至今任大化集团大连化工股份有限公司董事会秘书。
于雷：男，37岁，大学本科学历，中共党员，注册会计师。2003．9 至今任辽宁天健会计师事务所副所长。
外部董事候选人简历：
陶建波：男，49岁，毕业于山东海洋大学物理专业，工商管理硕士，高级工程师。
2001．2－2004．8 任路明集团大连光电子产业园发展公司总裁助理。
2004．8－2006．8 任路明集团大连路美芯片公司副总经理
2006．8至今任路明集团大连光电子产业园发展公司副总经理。
附件二：
大连橡胶塑料机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连橡胶塑料机械股份有限公司现就提名夏春玉、于雷、周魏为大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 大连橡胶塑料机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连橡胶塑料机械股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连橡胶塑料机械股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连橡胶塑料机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年4月28日于大连
附件三：
大连橡胶塑料机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人夏春玉、于雷、周魏，作为大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大连橡胶塑料机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大连橡胶塑料机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：夏春玉、于雷、周魏
2008年4月28日于大连
附件四：
大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1．本人姓名： 夏春玉、于雷、周魏
2．上市公司全称：大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“本公司”)
3．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 夏春玉、于雷、周魏 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 夏春玉、于雷、周魏
日 期：2008年4月28日
附件五：
授权委托书
兹全权委托 (先生／女士)在下述授权范围内代表本人／本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
(1)委托人姓名：
(2)委托人身份证号码：
(3)委托人股东账号：
(4)委托人持股数：
2、受托人情况
(1)受托人姓名：
(2)受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
(1)对股东大会第 项投赞成票；
(2)对股东大会第 项投反对票；
(3)对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名(盖章)
委托日期：
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2008
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第三届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年4月23日以传真的方式通知召开第三届监事会第十一次会议，会议于2008年4月28日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人史义凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议讨论并一致通过了关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案。会议提名徐杰(由职工代表选举产生)、蔡万超、徐洪海为公司第四届监事会监事候选人。(候选人简历附后)
特此公告。
附：监事候选人简历。
徐杰：男，54岁，中共党员，大专学历，工程师职称。曾任公司机加事业部部长，现任公司工会主席。(职工代表选举产生)
蔡万超，男，35岁，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任公司人力资源部副部长，现任本公司人力资源部部长。
徐洪海：男，54岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任大连起重机集团副总经理，现任大连重工起重集团公司董事。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2007年4月28日
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