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　　兴业银行股份有限公司2007年年度股东大会，于2008年4月28日上午在福州市湖东路154号中山大厦Ａ座三层会议室召开。出席本次会议的股东48户，代表有表决权股份数315586．1704万股，占总股本50亿股的63．1172％。符合《中华人民共和国公司法》和《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议经国浩律师集团(上海)事务所现场见证。

　　本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下十一项议案：

　　(一)《2007年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意3,155,861,704股，占出席会议有表决权股份的100％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权0股，占0％。

　　(二)《2007年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意3,155,861,704股，占出席会议有表决权股份的100％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权0股，占0％。

　　(三)《2007年度董事履行职责情况的评价报告》；

　　表决情况：同意3,155,861,704股，占出席会议有表决权股份的100％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权0股，占0％。

　　(四)《2007年度监事履行职责情况的评价报告》；

　　表决情况：同意3,155,861,704股，占出席会议有表决权股份的100％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权0股，占0％。

　　(五)《2007年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意3,155,861,704股，占出席会议有表决权股份的100％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权0股，占0％。

　　(六)《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》；

　　表决情况：同意3,155,493,404股，占出席会议有表决权股份的99．9883％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权368,300股，占0．0117％。

　　(七)《2007年度利润分配预案》；本行2007年度实现净利润8,585,766,746．36元，加年初未分配利润2,922,286,909．85元，本年可供分配利润11,508,053,656．21元。2007年度利润分配方案如下：按照本年净利润的10％提取法定公积金858,576,674．64元；提取一般准备1,147,002,820．08元；每10股派发现金股利3．2元(含税)；结余未分配利润7,902,474,161．49元结转下年度。

　　表决情况：同意3,154,189,731股，占出席会议有表决权股份的99．9470％；

　　反对1,051,306股，占0．0333％；

　　弃权620,667股，占0．0197％。

　　(八)《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》；同意聘用福建华兴有限责任会计师事务所和安永会计师事务所为2008年度境内、境外审计机构，审计费用分别为250万元和330万元。

　　表决情况：同意3,155,861,704股，占出席会议有表决权股份的100％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权0股，占0％。

　　(九)《关于制定〈兴业银行独立董事津贴制度〉的议案》；

　　表决情况：同意3,155,241,037股，占出席会议有表决权股份的99．9803％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权620,667股，占0．0197％。

　　(十)《关于制定〈兴业银行外部监事津贴制度〉的议案》；

　　表决情况：同意3,155,241,037股，占出席会议有表决权股份的99．9803％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权620,667股，占0．0197％。

　　(十一)《关于监事变更的议案》；鉴于谢魁星先生因工作变动辞去监事职务，股东大会选举周语菡女士为第四届监事会监事。

　　表决情况：同意3,155,830,104股，占出席会议有表决权股份的99．9990％；

　　反对0股，占0％；

　　弃权31,600股，占0．0010％。

　　本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2008年4月28日