证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2008-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2008年5月19日(星期一)上午9：30时

　　● 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

　　● 股权登记日：2008年5月15日

　　● 会议方式：现场召开方式

　　一、召开会议基本情况

　　公司2007年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2008年5月19日(星期一)上午9：30时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采用现场方式召开。

　　二、会议审议事项

　　1、审议四川宏达股份有限公司2007年度董事会报告；

　　2、审议四川宏达股份有限公司2007年年度报告及其摘要；

　　3、审议四川宏达股份有限公司2007年度监事会报告；

　　4、审议四川宏达股份有限公司2007年度财务决算报告；

　　5、审议四川宏达股份有限公司2007年度利润分配预案、公积金转增预案；

　　6、审议关于公司会计政策、会计估计变更的议案；

　　7、审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司审计机构及提请股东大会追认审计机构的议案；

　　8、审议关于提请股东大会审议是否对金鼎锌业40%股权在同等条件下行使优先购买权的议案；

　　9、审议《关于制定监事津贴的议案》；

　　10、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。

　　三、会议出席对象

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、截止2008年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　四、登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；

　　2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；

　　3、登记时间：2008年5月16日上午9:30-12:00，下午2:00-5:00。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：刘洪

　　电话：028-86141081

　　传真：028-86140372

　　邮编：610041

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议及公告；

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议及公告。

　　特此通知。四川宏达股份有限公司董事会

　　2008年4月24日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我(或本公司)出席四川宏达股份有限公司于2008年5月19日召开的2007年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签名)： 受托人(签名)：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　委托日期： 年 月 日 有效期限：

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　1、对2007年年度股东大会通知中所列( )项议案投赞成票；

　　2、对2007年年度股东大会通知中所列( )项议案反对成票；

　　3、对2007年年度股东大会通知中所列( )项议案弃权成票；

　　4、对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

　　(法人股股东单位名称及盖章)

　　(注：本授权委托书复印有效)