本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年4月25日9：00；

　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票。

　　4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长李向东先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议出席的情况

　　本次股东大会采取现场投票，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34．32％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了《2007年年度报告》正文及摘要。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过了《2007年度财务决算报告》。

　　2007年度财务决算已经由北京京都会计师事务所有限公司审计通过，公司2007年实现销售收入9．82亿元，比上年减少5．57％；利润总额1436万元，同比增长45％；净利润1006万元，同比增长394％。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过了《2007年度利润分配议案》。

　　根据北京京都会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司2007年实现净利润1006．13万元，本年度末可供股东分配的利润为1．684亿元。由于目前公司资金紧张，考虑到公司的实际生产经营及长远利益，公司董事会拟定分配预案为：本年度不分配也不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于煤炭采购及补充流动资金。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议通过了《公司重大会计政策及会计估计变更的议案》。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　7、审议通过了《石家庄东方热电股份有限公司关于对外担保情况的说明》。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　8、审议通过了《关于公司由于执行新会计准则对2007年期初资产负债表追溯调整情况的说明》。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　9、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　10、审议通过了独立董事述职报告。

　　表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河北信联冀立律师事务所。

　　2、律师姓名：任洪涛。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的2007年度股东大会决议；

　　2、河北信联冀立律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书(冀信股见字0802号)。

　　特此公告

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月25日