本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次资本公积金转增股本为公司股权分置改革方案的一部分。

　　2、每股资本公积金转增0．395股，每10股资本公积金转增3．95股。

　　3、股权登记日：2008年4月28日

　　除权日：2008年4月29日＠新增可流通股份上市流通日：将在公司股权分置改革方案实施公告中确定。

　　4、公司将在资本公积金转增股本完成后，尽快实施股权分置改革方案中非流通股股东向流通股股东的对价支付，并申请公司股票恢复交易。

　　一、百大集团股份有限公司股权分置改革暨资本公积金转增股本议案已经2008年2月28日召开的2008年第二次临时股东大会暨Ａ股相关股东会议审议通过，并已于2008年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告，现将具体事宜予以公告。

　　二、资本公积金转增股本方案

　　1、本次资本公积金转增股本以公司现有总股本269,706,320股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的公司全体股东按10：3．95的比例转增股本，转增股本后公司总股本为376,240,316股。

　　三、具体实施日期

　　1、股权登记日：2008年4月28日

　　2、除权日：2008年4月29日

　　3、新增可流通股份上市流通日：将在公司股权分置改革方案实施公告中确定。

　　四、发放(转增)对象

　　截止2008年4月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、实施办法

　　资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按每10股转增3．95股的比例自动计入帐户。每位股东按转增比例计算后不足1股的零碎股份，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致，如果尾数相同者多于余股数，由电脑抽签派送。

　　六、股本变动结构表

　　本次资本公积金转增股本后，公司股本变动情况如下：

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　　<!--飞旋表格完-->

　　七、本次资本公积金转增股本后，按新股本376,240,316股全面摊薄计算，2007年度每股收益为0．20元。

　　八、咨询联系办法

　　联系电话：0571—85823016 85109129

　　联系传真：0571—85109129

　　联系地址：杭州市延安路546号百大集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：310006

　　九、 备查文件

　　公司2008年第二次临时股东大会暨Ａ股相关股东会议决议及公告。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2008年4月26日

　　股票代码：600865        股票简称：Ｓ百大         编号：临2008－025