本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为112,777,443股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月30日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年3月24 日经相关股东会议通过，以2006年4月3日作为股权登记日实施，于2006年4月5日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、非流通股股东的承诺

　　邯郸钢铁集团有限责任公司(以下简称邯钢集团)承诺：除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起5年内，如果邯钢集团在邯郸钢铁的持股比例低于40％时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。

　　同时邯钢集团承诺自股改方案实施之日起2个月内，以不超过3．5元／股的价格，通过上海证券交易所集中竞价系统增持3亿股流通股。上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，决定是否继续增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证有效期内不对外出售。

　　河北省信息产业投资有限公司(以下简称河北信投)承诺：公司将遵守法律、法规及规范性文件的禁售相关规定。

　　2、承诺的履行情况

　　(1)邯钢集团承诺的履行情况

　　邯钢集团根据《邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中关于增持股份的承诺，自2006年4月5日起在二级市场增持公司股票。截止2006年4月20日，累计增持公司股票数额为300,888,885股，占公司总股本的10．88％。邯钢集团在《邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺的增持行为已全部履行完毕。

　　邯钢集团在2006年6月2日公告了第二次增持计划，自公告之日起12个月内以不低于15亿元人民币增持不超过7亿股的邯郸钢铁股票，并承诺，自增持计划公告之日至增持计划结束期间不出售增持股份、不减持原已持有的有限售条件的流通股股份。截至2007年5月30日，邯钢集团第二次增持326,670,327股，占本公司总股本的11．598％。两次增持公司股票累计为627,559,212股。

　　2007年4月30日，邯钢集团持有的112,777,443股有限售条件的流通股上市流通，公司按照《邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中的承诺，尚未出售已流通的股份。

　　(2)河北信投承诺的履行情况：

　　河北信投为公司第二大原非流通股股东，于2006年1月与邯钢集团公司签署了股权分置改革协议书，约定：邯钢集团公司暂代河北信投垫付股改对价，河北信投在股改完成后根据邯郸钢铁实际发生成本双方协商予以偿还。2007年11月9日，河北信投和邯钢集团签订股权分置改革协议之补充协议，河北信投同意向邯钢集团支付9,514,430股邯郸钢铁股票以偿还邯钢集团代为支付的对价。该部分股份已于2008年3月6日办理完成过户手续。河北信投持有的27,130,570股有限售条件的流通股已于2008年4月7日上市流通。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股权分置改革实施后至今公司股本结构的变化

　　截止河北信投办理完股权过户及上市流通至今，公司股本结构变动如下表。

　　单位：股

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　　2、股权分置改革实施后至今，股东持有的有限售条件流通股的变化

　　截止2007年4月5日，邯钢集团持有的有限售条件的流通股因邯钢ＪＴＢ1行权减少907,552,748股，邯钢集团持有的限售流通股423,736,738股。

　　2007年4月30日邯钢集团持有的112,777,443股有限售条件流通股上市流通，邯钢集团持有的有限售条件流通股减少为310,959,295股。

　　2008年3月6日，河北信投向邯钢集团公司支付9,514,430股偿还邯钢集团代为支付股改对价，剩余的27,130,570股已全部上市流通。邯钢集团持有的有限售条件的流通股增加为320,473,725股。

　　四、邯郸钢铁大股东占用资金情况

　　公司控股股东邯钢集团及其他关联方未占用公司资金，也不存在因大股东占用资金而影响限售股份流通。

　　五、保荐机构核查意见

　　兴业证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革备忘录》等有关规定，对公司控股股东邯钢集团申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。保荐机构认为：未发现邯钢集团发生违反股权分置改革承诺的行为；不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；本次上市流通股份数量符合规定。邯钢集团持有的限售股份自2008年4月5日起已经具备了上市流通的资格。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为112,777,443股

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月30日

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

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　　<!--飞旋表格完-->

　　4、本次有限售条件流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况一致。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司2008年3月26日出具的持股证明，邯钢集团持股总数为1,060,810,380股，占公司总股本的37．66％。根据邯钢集团在股权分置改革说明书中的承诺，邯钢集团自改革方案实施之日起5年内，持股比例低于40％时，不通过交易所的集中竞价系统出售股份。因此，邯钢集团本次上市流通的112,777,443股股票尚不具备通过集中竞价系统出售或者减持的条件。

　　5、本次有限售条件的流通股112,777,443股上市流通为公司第三次安排有限售条件(仅限于股权分置改革形成)的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

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　　<!--飞旋表格完-->

　　特此公告。

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　2008年4月26日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书