本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年4月25日上午8时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室以现场方式召开了2007年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份725,157,689股，占公司有表决权股份总数的43．54％，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润617,620,044．09元。根据公司章程，按2007年度母公司实现净利润23,385,100．90元提取10％盈余公积2,338,510．09元，母公司2007年度实现的可供分配利润为21,046,590．81元，加上年初未分配利润570,806,114．31元，扣除2007年6月份已分配的2006年度利润42,063,999．40元，2007年度可供股东分配的利润为549,788,705．72元。

　　公司以2007年末股本总额1,665,409,218．00股计算，按每10股派发现金人民币1．20元(含税)的比例实施利润分配，共计分配现金人民币199,849,106．16元(其中，公司2007年度母公司实现可供分配利润21,046,590．81元，以前年度母公司可供分配利润178,802,515．35元)，其余349,939,599．56 元结转下一年度。2007年度公司不实施资本公积转增股本。

　　七、审议通过《关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过《关于为湖北寺坪水电开发有限公司2．55亿元银行贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　九、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意725,157,689股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　　备查文件：

　　1、中国葛洲坝集团股份有限公司2007年年度股东大会会议记录及会议决议；

　　2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　二○○八年四月二十五日