重要内容提示：

　　●利润分配方案：扣税前每股现金红利0．3元，扣税后每股现金红利0．27元

　　●股权登记日：2008年4月29日

　　●除息日：2008年4月30日

　　●红利发放日：2008年5月8日

　　一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次及日期

　　天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2007年度利润分配方案已经2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议通过(股东大会决议公告刊登于2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站)。

　　二、利润分配及转增股本方案

　　1、。本次股利分配拟以2007年末总股本48800万股为基数，按每10股派发现金股利3元(含税)，向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为14640万元(含税)。

　　2、发放年度：2007年度

　　三、股权登记日和除息日

　　？？1、股权登记日：2008年4月29日

　　2、除息日：2008年4月30日

　　3、现金红利发放日：2008年5月8日

　　四、发放对象

　　本次红利发放对象为截止2008年4月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、派发现金红利的实施办法

　　1、持有有限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放。

　　2、无限售条件流通股(除四家公司发起人股东所持无限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放)的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易后再进行派发。

　　六、咨询联系

　　天津天士力制药股份有限公司证券部

　　地址：天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城

　　邮编：300410

　　电话：022－26736999

　　传真：022－26736721

　　七、备查文件

　　公司2007年度股东大会决议

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2008年4月24日