本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　公司于2008年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东登海种业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月19日上午9时在山东登海种业股份有限公司培训中心召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份109,573,564股，占公司股本总数176,000,000股的62．26％，公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

　　山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　(一)审议通过了《2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(二)审议通过了《2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(三)审议通过了《2007年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(四)审议通过了《2007年度财务决算报告》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(五)审议通过了《2007年度利润分配预案》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意股数    股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(七)审议通过了《关于募集资金投入变更及确认的议案》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(八)审议通过了《关于董事津贴标准的议案》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　(九)审议通过了《关于调整高管人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意股数109,573,564股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司二○○七年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2008年4月19日