岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于2007年度股东大会增加和取消有关议案的通知
www.cnfol.com 2008年04月10日 06:55 证券时报
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2008年3月29日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》，公司将于2008年4月24日召开公司2007年度股东大会。2008年4月9日公司董事会收到公司控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司(持有本公司28.99%的股份)的《关于更换公司独立董事候选人的函》，函中建议因原3位独立董事候选人没有符合要求的专业会计人事，应对独立董事候选人进行更换。
经公司董事会审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》和《上市公司股东大会规则》等相关规则的规定,董事会决定取消原2008年3月29日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》中的第十条议案，被取消的议案内容如下：
第十条议案：鉴于公司第四届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举：经董事会提名委员会提名，大股东推荐陈少波、王建锋同志为公司第五届董事会董事候选人，岳阳恒立冷气设备股份有限公司提名柳思维、张民、郁方同志为公司第五届董事会独立董事候选人；长城资产管理公司推荐鲁小平同志为公司第五届董事会董事候选人；岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬同志为公司第五届董事会董事候选人。原议案：
同时经大股东推荐，董事会审核，增加如下新议案提交2007年年度股东大会审议：
关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第四届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举：经董事会提名委员会提名，大股东推荐陈少波、王建锋同志为公司第五届董事会董事候选人，岳阳恒立冷气设备股份有限公司提名赵德军(附简历以及提名人声明和被提名人声明)、张民、郁方同志为公司第五届董事会独立董事候选人；长城资产管理公司推荐鲁小平同志为公司第五届董事会董事候选人；岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬同志为公司第五届董事会董事候选人。
另独立董事侯选人的独立董事资格需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会审议
公司2007年年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。(公司2007年度股东大会通知见2008年3月29日《证券时报》及巨潮网)。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2008年4月9日
简历：
赵德军：男，33岁，管理学学士，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师，现任华寅会计师事务所湖南分所副所长。赵德军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人岳阳恒立冷气设备股份有限公司现就提名赵德军为岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与岳阳恒立冷气设备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合岳阳恒立冷气设备股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳恒立冷气设备股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括岳阳恒立冷气设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司(盖章)
2008年04月09日
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵德军，作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与岳阳恒立冷气设备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括岳阳恒立冷气设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵德军
2008年04 月09日
岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称本公司)
2.本人姓名：赵德军
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人赵德军(正楷体)郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：赵德军(签署)
日 期：2008年04月09日
本公司于2008年3月29日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》，公司将于2008年4月24日召开公司2007年度股东大会。2008年4月9日公司董事会收到公司控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司(持有本公司28.99%的股份)的《关于更换公司独立董事候选人的函》，函中建议因原3位独立董事候选人没有符合要求的专业会计人事，应对独立董事候选人进行更换。
经公司董事会审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》和《上市公司股东大会规则》等相关规则的规定,董事会决定取消原2008年3月29日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》中的第十条议案，被取消的议案内容如下：
第十条议案：鉴于公司第四届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举：经董事会提名委员会提名，大股东推荐陈少波、王建锋同志为公司第五届董事会董事候选人，岳阳恒立冷气设备股份有限公司提名柳思维、张民、郁方同志为公司第五届董事会独立董事候选人；长城资产管理公司推荐鲁小平同志为公司第五届董事会董事候选人；岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬同志为公司第五届董事会董事候选人。原议案：
同时经大股东推荐，董事会审核，增加如下新议案提交2007年年度股东大会审议：
关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第四届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举：经董事会提名委员会提名，大股东推荐陈少波、王建锋同志为公司第五届董事会董事候选人，岳阳恒立冷气设备股份有限公司提名赵德军(附简历以及提名人声明和被提名人声明)、张民、郁方同志为公司第五届董事会独立董事候选人；长城资产管理公司推荐鲁小平同志为公司第五届董事会董事候选人；岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬同志为公司第五届董事会董事候选人。
另独立董事侯选人的独立董事资格需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会审议
公司2007年年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。(公司2007年度股东大会通知见2008年3月29日《证券时报》及巨潮网)。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2008年4月9日
简历：
赵德军：男，33岁，管理学学士，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师，现任华寅会计师事务所湖南分所副所长。赵德军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人岳阳恒立冷气设备股份有限公司现就提名赵德军为岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与岳阳恒立冷气设备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合岳阳恒立冷气设备股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳恒立冷气设备股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括岳阳恒立冷气设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司(盖章)
2008年04月09日
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵德军，作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与岳阳恒立冷气设备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括岳阳恒立冷气设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵德军
2008年04 月09日
岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称本公司)
2.本人姓名：赵德军
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人赵德军(正楷体)郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：赵德军(签署)
日 期：2008年04月09日
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