本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2008 年3月18日召开，会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。本次股东大会采用现场会议的方式进行，独立董事将股东向大会进行述职，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2008年4月9日(星期三)上午9：00

　　二、会议召开地点：大连富丽华酒店。

　　三、会议审议事项：

　　1．《2007年度董事会工作报告》；

　　2．《2007年度监事会工作报告》；

　　3．《2007年度报告及其摘要》；

　　4．《2007年度财务决算报告》；

　　5．《2008年度财务预算报告》；

　　6．关于公司2007年度利润分配的预案；

　　7．关于续聘公司2008年度审计机构的议案；

　　8．关于修订《募集资金管理办法》的议案；

　　9．关于瓦房店热加工基地建设项目的议案；

　　10．关于公司2008年度日常关联交易的议案。

　　四、股权登记日：2008年4月3日

　　五、出席会议对象

　　1．截止2008 年4月3日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　六、登记方式

　　法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人资格证明和身份证，如委托代理人出席，还须持法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证原件；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户，于2008年4月7日、8日上午9：00－11：00，下午1：30－4：30到公司董事会办公室登记，异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

　　七、其他事项

　　1、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

　　2、联系地址：大连市甘井子区新水泥路8号

　　联系电话：0411－86427861

　　联系传真：0411－86427921

　　电子邮件：ｗａｎｇｚｙｅ＠ｄｈｉｄｃｗ．ｃｏｍ

　　联 系 人：王智宇

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八 年三月十八日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　附件2：

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　2007 年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席大连华锐重工铸钢股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代表本单位／个人 依照以下指示对下列议案投票。

　　本单位／本人对本次会议未作指示的表决事项或会议上提出的临时议案， (同意／反对)受托人代为行使表决权。

　　(如果股东未作具体指示，则股东代理人可以按自己的意思对上述议案的表决中投赞成、反对或弃权票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：委托人为法人的，须加盖公章，并由法定代表人签字。