本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美都控股股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开了五届二十八次董事会会议，全体董事九人参加会议，以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并表决，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。

　　美都经贸浙江有限公司(以下简称“美都经贸”)注册资金为5000万元，注册地址为杭州市清河闸弄35号叶青苑38幢，法定代表人孟勇明，主要经营        业务为建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、纺织品、百货、汽车的销售，售后服务；经营进出口业务等。美都经贸为公司控股子公司，公司目前拥有其90％的股权。

　　因美都经贸业务发展需要，向中信银行杭州分行延安支行申请3000万元综合授信。公司董事会同意为美都经贸向中信银行杭州分行延安支行的3000万元综合授信进行担保，并以公司持有的湖州商业银行股份有限公司3000万股的股权予以质押，为本次贷款提供担保，期限为一年。

　　与会独立董事发表了独立意见，认为：为支持公司控股子公司的发展，本次为美都经贸提供担保具备必要性及合理性。且未损害上市公司及中小股东利益，符合相关程序和有关规定。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司董事会

　　2008年3月8日