股票代码：600062    股票简称：双鹤药业 编号：临2008－010

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第十八次会议通知于2008年2月26日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年3月7日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

　　一、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案

　　《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　　2008年3月7日