本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2008年2月28日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年3月5日上午以通讯的方式召开。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议由董事长李旭荣先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司自律承诺》。

　　《江西正邦科技股份有限公司自律承诺》详见巨潮资讯网(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月五日