河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
www.cnfol.com 2008年03月06日 07:11 中国证券报
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2008009
河南恒星科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”)第二届董事会第九次会议通知于2008年2月24日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2008年3月5日(星期三)上午9时召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以投票方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议，2007年度报告全文及摘要详见巨潮网，2007年度报告摘要同时刊登于2008年3月6日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
五、审议通过了公司2007年度利润分配预案；
(1)利润分配预案：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额100,454,165．78元，母公司所有者的净利润82,834,784．52元，加年初未分配利润93,713,512．95元及会计政策变更调整－371,011．70元，可供分配的利润为176,177,285．77元，按公司净利润提取10％的法定公积金8,278,966．14元，可供股东分配的利润为167,898,319．63元。公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数，拟按10：2的比例派送红股、按每10股派发现金红利0．25元(含税)。尚余131,205,769．63元结转下一年度。
(2)资本公积金转增股本方案：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司资本公积金余额为265,497,156．28元，公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数，拟按10：3的比例用资本公积金转增股本。经转增后，尚余资本公积金216573756．28元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
六、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于聘请2008年度审计机构的议案
董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，年度审计费用为25万元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事郑锦桥、魏现州、宋为就聘请2008年度审计机构发表了独立意见，同意公司续聘深圳鹏城会计师事务所作为公司2008年度公司审计机构。此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
8、审议通过了独立董事津贴调整的议案
董事会同意自2008年1月1日起调整独立董事津贴为6万元／人／年(税后)，津贴将按月发放，独立董事为公司事务所花费的差旅费由公司实报实销，独立董事依照有关规定行使职权所产生的费用，依照有关规定执行。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
9、审议通过了公司独立董事述职报告的议案
董事会一致通过了独立董事郑锦桥先生、魏现州先生、宋为先生提交的2007年度述职报告，以上报告将提交公司2007年度股东大会进行审议，报告详见巨潮网。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了公司年度募集资金使用情况鉴证审核报告的议案
董事会一致通过了由深圳鹏城会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况的鉴证报告》。具体内容详见2008年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了公司关联方资金往来情况的专项审核报告的议案
董事会一致通过了由深圳鹏城会计师事务所出具的《关联方资金占用情况的专项审核报告》。具体内容详见2008年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案
董事会同意子公司巩义市恒星金属制品有限公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目，使子公司镀锌钢丝、钢绞线产品的生产能力最终达到20万吨／年，并授权子公司负责人及经营层办理相关手续、签署相关文件。
该项目总投资约1．78亿元，由企业自筹解决。项目建设期为12个月，项目建成后，将在一定程度上提高公司的经营业绩。
此议案需提交公司2008年度股东大会进行审议。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于审议公司2007年期初资产负债表进行调整的议案
公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年年度报告的新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益。
在编制2007年度财务报表时，公司按照《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并修正递延所得税资产变动对2006年度的净利润及2007年1月1日的股东权益的影响，公司分别对2007年期初合并会计报表中的权益调增了13,584,638．21元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于审议公司2007年度财务报表审计报告的议案
董事会一致通过了深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字［2008］040号审计报告，该议案需提交公司2007年度股东大会进行审议。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
公司董事会同意于2008年3月30日召开2007年度股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年3月6日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008010
河南恒星科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2008年3月5日上午11时在公司会议室召开，会议通知于2008年2月24日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
监事会对2007年年度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制的2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配议案》；
监事会成员一致认为此分配方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，该议案需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计调整的议案》；
监事会成员一致认为本次前期会计调整事项，符合行业发展变化和相关财务会计制度的规定。同意董事会关于就本次前期会计调整事项所做的分析。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年三月六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008011
河南恒星科技股份有限公司关于
募集资金年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告工作的通知》的规定，将公司2007年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】68号文核准，公司于2007年4月12日至13日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(Ａ股)4,100万股，发行价格为每股人民币8元，募集资金总额为人民币32,800万元，扣除发行费用人民币2,600万元后，实际募集资金净额为人民币30,200万元，于2007年4月19日存入贵公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年4月20日出具的深鹏所验字［2007］032号验资报告审验。
(二)本年度使用金额及余额
截至2007年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额24,345万元的部分5,855万元直接补充公司流动资金；直接投入承诺项目12,100．48万元；本年度中用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000万元。
截至2007年12月31日，公司募集资金专户余额为2,391．84万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司巩义支行、中国建设银行股份有限公司巩义支行二个专项账户，其中中国银行股份有限公司巩义支行活期存款账户为：637533771268092001，中国建设银行股份有限公司巩义支行活期存款账户为：41001587010050202761。
截止2007年12月31日，募集资金存放专项帐户的余额如下：
■
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或贵公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、财务总监审核、副董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由贵公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
(二)公司于2007年5月19日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司巩义支行、中国建设银行股份有限公司巩义支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
【注】1、按照招股说明书，年产20000吨钢帘线建设项目，公司从募集资金到位日2007年4月19日起，至2008年4月19日投入建设投资19,345万元，至2008年10月19日再投入项目铺底流动资金5,000万元，合计投入募集资金24,345万元。截止2007年12月31日，已投入建设资金12,100．48万元，其中2007年投入12,100．48万元。
2、本年度募集资金使用总额包括补充流动资金15,855万元，其中募集资金净额超出募集资金投资计划，用于补充贵公司流动资金5,855万元；根据贵公司2007年第一次临时股东大会决议，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金10,000万元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有变更募集资金投资项目的情况
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年7月16日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过10,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2007年7月16日起到2008年1月16日止。公司按期于2008年1月15日归还了补充流动资金的款项10,000万元。
(四)项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(五)尚未使用的募集资金用途、去向
目前二个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金金额共为5499．97万元，以上募集资金余额将随着项目的后期进度全部投入。
(六)募集资金其他使用情况
募集资金净额超出募集资金投资计划的5855万元已用于补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2007年度募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年3月6日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2008012
河南恒星科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2008年3月30日(星期日)上午9：00点
2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年3月26日
二、会议议题：
1、审议《公司2007年度报告及摘要》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度财务预算报告》；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、关于聘请2008年度审计机构的议案；
7、关于审议独立董事津贴调整的议案；
8、关于审议公司独立董事述职报告的议案；
8．1独立董事郑锦桥的述职报告
8．2独立董事魏现州的述职报告
8．3独立董事宋为的述职报告
9、关于审议公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
10、关于审议公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案；
11、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案；
12、关于公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
13、关于审议公司2007年度监事会报告的议案。
上述议案均不采取累积投票制。
上述议案的内容详见公司于2008年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至2008年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2008年3月28日，上午8：00—12：00，下午13：30—17：30
2、登记地点：
河南省巩义市伊洛北路121号公司证券部
3、登记办法：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2008年3月28日下午17：30点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：孙国顺、李明
联系电话：0371－64349800
传 真：0371－64349800
地 址：河南省巩义市伊洛北路121号
邮 编：451251
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年3月30日召开的河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《公司2007年度报告及摘要》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2008年度财务预算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议公司2007年度利润分配预案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、关于聘请2008年度审计机构的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、关于审议独立董事津贴调整的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于审议公司独立董事述职报告的议案；
8．1独立董事郑锦桥的述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8．2独立董事魏现州的述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8．3独立董事宋为的述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、关于审议公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、关于审议公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、关于公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
13、关于审议公司2007年度监事会报告的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年3月6日
河南恒星科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”)第二届董事会第九次会议通知于2008年2月24日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2008年3月5日(星期三)上午9时召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以投票方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议，2007年度报告全文及摘要详见巨潮网，2007年度报告摘要同时刊登于2008年3月6日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
五、审议通过了公司2007年度利润分配预案；
(1)利润分配预案：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额100,454,165．78元，母公司所有者的净利润82,834,784．52元，加年初未分配利润93,713,512．95元及会计政策变更调整－371,011．70元，可供分配的利润为176,177,285．77元，按公司净利润提取10％的法定公积金8,278,966．14元，可供股东分配的利润为167,898,319．63元。公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数，拟按10：2的比例派送红股、按每10股派发现金红利0．25元(含税)。尚余131,205,769．63元结转下一年度。
(2)资本公积金转增股本方案：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司资本公积金余额为265,497,156．28元，公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数，拟按10：3的比例用资本公积金转增股本。经转增后，尚余资本公积金216573756．28元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
六、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于聘请2008年度审计机构的议案
董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，年度审计费用为25万元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事郑锦桥、魏现州、宋为就聘请2008年度审计机构发表了独立意见，同意公司续聘深圳鹏城会计师事务所作为公司2008年度公司审计机构。此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
8、审议通过了独立董事津贴调整的议案
董事会同意自2008年1月1日起调整独立董事津贴为6万元／人／年(税后)，津贴将按月发放，独立董事为公司事务所花费的差旅费由公司实报实销，独立董事依照有关规定行使职权所产生的费用，依照有关规定执行。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
9、审议通过了公司独立董事述职报告的议案
董事会一致通过了独立董事郑锦桥先生、魏现州先生、宋为先生提交的2007年度述职报告，以上报告将提交公司2007年度股东大会进行审议，报告详见巨潮网。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了公司年度募集资金使用情况鉴证审核报告的议案
董事会一致通过了由深圳鹏城会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况的鉴证报告》。具体内容详见2008年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了公司关联方资金往来情况的专项审核报告的议案
董事会一致通过了由深圳鹏城会计师事务所出具的《关联方资金占用情况的专项审核报告》。具体内容详见2008年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案
董事会同意子公司巩义市恒星金属制品有限公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目，使子公司镀锌钢丝、钢绞线产品的生产能力最终达到20万吨／年，并授权子公司负责人及经营层办理相关手续、签署相关文件。
该项目总投资约1．78亿元，由企业自筹解决。项目建设期为12个月，项目建成后，将在一定程度上提高公司的经营业绩。
此议案需提交公司2008年度股东大会进行审议。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于审议公司2007年期初资产负债表进行调整的议案
公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年年度报告的新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益。
在编制2007年度财务报表时，公司按照《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并修正递延所得税资产变动对2006年度的净利润及2007年1月1日的股东权益的影响，公司分别对2007年期初合并会计报表中的权益调增了13,584,638．21元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于审议公司2007年度财务报表审计报告的议案
董事会一致通过了深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字［2008］040号审计报告，该议案需提交公司2007年度股东大会进行审议。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
公司董事会同意于2008年3月30日召开2007年度股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年3月6日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008010
河南恒星科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2008年3月5日上午11时在公司会议室召开，会议通知于2008年2月24日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
监事会对2007年年度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制的2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配议案》；
监事会成员一致认为此分配方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，该议案需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计调整的议案》；
监事会成员一致认为本次前期会计调整事项，符合行业发展变化和相关财务会计制度的规定。同意董事会关于就本次前期会计调整事项所做的分析。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年三月六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008011
河南恒星科技股份有限公司关于
募集资金年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告工作的通知》的规定，将公司2007年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】68号文核准，公司于2007年4月12日至13日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(Ａ股)4,100万股，发行价格为每股人民币8元，募集资金总额为人民币32,800万元，扣除发行费用人民币2,600万元后，实际募集资金净额为人民币30,200万元，于2007年4月19日存入贵公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年4月20日出具的深鹏所验字［2007］032号验资报告审验。
(二)本年度使用金额及余额
截至2007年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额24,345万元的部分5,855万元直接补充公司流动资金；直接投入承诺项目12,100．48万元；本年度中用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000万元。
截至2007年12月31日，公司募集资金专户余额为2,391．84万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司巩义支行、中国建设银行股份有限公司巩义支行二个专项账户，其中中国银行股份有限公司巩义支行活期存款账户为：637533771268092001，中国建设银行股份有限公司巩义支行活期存款账户为：41001587010050202761。
截止2007年12月31日，募集资金存放专项帐户的余额如下：
■
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或贵公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、财务总监审核、副董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由贵公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
(二)公司于2007年5月19日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司巩义支行、中国建设银行股份有限公司巩义支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
【注】1、按照招股说明书，年产20000吨钢帘线建设项目，公司从募集资金到位日2007年4月19日起，至2008年4月19日投入建设投资19,345万元，至2008年10月19日再投入项目铺底流动资金5,000万元，合计投入募集资金24,345万元。截止2007年12月31日，已投入建设资金12,100．48万元，其中2007年投入12,100．48万元。
2、本年度募集资金使用总额包括补充流动资金15,855万元，其中募集资金净额超出募集资金投资计划，用于补充贵公司流动资金5,855万元；根据贵公司2007年第一次临时股东大会决议，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金10,000万元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有变更募集资金投资项目的情况
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年7月16日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过10,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2007年7月16日起到2008年1月16日止。公司按期于2008年1月15日归还了补充流动资金的款项10,000万元。
(四)项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(五)尚未使用的募集资金用途、去向
目前二个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金金额共为5499．97万元，以上募集资金余额将随着项目的后期进度全部投入。
(六)募集资金其他使用情况
募集资金净额超出募集资金投资计划的5855万元已用于补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2007年度募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年3月6日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2008012
河南恒星科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2008年3月30日(星期日)上午9：00点
2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年3月26日
二、会议议题：
1、审议《公司2007年度报告及摘要》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度财务预算报告》；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、关于聘请2008年度审计机构的议案；
7、关于审议独立董事津贴调整的议案；
8、关于审议公司独立董事述职报告的议案；
8．1独立董事郑锦桥的述职报告
8．2独立董事魏现州的述职报告
8．3独立董事宋为的述职报告
9、关于审议公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
10、关于审议公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案；
11、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案；
12、关于公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
13、关于审议公司2007年度监事会报告的议案。
上述议案均不采取累积投票制。
上述议案的内容详见公司于2008年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至2008年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2008年3月28日，上午8：00—12：00，下午13：30—17：30
2、登记地点：
河南省巩义市伊洛北路121号公司证券部
3、登记办法：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2008年3月28日下午17：30点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：孙国顺、李明
联系电话：0371－64349800
传 真：0371－64349800
地 址：河南省巩义市伊洛北路121号
邮 编：451251
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年3月30日召开的河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《公司2007年度报告及摘要》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2008年度财务预算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议公司2007年度利润分配预案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、关于聘请2008年度审计机构的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、关于审议独立董事津贴调整的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于审议公司独立董事述职报告的议案；
8．1独立董事郑锦桥的述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8．2独立董事魏现州的述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8．3独立董事宋为的述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、关于审议公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、关于审议公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、关于公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
13、关于审议公司2007年度监事会报告的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
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持股数量： 股东账号：
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注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年3月6日
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