本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为配合土地储备配套服务业务的开展，公司分别于2005年6月和2005年10月成立了上海金丰建设发展有限公司和上海金丰建设工程管理有限公司，两家公司注册资本分别为4000万元和500万元，其中本公司持有80％的股份，公司控股子公司上海公房实业有限公司持有20％的股份。截止2006年底，上述两家公司尚处于筹备期。

　　为积极应对宏观调控，集中资源优势做好房产开发业务，上海公房实业有限公司决定退出上述两家公司，撤资基准日为2007年12月31日，两家公司的损益由原股东按比例承担或享有。2007年度，上海金丰建设发展有限公司实现净利润239．54万元(未经审计)，上海金丰建设工程管理有限公司仍处于筹备期。

　　本次股权变更后，上海金丰建设发展有限公司和上海金丰建设工程管理有限公司的注册资本将分别变更为3200万元和400万元，由本公司全资拥有。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2008年2月19日