河北建投能源投资股份有限公司
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2008－03
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 公司董事王永忠、王津生因公出差，委托董事王廷良代为出席并行使表决权。
1．4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5 公司负责人王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：(人民币)元
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3．2 主要财务指标
单位：(人民币)元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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注：公司高管人员刘会堂、徐贵林、韩国照均在其兼职的本公司控股子公司中领取报酬，姚明在其兼职的本公司参股公司中领取报酬。
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2007年，河北南网全社会用电量同比增长约12．6％，但随着网内新增机组投产和外购电的增加，河北南网发电企业发电小时数大幅下降，电力供应紧张形势发生根本性改变。面对不利的经营环境，公司积极落实总体发展战略，通过扩大发电业务规模提高公司经营实力和盈利能力，通过推进专业化管理保障经营目标的实现，圆满完成了全年的经营计划和工作任务。
(1)2007年，公司成功实施了股票增发，以募集资金收购了河北西柏坡第二发电有限责任公司等五家发电公司的股权。增发后，公司权益装机容量由72万千瓦增长到232万千瓦，资产规模和利润水平大幅提高。
(2)2007年，公司采取多种措施克服发电小时数下降和煤价居高不下的实际困难：推进对标管理，努力提高控股发电企业发电机组的经济运行指标；狠抓燃料管理，努力控制发电成本；加强设备管理，确保机组安全稳定经济运行，在做好基数电量的基础上，积极争取替代电量和交易电量，努力提高机组负荷率。通过各项经营措施的实施，保障了全年经营目标的实现。
(3)积极推进新项目开发，取得参股投资山西榆次热电、长治热电等项目的机会，签署了山西榆次热电的投资协议书，迈出了公司发电业务向区域外发展的第一步；参与了石家庄市商业银行增资股份的认购，为丰富公司业务构成，增加未来的利润增长点创造了条件。
2007年，公司实现营业收入452,931万元，较上年增长33．16％；营业利润79,164万元，较上年增长77．84％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：(人民币)万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：(人民币)万元
■
6．4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
■
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
根据财会函［2000］7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中的规定“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据”。
因公司2007年1月1日起开始执行新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》，按照规定，子公司长期股权投资核算由权益法转为成本法并进行追溯调整。经追溯调整后期初未分配利润由83,588,430．68元调整为－48,893,384．19元。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司(指母公司)期初未分配利润－48,893,384．19元，2007年度已分配股利24,917,989．22元。2007年实现净利润为209,987,396．39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2007年提取法定盈余公积20,998,739．64元，期末可供股东分配的利润为115,177,283．34元。
按照有关规定，为避免利润分配方案实施后，母公司会计报表未分配利润出现负数，公司2007年度利润分配预案如下：
以公司2007年12月31日总股本830,600,110股为基数，每10股派发现金股利1．00元(含税)，共分配利润83,060,011元。
经过上述分配，公司剩余未分配利润为32,117,272．34元，结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
■
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、收购上述五家发电公司股权后，公司参控股发电企业增至六家，权益容量由72万千瓦增至232万千瓦，公司主营业务规模迅速扩大，进一步改善了公司的财务状况，提高了公司的盈利能力，树立了公司在河北南网的区域竞争优势，同时还基本解决了公司与控股股东之间潜在同业竞争风险。
2、公司世贸名品商场分公司资产和业务处置完成后，公司实现从商贸业的退出，对公司财务状况和经营成果影响极小。
3、上述收购、出售资产事项对公司管理层的稳定性无影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
■
说明：
1、报告期内公司无向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。
2、河北建投电力燃料管理有限公司和河北兴泰发电有限责任公司均为公司控股股东河北建投的关联企业。
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
1、资金往来
单位：(人民币)万元
■
2、计付利息
单位：(人民币)万元
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7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2008－01
河北建投能源投资股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2008年1月10日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于2008年1月31日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事王永忠、王津生委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权；董事谷碧泉因工作变动原因，于2008年1月30日向董事会辞去公司董事职务。公司监事会全体监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
受董事长王永忠委托，会议由董事王廷良主持。
会议审议并通过以下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年度总经理工作报告》；
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年度财务决算报告》；
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年度利润分配预案》；
根据财会函［2000］7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中的规定“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据”。
因公司2007年1月1日起开始执行新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》，按照规定，子公司长期股权投资核算由权益法转为成本法并进行追溯调整。经追溯调整后期初未分配利润由83,588,430．68元调整为－48,893,384．19元。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司(指母公司)期初未分配利润－48,893,384．19元，2007年度已分配股利24,917,989．22元。2007年实现净利润为209,987,396．39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2007年提取法定盈余公积20,998,739．64元，期末可供股东分配的利润为115,177,283．34元。
按照有关规定，为避免利润分配方案实施后，母公司会计报表未分配利润出现负数，公司2007年度利润分配预案如下：
以公司2007年12月31日总股本830,600,110股为基数，每10股派发现金股利1．00元(含税)，共分配利润83,060,011元。
经过上述分配，公司剩余未分配利润为32,117,272．34元，结转以后年度分配。
该预案需经公司股东大会审议批准。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年度各项资产减值准备计提情况及资产核销处理的报告》，公司2007年度核销坏账准备228,811．11元。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对2007年初资产负债表进行调整的议案》。
根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定，公司对2007年末资产负债表的期初数据进行了调整，具体情况如下：
1、母公司报表调整
单位：人民币元
■
2、合并报表调整
单位：人民币元
■
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2008年审计工作。该议案需提交股东大会审议(具体内容见本公告附件)。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年年度报告》及摘要；
八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选董事的议案》，提名王志昆为董事候选人。该议案需提交股东大会审议(董事候选人简历见本公告附件)。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》，关联董事王永忠、王津生、叶永会回避该议案表决。该议案需提交股东大会审议(具体内容见《关联交易公告》)。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》，决定于2008年2月29日召开公司2007年年度股东大会。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2008年1月31日
附件： 关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案
各位股东：
2007年，公司股东大会聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2007年度会计报表的审计工作，聘期为2007年一年，年度报酬为人民币35万元，审计工作过程中的差旅费由该公司自行负担。根据《公司章程》的相关规定和公司的实际情况，现提议董事会提请公司股东大会继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2008年度会计报表的审计工作(含公司参控股企业的年度审计工作)，聘期为2008年一年。由于2008年度审计范围增加，其年度报酬确定为人民币55万元，审计工作过程中的差旅费由该公司自行负担；同时提请股东大会授权董事会与该公司续订《约定书》。
以上议案请审议。
董事候选人简历
王志昆，男，中共党员，1950年生，高级工程师。1974年—1988年先后在吉林舒兰县二道供销社、西藏自治区计委(援藏)、国家计委工作；1988年—2000年在华能国际电力开发公司工作，先后任计划部主任科员、襄理、副经理、经理；2000年在华能国际电力股份有限公司任职经理助理；2004年任中国华能集团公司副总工程师；2007年至今任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理，现任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理。截至公告日，王志昆先生未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2008－02
河北建投能源投资股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年1月31日，河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》。关联董事王永忠、王津生、叶永会回避了该议案的表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为稳定燃料供应，公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司(也下简称：西二公司)拟与河北建投电力燃料管理有限公司(以下简称：建投燃料公司)签订协议，继续委托其负责西二公司2008年度燃料采购管理。
由于公司控股股东河北省建设投资公司为建投燃料公司的第一大股东，因此建投燃料公司为本公司的关联法人，西二公司向建投燃料公司采购燃料事项属于关联交易。
二、关联交易的主要内容
1、交易对方
建投燃料公司是公司控股股东河北省建设投资公司的关联企业，该公司于2003年9月3日成立，注册资本200万元，法定代表人：单群英。
经省发改委冀发改函［2003］27号文《关于河北建投电力燃料管理有限公司具有煤炭订货需方资格的确认函》批准，建投燃料公司具有经国家批准的煤炭订货需方资格。
2、交易标的和交易数量
交易标的：神华混煤1号、神华混煤2号、石炭2号；
交易数量：2008年度采购数量为240万吨，其中：神华混煤1号70万吨，神华混煤2号100万吨，石炭2号70万吨；月供数量由协议双方协商确定；
3、定价原则和交易价格
按市场原则定价，由建投燃料公司与神华集团在全国煤炭订货会上协商西二公司年度采购量和单价，西二公司与建投燃料公司协议确认，其中：
神华混煤1号(热值＞5,400大卡／公斤)：396元／吨；
神华混煤2号(热值＞5,200大卡／公斤)：371元／吨；
石炭2号(热值＞4,800大卡／公斤)：执行每月神华煤炭销售中心朔黄沿线市场挂牌价。
4、付款方式
西二公司每月分三次按有效的铁路运输货票、质量检验化验单进行结算。
5、交易预计金额
2008年西二公司拟向建投燃料公司采购燃料的交易金额预计为90,990万元。
三、交易目的和对公司的影响
西二公司的设计煤种为神华煤，项目立项时与神华集团签有煤炭供应协议。投入运营后，为了压缩在燃料管理方面的成本支出，西二公司电煤采购采取委托管理方式，即每年提出年度具体的采购供应和煤质管理目标，由受托方负责落实。西二公司通过建投燃料公司进行电煤采购，能够保障与国家重点供应计划和运输计划之间的衔接，有利于稳定燃煤供应。该关联交易对公司独立性无实质影响。
四、独立董事意见
上述关联交易事项经公司第五届董事会三名独立董事书面认可后，方提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。三名独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：
本公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司向河北建投电力燃料管理有限公司采购燃料的关联交易，其交易价格和支付方式公平、公正、合理。董事会对该事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2008年1月31日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2008－04
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决定于2008年2月29日召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2008年2月29日上午9：30，会期半天。
会议地点：公司会议室
地 址：石家庄市裕华西路9号裕园广场Ａ座17层
三、会议召开方式：现场会议
四、会议审议事项：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》
五、股权登记日：
股权登记日为2008年2月21日。
六、会议参加人员：
1、截至2008年2月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
七、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2008年2月28日(上午8：30—下午5：00)到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
八、注意事项：
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
联系人：郭嘉
电话：0311－85518633
传真：0311－85518601
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2007年1月31日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2008－05
河北建投能源投资股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司监事会于2008年1月10日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于2008年1月31日在公司会议室召开。本届监事会5名监事全部出席了会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席袁雁鸣主持。
会议审议并全票通过以下议案：
一、2007年度财务决算报告；
二、2007年度各项资产减值计提情况和资产核销处理的报告；
三、监事会对董事会关于2007年资产核销情况的决议的意见；
四、关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案；
五、《2007年年度报告》及摘要；
六、2007年度监事会工作报告。
河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2008年1月31日
