本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泛海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年1月28日分别以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了召开第六届董事会第一次临时会议的通知。会议于2008年2月1日以通讯方式召开。会议由卢志强董事长主持，公司全体九名董事和董事会秘书参加了会议，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　会议经过认真审议，通过了以下决议：

　　1、《泛海建设集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》(表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票)；

　　《泛海建设集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)。

　　2、《泛海建设集团股份有限公司独立董事年报工作制度》(表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票)；

　　《泛海建设集团股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二日