本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年1月28日接国家商务部《商务部关于同意光明乳业股份有限公司股权转让的批复》(商资批『2007』2130号)，主要内容如下：

　　一、同意光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)股东达能亚洲有限公司将其所持公司104,241,351股股份转让给上海牛奶(集团)有限公司，将其所持公司104,241,350股股份转让给上实食品控股有限公司，转让价格为人民币4．58元／股。同意达能亚洲有限公司分别与两受让方于2007年10月15日签署的《股份转让协议》。

　　二、转股后，公司注册资本仍为1,041,892,560元人民币，总股本仍为1,041,892,560股。其中，上海牛奶(集团)有限公司持有366,498,967股，占总股本的35．176％；上实食品控股有限公司持有366,498,966股，占总股本的35．176％；社会公众股(Ａ股)308,894,627股，占总股本的29．648％。

　　上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司

　　董    事    会

　　二零零八年一月二十八日