沪市上市公司公告（01月05日）
www.cnfol.com 2008年01月05日 12:49 中金在线/数据中心
1、 （600030 行情,资料,评论,搜索）中信证券：公布公告
中信证券股份有限公司下属公司中证期货经纪有限公司(下称:中证期货)于2008年1月4日收到中国金融期货交易所有关通知书,批准中证期货的中国金融期货交易所全面结算会员资格。
2、 （600078 行情,资料,评论,搜索）澄星股份：有限售条件的流通股上市流通公告
江苏澄星磷化工股份有限公司本次有限售条件的流通股118307股将于2008年1月10日起上市流通。
3、 （600081 行情,资料,评论,搜索）东风科技：有限售条件的流通股上市公告
东风电子科技股份有限公司本次有限售条件的流通股15678000股将于2008年1月10日起上市流通。
4、 （600107 行情,资料,评论,搜索）美 尔 雅：董事会公告
湖北美尔雅股份有限公司于2008年1月4日收到控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司报告,称其在近日获得中国证券监督管理委员会核准的金融期货经纪业务资格后,又收到中国金融期货交易所颁发的《交易会员资格批准通知书》。
5、 （600119 行情,资料,评论,搜索）长江投资：转让维来公司股权进展公告
长发集团长江投资实业股份有限公司三届三十六次董事会通过的上海维来新材料科技有限公司(简称:维来公司)股权转让事项已于2007年12月27日在上海联合产权交易所完成相关摘牌手续,最终以人民币93.77万元的价格将维来公司91.55%股权转让给自然人周路,公司将尽快完成相关工商变更手续。
6、 （600143 行情,资料,评论,搜索）金发科技：董监事会决议公告
金发科技股份有限公司于2008年1月4日召开三届二次董、监事会,会议审议通过关于调整股票期权数量及行权价格的议案:公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本变更为63700万股。根据《股票期权激励计划》规定,公司股票期权总数相应由3185万份调整为6370万份,股票期权对应的标的股票相应由3185万股调整为6370万股,行权价格相应由13.15元/股调整为6.43元/股。同时,董事会决定放弃公司增发后应增加的230.3万份股票期权,亦不对行权价格作调整。授予的股票期权数量仍为6370万份,占公司现有总股本的比例下降为9.6511%,行权价格为6.43元/股。各激励对象调整后的获授期权数量等比例增加、其获授期权占期权总量的比例保持不变。
7、 （600158 行情,资料,评论,搜索）中体产业：临时股东大会决议公告
中体产业集团股份有限公司于2008年1月4日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案。
8、 （600170 行情,资料,评论,搜索）上海建工：董事会决议公告
上海建工股份有限公司于2008年1月4日召开四届五次董事会,会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。该议案将递交股东大会审议。
9、 （600235 行情,资料,评论,搜索）民丰特纸：董事会决议公告
民丰特种纸股份有限公司于2008年1月4日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司与德国本科特有限和两合责任公司(下称:德国本科特)等公司股份转让的议案:公司将受让德国本科特持有的公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(注册资本2530万美元,公司持有其74%的股权,下称:民丰本科特)26%的股份,双方确定2007年12月31日按净资产139482753.85元结算,以标的股权折合净资产36265516.00元作为交易价格。公司将向德国本科特的全资子公司德国本科特控股有限责任公司转让公司持有的参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司(注册资本770万美元,公司持有其40%的股权,下称:本科特民丰)35%的股份,按本科特民丰2007年12月31日净资产49834242.86元结算,标的股权转让价格为人民币17441985.00元。
上述股权转让后,民丰本科特变更为公司全资子公司;公司尚持有本科特民丰5%的股权。
二、通过继续授权公司经营层5000万元的短期投资权限的议案,授权期限到2008年12月31日。
三、通过公司募集资金使用管理办法。
10、 （600236 行情,资料,评论,搜索）桂冠电力：董事会决议公告
广西桂冠电力股份有限公司于2008年1月2日以通讯表决方式召开五届十四次董事会,会议审议同意公司参股广西北部湾银行(由南宁市商业银行股份有限公司增资扩股后更名,总股本20亿元),参股份额为1.8亿股,重组后占股比9%,出资额为3.6亿元人民币。
11、 （600237 行情,资料,评论,搜索）铜峰电子：控股子公司项目投产公告
安徽铜峰电子股份有限公司控股75%的子公司-安徽铜爱电子材料有限公司年产2600吨电容器用聚酯膜生产线(为公司2006年非公开发行股票募集资金投资项目)于日前达到可使用状态,正式投入生产。
12、 （600237 行情,资料,评论,搜索）铜峰电子：公布公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会于2008年1月4日收到董事长陈升斌的辞职报告,根据有关规定,该辞职书面报告自送达董事会时生效,在新的董事长未选举产生前,暂由副董事长代行董事长职责。
13、 （600238 行情,资料,评论,搜索）海南椰岛：重大合同公告
海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开董事会2007年第十八次会议,会议审议同意与老挝人民民主共和国政府(下称:老挝)进行木薯种植与木薯加工开发项目合作。双方签署项目合作开发合同(该协议为框架协议),老挝将沙湾拿吉省已规定区域租赁给公司,赋予公司在该开发区内(总面积4498公顷)进行木薯种植和建设加工项目的权利,土地租赁期限定为30年(自协议签署之日起计算),开发项目的投资总额为2500万美元。该项目尚未开工,存在不确定因素。
14、 （600255 行情,资料,评论,搜索）鑫科材料：公布公告
安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过,待公司收到中国证监会作出的予以核准或不核准的决定后,另行公告。
15、 （600275 行情,资料,评论,搜索）武 昌 鱼：风险提示性公告
湖北武昌鱼股份有限公司2006年度亏损98986474.00元,公司预计2007年度将继续亏损约8000万元,根据有关规定,公司股票将被实行退市风险警示特别处理。请投资者注意投资风险。
16、 （600279 行情,资料,评论,搜索）重庆港九：董事会决议及关联交易公告
重庆港九股份有限公司于2008年1月4日召开三届二十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意重庆伟航建设工程有限公司[系公司大股东出资人重庆港务物流集团有限公司(下称:港务物流)的控股子公司]承建公司九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程,直接工程费用约698万元,建设工期预计为195天。
二、同意由公司和港务物流共同对公司控股子公司重庆化工码头有限公司(总投资额3000万元,公司出资比例为60%,下称:码头公司)增资3900万元,其中公司增资2340万元。增资后,码头公司总投资额增至6900万元,其中公司出资额增至4140万元,出资比例保持不变。
上述事项均构成关联交易。
17、 （600299 行情,资料,评论,搜索）星新材料：公布公告
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年1月3日获悉,公司控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称:蓝星集团)就股权收购事宜已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件,同意豁免蓝星集团因增持公司股份至216957921股(占公司总股本的53.96%)而应履行的要约收购义务。
18、 （600315 行情,资料,评论,搜索）上海家化：董事会公告
根据有关法律、法规的规定,上海家化联合股份有限公司委托国浩律师集团(上海)事务所就公司股权激励计划及相关事项出具了法律意见书,现予以公告,具体内容详见2008年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
19、 （600336 行情,资料,评论,搜索）澳 柯 玛：变更股权分置改革保荐机构公告
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年10月与中信万通证券有限责任公司(下称:中信万通)签署了《股权分置改革(简称:股改)之财务顾问及保荐协议》,保荐期至2008年12月12日结束。
鉴于中信证券股份有限公司(下称:中信证券)内部整合,其控股子公司中信万通目前无保荐代表人,中信万通原指定的保荐代表人丛龙辉已调任中信证券,根据有关规定,公司与中信万通签署了关于终止《股改之保荐协议》的协议,公司与中信证券签署了关于股改持续督导之保荐协议,约定中信证券为公司股改持续督导的保荐机构,保荐期至2008年12月12日止。中信证券委派丛龙辉继续担任本次保荐工作的保荐代表人,负责公司的持续督导工作。
20、 （600355 行情,资料,评论,搜索）精伦电子：股东股份减持公告
精伦电子股份有限公司于2008年1月4日接到股东罗剑峰通报,至2008年1月3日收盘,罗剑峰通过上海证券交易所交易系统已售出公司无限售条件流通股10302230股(约占公司总股本的4.19%),尚持有公司股份18380244股(占公司总股本的7.47%)。
21、 （600363 行情,资料,评论,搜索）联创光电：限售流通股持有人出售股份情况公告
目前,江西联创光电科技股份有限公司接到第三大股东武汉招银物业有限公司(原持有公司有限售条件股份25125000股,占公司总股本的6.77%,其中7432297股已可上市流通,下称:武汉招银)的函,在2007年12月15日-2008年1月3日期间,武汉招银通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份2835452股(占公司总股本的0.76%)。截止2008年1月3日收盘,武汉招银累计出售公司股份6825452股(占公司股份总额的1.84%),尚持有公司股份18299548股(占公司股份总额的4.93%)。
22、 （600363 行情,资料,评论,搜索）联创光电：2007年全年业绩预增公告
经江西联创光电科技股份有限公司财务部初步测算,预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为45485681.70元),具体财务数据以公司2007年度报告数据为准。
23、 （600380 行情,资料,评论,搜索）健 康 元：监事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2008年1月4日召开三届九次监事会,会议审议通过提名郭小筠为监事会股东代表监事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议。
24、 （600381 行情,资料,评论,搜索）*ST贤 成：2008年第一次临时股东大会更改召开时间和地点及补充议案的公告
青海贤成实业股份有限公司于2008年1月4日召开关于2008年临时股东大会补充议案的会议,会议审议通过如下决议:
一、鉴于原定召开2008年第一次临时股东大会场地、设备不适合,故决定将本次会议召开时间改为2008年1月16日中午1点;召开地点改为广州市天河区广园东路庆云街1号广州嘉鸿华美达广场酒店二楼白云厅。
二、同意孟庆良辞去公司董事、副董事长的《辞职报告》。
三、同意公司股东西宁市国新投资控股有限公司的提议,将《补选张勇担任公司第四届董事会董事的提议》及《关于更改公司名称为“青海贤成能源股份有限公司”(暂定)及相关公司章程的提议》的议案作为补充议案提交2008年第一次临时股东大会审议。
25、 （600406 行情,资料,评论,搜索）国电南瑞：召开2008年第一次临时股东大会提示性公告
国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2008年1月11日14:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”;投票简称为“南瑞投票”。
26、 （600408 行情,资料,评论,搜索）安泰集团：2007年年度业绩预增公告
经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2007年度累计实现净利润比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为14768.44万元),具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
27、 （600408 行情,资料,评论,搜索）安泰集团：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议,会议决定于2008年1月22日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。
28、 （600479 行情,资料,评论,搜索）千金药业：有限售条件的流通股上市公告
株洲千金药业股份有限公司本次有限售条件的流通股25538843股将于2008年1月14日起上市流通。
29、 （600526 行情,资料,评论,搜索）菲达环保：关于影响业绩的提示性公告
由浙江菲达环保科技股份有限公司控股子公司浙江菲达脱硫工程有限公司(下称:脱硫公司)负责实施的河南鑫旺电力有限公司(下称:鑫旺电力)2×135MW机组烟气脱硫、气力除灰项目(下称:鑫旺项目),因发改委公布的有关文件公告废止鑫旺电力综合利用发电项目而中止实施。
鑫旺项目总价2×2714.25万元。其中,一套机组被叫停前已安装完成大部分钢结构件,并回收资金总计1842.85万元;另一套机组尚未进行投入。目前,脱硫公司项目清算小组正对该项目的设备、构配件进行详细的统计,并积极与对方协商处理相关事宜。
关于中止此项目对公司业绩的影响,公司会持续跟踪披露。
30、 （600545 行情,资料,评论,搜索）新疆城建：董事会临时会议决议公告
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年1月3日召开2008年第一次董事会临时会议,会议审议通过公司为股东乌鲁木齐城市建设投资有限公司(持有公司流通股1156348股,占总股本的0.57%,下称:城建投资)提供反担保的议案:公司控股子公司新疆城建环保有限公司向国家开发银行申请3000万元、期限十年的固定资产投资贷款,由城建投资提供担保,公司为城建投资提供反担保。
截止2007年12月26日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币13376万元,无逾期担保。
本次担保事项属关联担保,尚需公司股东大会审议。
31、 （600641 行情,资料,评论,搜索）万业企业：下属控股公司对外借款公告
上海万业企业股份有限公司对下属控股90%的企业上海万业企业宝山新城建设开发有限公司(下称:宝山公司)另外10%股权的收购正在进行相关的程序。宝山公司拟向光大银行上海分行借款总额不超过人民币35000万元,贷款利率比基准上浮10%,以保证其开发海尚明城福地苑项目的进度。
32、 （600671 行情,资料,评论,搜索）ST天 目：股东股权解除质押公告
杭州天目山药业股份有限公司于2008年1月2日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)通知,杭州现代联合投资有限公司于2007年11月12日质押给上海敏特投资有限公司的公司1200万股股权的解除质押手续已于2007年12月28日在登记公司办理完毕。
33、 （600741 行情,资料,评论,搜索）巴士股份：为下属企业提供贷款担保公告
中信银行上海淮海中路支行向上海巴士实业(集团)股份有限公司间接持股100%的上海大学巴士汽车学院提供2000万元流动资金贷款用于改造教学设施,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限为2008年1月2日起至2009年1月2日止。上述事项已经公司2006年度股东大会审议通过。
本次担保后,公司累计对外担保数量67795万元,无逾期对外担保。
34、 （600750 行情,资料,评论,搜索）江中药业：临时股东大会决议公告
江中药业股份有限公司于2008年1月4日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
35、 （600795 行情,资料,评论,搜索）国电电力：2007年度发电量情况公告
根据国电电力发展股份有限公司的初步统计,截至2007年12月31日,公司全资及控股各运行发电企业(含上海外高桥第二发电有限公司)2007年度已累计完成发电量657.95亿千瓦时,上网电量完成614.48亿千瓦时,分别较去年同期增长了13.8%和12.67%。
公司于2007年6月1日收购了国电石嘴山第一发电有限公司60%的股权和国电浙江北仑第一发电有限公司70%的股权,成为这两家公司的控股股东,若剔除上述两家公司,则公司全资及控股各运行发电企业(含上海外高桥第二发电有限公司)2007年度累计完成发电量542.31亿千瓦时,上网电量506.41亿千瓦时,分别较去年同期增长了7.62%和6.79%。
36、 （600811 行情,资料,评论,搜索）东方集团：重要事项公告
东方集团股份有限公司近日以所持有的中国民生银行股份有限公司法人股284900285股作为质押物,与中信银行股份有限公司沈阳分行签署了三年期8亿元《最高额质押合同》和《综合授信合同》。有关质押登记手续公司已于2008年1月4日办理完毕。
37、 （600829 行情,资料,评论,搜索）三精制药：董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开五届十四次董事会,会议审议同意乔克荣辞去公司证券事务代表职务,聘用程轶颖为公司证券事务代表。
38、 （600846 行情,资料,评论,搜索）同济科技：2007年年度业绩预增公告
经上海同济科技实业股份有限公司测算,预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为2211.33万元),具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
39、 （600850 行情,资料,评论,搜索）华东电脑：为控股子公司提供担保公告
根据上海华东电脑股份有限公司2006年度股东大会决议,董事会同意公司为控股66.7%的子公司华普信息技术有限公司分别向工商银行浦东分行、农业银行上海徐汇支行申请综合授信额度人民币2000万元、500万元提供担保。自2008年1月至2008年12月,在上述额度范围内所签署的担保合同有效。
公司实际对外担保累计数量为人民币20900万元,无担保逾期情况。
40、 （600896 行情,资料,评论,搜索）中海海盛：董事会临时会议决议暨临时股东大会补充通知公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月4日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过推荐吴建宏为公司第五届董事会董事候选人的议案。
二、聘刘冲任公司总会计师。
公司董事会于2008年1月3日接到控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股权)有关函,提议将上述第一项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议,董事会同意将该议案作为临时提案提交定于2008年1月21日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
41、 （600896 行情,资料,评论,搜索）中海海盛：公布公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会于2008年1月3日收到董事唐生君辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告,根据有关规定,该辞职报告自送达董事会时生效。
42、 （600978 行情,资料,评论,搜索）宜华木业：股东减持股份公告
截止2008年1月3日,广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际投资有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份26843952股(占公司总股本的4%),尚持有公司股份119374143股(其中,有限售条件流通股101474143股,无限售条件流通股1790万股),占公司总股本的17.82%。
43、 （600992 行情,资料,评论,搜索）贵绳股份：关于驰名商标公告
贵州钢绳股份有限公司近日接到河北省邢台市中级人民法院有关民事判决书,就公司诉李俊其商标侵权纠纷一案,判决认定:公司拥有专用权的核准使用在钢丝、钢丝绳产品上的第216593号“巨龙+JL+图”注册商标为驰名商标,该商标应获得跨类保护的特别对待。
上述民事判决书已生效。
中信证券股份有限公司下属公司中证期货经纪有限公司(下称:中证期货)于2008年1月4日收到中国金融期货交易所有关通知书,批准中证期货的中国金融期货交易所全面结算会员资格。
2、 （600078 行情,资料,评论,搜索）澄星股份：有限售条件的流通股上市流通公告
江苏澄星磷化工股份有限公司本次有限售条件的流通股118307股将于2008年1月10日起上市流通。
3、 （600081 行情,资料,评论,搜索）东风科技：有限售条件的流通股上市公告
东风电子科技股份有限公司本次有限售条件的流通股15678000股将于2008年1月10日起上市流通。
4、 （600107 行情,资料,评论,搜索）美 尔 雅：董事会公告
湖北美尔雅股份有限公司于2008年1月4日收到控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司报告,称其在近日获得中国证券监督管理委员会核准的金融期货经纪业务资格后,又收到中国金融期货交易所颁发的《交易会员资格批准通知书》。
5、 （600119 行情,资料,评论,搜索）长江投资：转让维来公司股权进展公告
长发集团长江投资实业股份有限公司三届三十六次董事会通过的上海维来新材料科技有限公司(简称:维来公司)股权转让事项已于2007年12月27日在上海联合产权交易所完成相关摘牌手续,最终以人民币93.77万元的价格将维来公司91.55%股权转让给自然人周路,公司将尽快完成相关工商变更手续。
6、 （600143 行情,资料,评论,搜索）金发科技：董监事会决议公告
金发科技股份有限公司于2008年1月4日召开三届二次董、监事会,会议审议通过关于调整股票期权数量及行权价格的议案:公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本变更为63700万股。根据《股票期权激励计划》规定,公司股票期权总数相应由3185万份调整为6370万份,股票期权对应的标的股票相应由3185万股调整为6370万股,行权价格相应由13.15元/股调整为6.43元/股。同时,董事会决定放弃公司增发后应增加的230.3万份股票期权,亦不对行权价格作调整。授予的股票期权数量仍为6370万份,占公司现有总股本的比例下降为9.6511%,行权价格为6.43元/股。各激励对象调整后的获授期权数量等比例增加、其获授期权占期权总量的比例保持不变。
7、 （600158 行情,资料,评论,搜索）中体产业：临时股东大会决议公告
中体产业集团股份有限公司于2008年1月4日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案。
8、 （600170 行情,资料,评论,搜索）上海建工：董事会决议公告
上海建工股份有限公司于2008年1月4日召开四届五次董事会,会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。该议案将递交股东大会审议。
9、 （600235 行情,资料,评论,搜索）民丰特纸：董事会决议公告
民丰特种纸股份有限公司于2008年1月4日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司与德国本科特有限和两合责任公司(下称:德国本科特)等公司股份转让的议案:公司将受让德国本科特持有的公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(注册资本2530万美元,公司持有其74%的股权,下称:民丰本科特)26%的股份,双方确定2007年12月31日按净资产139482753.85元结算,以标的股权折合净资产36265516.00元作为交易价格。公司将向德国本科特的全资子公司德国本科特控股有限责任公司转让公司持有的参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司(注册资本770万美元,公司持有其40%的股权,下称:本科特民丰)35%的股份,按本科特民丰2007年12月31日净资产49834242.86元结算,标的股权转让价格为人民币17441985.00元。
上述股权转让后,民丰本科特变更为公司全资子公司;公司尚持有本科特民丰5%的股权。
二、通过继续授权公司经营层5000万元的短期投资权限的议案,授权期限到2008年12月31日。
三、通过公司募集资金使用管理办法。
10、 （600236 行情,资料,评论,搜索）桂冠电力：董事会决议公告
广西桂冠电力股份有限公司于2008年1月2日以通讯表决方式召开五届十四次董事会,会议审议同意公司参股广西北部湾银行(由南宁市商业银行股份有限公司增资扩股后更名,总股本20亿元),参股份额为1.8亿股,重组后占股比9%,出资额为3.6亿元人民币。
11、 （600237 行情,资料,评论,搜索）铜峰电子：控股子公司项目投产公告
安徽铜峰电子股份有限公司控股75%的子公司-安徽铜爱电子材料有限公司年产2600吨电容器用聚酯膜生产线(为公司2006年非公开发行股票募集资金投资项目)于日前达到可使用状态,正式投入生产。
12、 （600237 行情,资料,评论,搜索）铜峰电子：公布公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会于2008年1月4日收到董事长陈升斌的辞职报告,根据有关规定,该辞职书面报告自送达董事会时生效,在新的董事长未选举产生前,暂由副董事长代行董事长职责。
13、 （600238 行情,资料,评论,搜索）海南椰岛：重大合同公告
海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开董事会2007年第十八次会议,会议审议同意与老挝人民民主共和国政府(下称:老挝)进行木薯种植与木薯加工开发项目合作。双方签署项目合作开发合同(该协议为框架协议),老挝将沙湾拿吉省已规定区域租赁给公司,赋予公司在该开发区内(总面积4498公顷)进行木薯种植和建设加工项目的权利,土地租赁期限定为30年(自协议签署之日起计算),开发项目的投资总额为2500万美元。该项目尚未开工,存在不确定因素。
14、 （600255 行情,资料,评论,搜索）鑫科材料：公布公告
安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过,待公司收到中国证监会作出的予以核准或不核准的决定后,另行公告。
15、 （600275 行情,资料,评论,搜索）武 昌 鱼：风险提示性公告
湖北武昌鱼股份有限公司2006年度亏损98986474.00元,公司预计2007年度将继续亏损约8000万元,根据有关规定,公司股票将被实行退市风险警示特别处理。请投资者注意投资风险。
16、 （600279 行情,资料,评论,搜索）重庆港九：董事会决议及关联交易公告
重庆港九股份有限公司于2008年1月4日召开三届二十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意重庆伟航建设工程有限公司[系公司大股东出资人重庆港务物流集团有限公司(下称:港务物流)的控股子公司]承建公司九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程,直接工程费用约698万元,建设工期预计为195天。
二、同意由公司和港务物流共同对公司控股子公司重庆化工码头有限公司(总投资额3000万元,公司出资比例为60%,下称:码头公司)增资3900万元,其中公司增资2340万元。增资后,码头公司总投资额增至6900万元,其中公司出资额增至4140万元,出资比例保持不变。
上述事项均构成关联交易。
17、 （600299 行情,资料,评论,搜索）星新材料：公布公告
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年1月3日获悉,公司控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称:蓝星集团)就股权收购事宜已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件,同意豁免蓝星集团因增持公司股份至216957921股(占公司总股本的53.96%)而应履行的要约收购义务。
18、 （600315 行情,资料,评论,搜索）上海家化：董事会公告
根据有关法律、法规的规定,上海家化联合股份有限公司委托国浩律师集团(上海)事务所就公司股权激励计划及相关事项出具了法律意见书,现予以公告,具体内容详见2008年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
19、 （600336 行情,资料,评论,搜索）澳 柯 玛：变更股权分置改革保荐机构公告
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年10月与中信万通证券有限责任公司(下称:中信万通)签署了《股权分置改革(简称:股改)之财务顾问及保荐协议》,保荐期至2008年12月12日结束。
鉴于中信证券股份有限公司(下称:中信证券)内部整合,其控股子公司中信万通目前无保荐代表人,中信万通原指定的保荐代表人丛龙辉已调任中信证券,根据有关规定,公司与中信万通签署了关于终止《股改之保荐协议》的协议,公司与中信证券签署了关于股改持续督导之保荐协议,约定中信证券为公司股改持续督导的保荐机构,保荐期至2008年12月12日止。中信证券委派丛龙辉继续担任本次保荐工作的保荐代表人,负责公司的持续督导工作。
20、 （600355 行情,资料,评论,搜索）精伦电子：股东股份减持公告
精伦电子股份有限公司于2008年1月4日接到股东罗剑峰通报,至2008年1月3日收盘,罗剑峰通过上海证券交易所交易系统已售出公司无限售条件流通股10302230股(约占公司总股本的4.19%),尚持有公司股份18380244股(占公司总股本的7.47%)。
21、 （600363 行情,资料,评论,搜索）联创光电：限售流通股持有人出售股份情况公告
目前,江西联创光电科技股份有限公司接到第三大股东武汉招银物业有限公司(原持有公司有限售条件股份25125000股,占公司总股本的6.77%,其中7432297股已可上市流通,下称:武汉招银)的函,在2007年12月15日-2008年1月3日期间,武汉招银通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份2835452股(占公司总股本的0.76%)。截止2008年1月3日收盘,武汉招银累计出售公司股份6825452股(占公司股份总额的1.84%),尚持有公司股份18299548股(占公司股份总额的4.93%)。
22、 （600363 行情,资料,评论,搜索）联创光电：2007年全年业绩预增公告
经江西联创光电科技股份有限公司财务部初步测算,预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为45485681.70元),具体财务数据以公司2007年度报告数据为准。
23、 （600380 行情,资料,评论,搜索）健 康 元：监事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2008年1月4日召开三届九次监事会,会议审议通过提名郭小筠为监事会股东代表监事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议。
24、 （600381 行情,资料,评论,搜索）*ST贤 成：2008年第一次临时股东大会更改召开时间和地点及补充议案的公告
青海贤成实业股份有限公司于2008年1月4日召开关于2008年临时股东大会补充议案的会议,会议审议通过如下决议:
一、鉴于原定召开2008年第一次临时股东大会场地、设备不适合,故决定将本次会议召开时间改为2008年1月16日中午1点;召开地点改为广州市天河区广园东路庆云街1号广州嘉鸿华美达广场酒店二楼白云厅。
二、同意孟庆良辞去公司董事、副董事长的《辞职报告》。
三、同意公司股东西宁市国新投资控股有限公司的提议,将《补选张勇担任公司第四届董事会董事的提议》及《关于更改公司名称为“青海贤成能源股份有限公司”(暂定)及相关公司章程的提议》的议案作为补充议案提交2008年第一次临时股东大会审议。
25、 （600406 行情,资料,评论,搜索）国电南瑞：召开2008年第一次临时股东大会提示性公告
国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2008年1月11日14:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”;投票简称为“南瑞投票”。
26、 （600408 行情,资料,评论,搜索）安泰集团：2007年年度业绩预增公告
经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2007年度累计实现净利润比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为14768.44万元),具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
27、 （600408 行情,资料,评论,搜索）安泰集团：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议,会议决定于2008年1月22日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。
28、 （600479 行情,资料,评论,搜索）千金药业：有限售条件的流通股上市公告
株洲千金药业股份有限公司本次有限售条件的流通股25538843股将于2008年1月14日起上市流通。
29、 （600526 行情,资料,评论,搜索）菲达环保：关于影响业绩的提示性公告
由浙江菲达环保科技股份有限公司控股子公司浙江菲达脱硫工程有限公司(下称:脱硫公司)负责实施的河南鑫旺电力有限公司(下称:鑫旺电力)2×135MW机组烟气脱硫、气力除灰项目(下称:鑫旺项目),因发改委公布的有关文件公告废止鑫旺电力综合利用发电项目而中止实施。
鑫旺项目总价2×2714.25万元。其中,一套机组被叫停前已安装完成大部分钢结构件,并回收资金总计1842.85万元;另一套机组尚未进行投入。目前,脱硫公司项目清算小组正对该项目的设备、构配件进行详细的统计,并积极与对方协商处理相关事宜。
关于中止此项目对公司业绩的影响,公司会持续跟踪披露。
30、 （600545 行情,资料,评论,搜索）新疆城建：董事会临时会议决议公告
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年1月3日召开2008年第一次董事会临时会议,会议审议通过公司为股东乌鲁木齐城市建设投资有限公司(持有公司流通股1156348股,占总股本的0.57%,下称:城建投资)提供反担保的议案:公司控股子公司新疆城建环保有限公司向国家开发银行申请3000万元、期限十年的固定资产投资贷款,由城建投资提供担保,公司为城建投资提供反担保。
截止2007年12月26日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币13376万元,无逾期担保。
本次担保事项属关联担保,尚需公司股东大会审议。
31、 （600641 行情,资料,评论,搜索）万业企业：下属控股公司对外借款公告
上海万业企业股份有限公司对下属控股90%的企业上海万业企业宝山新城建设开发有限公司(下称:宝山公司)另外10%股权的收购正在进行相关的程序。宝山公司拟向光大银行上海分行借款总额不超过人民币35000万元,贷款利率比基准上浮10%,以保证其开发海尚明城福地苑项目的进度。
32、 （600671 行情,资料,评论,搜索）ST天 目：股东股权解除质押公告
杭州天目山药业股份有限公司于2008年1月2日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)通知,杭州现代联合投资有限公司于2007年11月12日质押给上海敏特投资有限公司的公司1200万股股权的解除质押手续已于2007年12月28日在登记公司办理完毕。
33、 （600741 行情,资料,评论,搜索）巴士股份：为下属企业提供贷款担保公告
中信银行上海淮海中路支行向上海巴士实业(集团)股份有限公司间接持股100%的上海大学巴士汽车学院提供2000万元流动资金贷款用于改造教学设施,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限为2008年1月2日起至2009年1月2日止。上述事项已经公司2006年度股东大会审议通过。
本次担保后,公司累计对外担保数量67795万元,无逾期对外担保。
34、 （600750 行情,资料,评论,搜索）江中药业：临时股东大会决议公告
江中药业股份有限公司于2008年1月4日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
35、 （600795 行情,资料,评论,搜索）国电电力：2007年度发电量情况公告
根据国电电力发展股份有限公司的初步统计,截至2007年12月31日,公司全资及控股各运行发电企业(含上海外高桥第二发电有限公司)2007年度已累计完成发电量657.95亿千瓦时,上网电量完成614.48亿千瓦时,分别较去年同期增长了13.8%和12.67%。
公司于2007年6月1日收购了国电石嘴山第一发电有限公司60%的股权和国电浙江北仑第一发电有限公司70%的股权,成为这两家公司的控股股东,若剔除上述两家公司,则公司全资及控股各运行发电企业(含上海外高桥第二发电有限公司)2007年度累计完成发电量542.31亿千瓦时,上网电量506.41亿千瓦时,分别较去年同期增长了7.62%和6.79%。
36、 （600811 行情,资料,评论,搜索）东方集团：重要事项公告
东方集团股份有限公司近日以所持有的中国民生银行股份有限公司法人股284900285股作为质押物,与中信银行股份有限公司沈阳分行签署了三年期8亿元《最高额质押合同》和《综合授信合同》。有关质押登记手续公司已于2008年1月4日办理完毕。
37、 （600829 行情,资料,评论,搜索）三精制药：董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开五届十四次董事会,会议审议同意乔克荣辞去公司证券事务代表职务,聘用程轶颖为公司证券事务代表。
38、 （600846 行情,资料,评论,搜索）同济科技：2007年年度业绩预增公告
经上海同济科技实业股份有限公司测算,预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为2211.33万元),具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
39、 （600850 行情,资料,评论,搜索）华东电脑：为控股子公司提供担保公告
根据上海华东电脑股份有限公司2006年度股东大会决议,董事会同意公司为控股66.7%的子公司华普信息技术有限公司分别向工商银行浦东分行、农业银行上海徐汇支行申请综合授信额度人民币2000万元、500万元提供担保。自2008年1月至2008年12月,在上述额度范围内所签署的担保合同有效。
公司实际对外担保累计数量为人民币20900万元,无担保逾期情况。
40、 （600896 行情,资料,评论,搜索）中海海盛：董事会临时会议决议暨临时股东大会补充通知公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月4日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过推荐吴建宏为公司第五届董事会董事候选人的议案。
二、聘刘冲任公司总会计师。
公司董事会于2008年1月3日接到控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股权)有关函,提议将上述第一项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议,董事会同意将该议案作为临时提案提交定于2008年1月21日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
41、 （600896 行情,资料,评论,搜索）中海海盛：公布公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会于2008年1月3日收到董事唐生君辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告,根据有关规定,该辞职报告自送达董事会时生效。
42、 （600978 行情,资料,评论,搜索）宜华木业：股东减持股份公告
截止2008年1月3日,广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际投资有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份26843952股(占公司总股本的4%),尚持有公司股份119374143股(其中,有限售条件流通股101474143股,无限售条件流通股1790万股),占公司总股本的17.82%。
43、 （600992 行情,资料,评论,搜索）贵绳股份：关于驰名商标公告
贵州钢绳股份有限公司近日接到河北省邢台市中级人民法院有关民事判决书,就公司诉李俊其商标侵权纠纷一案,判决认定:公司拥有专用权的核准使用在钢丝、钢丝绳产品上的第216593号“巨龙+JL+图”注册商标为驰名商标,该商标应获得跨类保护的特别对待。
上述民事判决书已生效。
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