沪市上市公司公告（12月29日）
www.cnfol.com 2007年12月29日 07:36 中金在线/数据中心
1、 （600006 行情,资料,评论,搜索）东风汽车：董事会决议公告
东风汽车股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开三届三次董事会,会议审议通过公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 （600016 行情,资料,评论,搜索）民生银行：董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届四次董事会临时会议,会议审议通过关于核销呆帐贷款(合计人民币183505744.25元)的决议。
3、 （600037 行情,资料,评论,搜索）歌华有线：董事会决议公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开三届十二次董事会,会议审议通过关于成立董事会战略委员会的议案等事项。
4、 （600102 行情,资料,评论,搜索）莱钢股份：公布公告
莱芜钢铁股份有限公司发行20亿元人民币公司债券的申请已于2007年12月27日正式获得中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会2007年第191次工作会议有条件通过。待公司取得中国证监会正式批文后,再另行公告。
5、 （600108 行情,资料,评论,搜索）亚盛集团：临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于资产转让的议案。
6、 （600109 行情,资料,评论,搜索）成都建投：董事会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开七届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过修改公司信息披露制度的议案。
三、通过关于公司募集资金管理制度的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议,会议通知将另行公告。
7、 （600138 行情,资料,评论,搜索）中 青 旅：董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司将其持有的控股子公司北京中青旅翠湖湿地公园有限公司[由公司与北京锦绣大地农业股份有限公司(下称:锦绣大地)合资成立,公司持有其55%的股权,截止2007年9月30日净资产10114.42万元,2007年1-9月实现净利润-22.23万元,下称:翠湖湿地]全部股权转让给锦绣大地的两家关联企业,具体为:公司将持有翠湖湿地股权的48%、7%分别转让给北京市大地科技实业总公司(下称:大地科技)、北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司(下称:绿野绣谷),转让价格分别为6665.90万元、972.10万元,以上股权转让的定价依据均为公司与锦绣大地根据此类项目合理回报水平协商确定。
目前公司与对方签署的股权转让协议已生效。
8、 （600145 行情,资料,评论,搜索）四维控股：股东股份减持公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年12月28日接到第一大股东青海中金创业投资有限公司(下称:青海中金)书面通知,青海中金于2007年12月25日、26日通过上海证券交易所交易系统出售所持公司股份合计1030万股(占公司总股本的2.73%)。至此,青海中金持有公司无限售条件的流通股份已全部减持完毕。
截至本公告日,青海中金持有公司有限售条件的流通股份73178991股(占公司总股本的19.38%),仍为公司第一大股东。
9、 （600162 行情,资料,评论,搜索）香江控股：董事会临时会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,会议审议同意公司以现金出资3000万元人民币独资设立连云港锦绣香江置业有限公司,新公司注册资本为3000万元人民币,成立后将重点建设公司于2007年12月25日以人民币9430万元(自筹资金)竞得的编号为LTC2007-73#地块的使用权。该地块总用地面积207633.1平方米(折合311.448亩),容积率≤3.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;土地用途为住宅、商业;土地使用年限为住宅用地70年,商业用地40年。
10、 （600172 行情,资料,评论,搜索）黄河旋风：公布公告
根据河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议通过的关于公司向上海博润投资管理有限公司(下称:博润投资)转让持有的上海吉润置业有限公司(下称:吉润置业)50%股权的决议,现公司已收到股权转让价款人民币2400万元,吉润置业工商登记变更完成。
鉴于以上事实,公司关于转让持有的吉润置业50%股权事宜已经实施完毕。
11、 （600175 行情,资料,评论,搜索）美都控股：董事会决议暨召开临时股东大会公告
美都控股股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于将公司章程第一章第六条修改为“公司注册资本为人民币229420800元”的议案。
二、通过改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年1月17日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
12、 （600189 行情,资料,评论,搜索）吉林森工：控股子公司名称变更公告
吉林森林工业股份有限公司日前接到控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司的通知,该公司名称已变更为吉林森工金桥地板集团有限公司,现已完成企业法人营业执照的变更工作。
13、 （600189 行情,资料,评论,搜索）吉林森工：控股股东出售股份情况公告
吉林森林工业股份有限公司接到唯一有限售条件的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(持有公司股份146929909股,占公司股份总额的47.32%,下称:森工集团)的通知,截止2007年12月27日下午收盘,森工集团通过上海证券交易所交易系统再次出售公司无限售条件流通股3855209股(占公司股份总额的1.24%)。至此,森工集团共出售公司股份14935300股(占公司股份总额的4.81%),尚持有公司股份143074700股(其中,有限售条件流通股12696万股,无限售条件流通股16114700股),占公司股份总额的46.08%,仍为公司控股股东。
14、 （600202 行情,资料,评论,搜索）哈 空 调：控股股东减持公司股票公告
哈尔滨空调股份有限公司于2007年12月28日接控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称:资产经营公司)函告,2007年12月21日至2007年12月27日,资产经营公司通过上海证券交易所交易系统出售所持有的公司股份2494458股(占公司总股本的1.02%)。截止2007年12月27日,资产经营公司已累计减持公司股份5248841股,尚持有公司股份109471479股(其中,限售流通股102433760股,非限售流通股7037719股),占总股本的44.55%,仍为公司第一大股东。
15、 （600202 行情,资料,评论,搜索）哈 空 调：董事会公告
哈尔滨空调股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司收购哈尔滨变压器厂(系公司控股股东的全资子公司,下称:变压器厂),交易金额为人民币628.29万元。收购实施后,公司将变更其原有公司形式,将国有独资公司变更为一人有限责任公司。该事项构成关联交易。
二、聘任孙卫东为公司副总经理。
16、 （600207 行情,资料,评论,搜索）*ST安 彩：临时股东大会决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举董家臣为公司独立董事。
二、通过关于受赠资产暨关联交易的议案。
17、 （600221 行情,资料,评论,搜索）海南航空：临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程的报告。
二、通过关于更选监事的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过关于更换境内审计师事务所的报告。
六、通过关于受让招商证券、河北国投股权的报告。
18、 （600263 行情,资料,评论,搜索）路桥建设：项目进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司共同组建的联合体中标贵阳至都匀高速公路项目,联合体组建的项目公司-贵州中交贵都高速公路建设有限公司(下称:贵都公司)于2007年12月27日与贵州省交通厅签署《贵州省贵阳至都匀高速公路特许经营协议》。
贵都公司将按照协议文件的规定对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理实行全过程负责。该项目的特许经营期分为建设期(2年)和运营期(自交工验收日起至项目移交日止,含收费期29年6个月)两个阶段。特许经营期满后,贵都公司应将本项目及其全部设施以良好的状态无偿移交给贵州省交通厅指定的机构。
19、 （600266 行情,资料,评论,搜索）北京城建：董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开三届二十二次董事会,会议审议同意公司使用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2008年1月1日起至2008年6月30日止)。
20、 （600267 行情,资料,评论,搜索）海正药业：董事会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开四届七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意将公司下属全资子公司杭州海正药用植物有限公司(注册资本为300万美元,下称:杭州海正)与杭州海胥药物制剂有限公司(注册资本为5000万元人民币,下称:海胥公司)进行合并,合并后杭州海正继续存续,注册资本提高到8000万元人民币,海胥公司予以注销。
二、批准公司于2007年11月28日与西班牙Farmaprojects S.A公司、富阳兴海投资有限公司签订的《合资协议》,同意共同出资设立中外合资菲玛海正药业股份有限公司。
21、 （600281 行情,资料,评论,搜索）太化股份：公布公告
从2008年1月1日起,太原化工股份有限公司信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
22、 （600283 行情,资料,评论,搜索）钱江水利：公布公告
根据钱江水利开发股份有限公司三届九次董事会决议,公司控股子公司钱江水电控股有限公司于2007年12月24日经浙江省工商行政管理局批准正式更名为“浙江钱江水利置业投资有限公司”,注册资本为16000万元。
23、 （600293 行情,资料,评论,搜索）三峡新材：大股东股权被轮候冻结公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年12月27日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》及湖北省当阳市人民法院(下称:当阳法院)有关《协助执行通知书》,获悉公司第一大股东当阳市国有资产管理局(持有公司5430.50万股限售流通股,占公司总股本的15.77%)因涉嫌债务纠纷,当阳法院于2007年12月26日将其持有的公司2579.50万股限售流通股(占其所持公司股份的47.48%,占公司总股本的7.49%)予以轮候冻结。轮候登记及冻结期限为2007年12月26日至2008年12月25日。本次轮候冻结包含在此期间产生的孽息。
24、 （600325 行情,资料,评论,搜索）华发股份：董事局会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开六届十次董事局会议,会议审议通过关于对董事局下设部分专门委员会人员进行调整的议案。
25、 （600335 行情,资料,评论,搜索）鼎盛天工：股东股份减持公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到股东天津市机电工业控股集团公司(持有公司股份12739700股,占公司总股本的9.233%,下称:机电集团)通知:截止2007年12月27日,机电集团共计从上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股4444775股(占公司总股本的3.22%),尚持有公司股份8294925股(占公司总股本的7.59%)。其中,有限售条件的流通股5840770股,无限售条件的流通股2454155股。
26、 （600339 行情,资料,评论,搜索）天利高新：关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司因将不再从事高碱钙生产等相关业务,故拟向关联方新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(系公司以添加剂厂高碱钙生产装置的相关资产出资与七家公司共同发起设立)出售公司存货中与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品。以市场价格为基础确定交易金额总计为3472.38万元。
本次交易构成关联交易。
27、 （600339 行情,资料,评论,搜索）天利高新：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易的议案。
二、通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案:其中,同意罗基础辞去公司监事会主席及监事职务。
三、同意公司为参股40%的阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保,担保期限自董事会通过之日起一年。
截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为2600万元,其中向控股子公司提供担保2000万元,向参股公司提供担保600万元,无逾期担保。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。
28、 （600360 行情,资料,评论,搜索）华微电子：董事会决议公告
吉林华微电子股份有限公司于2007年12月28日召开三届十六次董事会,会议决定依据本次非公开发行股票的情况修改公司现行章程关于注册资本和股份总数的内容,其中:注册资本改为人民币26080万元,公司股份总数改为26080万股,公司的股本结构改为:普通股26080万股,其他种类股0股。
29、 （600361 行情,资料,评论,搜索）华联综超：临时股东大会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过公司向关联股东北京华联商厦股份有限公司(下称:华联股份)出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案等事项。
30、 （600382 行情,资料,评论,搜索）广东明珠：临时股东大会决议公告
广东明珠集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会,会议审议通过为广东大顶矿业股份有限公司提供担保的议案。
31、 （600391 行情,资料,评论,搜索）成发科技：治理专项整改意见公告
根据四川证监局对四川成发航空科技股份有限公司开展治理专项活动情况进行的现场检查指导及提出的整改要求,公司提出了相应的整改措施,并已经三届五次董事会(临时)会议审议通过,现将整改报告予以公告,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
32、 （600398 行情,资料,评论,搜索）凯诺科技：股东股权质押公告
凯诺科技股份有限公司日前接到第一大股东海澜集团有限公司(下称:海澜集团)函告:按照海澜集团与江阴第三精毛纺有限公司(下称:精毛纺公司)于2007年12月7日签订的《股份托管及法定禁售期届满后转让协议》的约定,海澜集团自该协议生效后20天内,不可撤销地将持有的公司41413904股股份(占公司总股本的12.81%)权益通过质押的形式托管给精毛纺公司,并协助精毛纺公司代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。上述股权质押登记已于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
33、 （600416 行情,资料,评论,搜索）湘电股份：临时股东大会决议公告
湘潭电机股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购湘电风能有限公司部分股权的议案。
二、通过关于修订募集资金管理办法的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
34、 （600444 行情,资料,评论,搜索）国通管业：股东持股变动及子公司股权过户提示性公告
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年12月27日接到原非流通股股东合肥天安集团有限公司(下称:天安集团)有关函,天安集团于2007年12月26日通过上海证券交易所在二级市场累计出售了持有的公司流通股股票766000股(占公司股份总数的1.09%)。至此,天安集团不再持有公司股票。
公司于2007年12月28日从重庆国通新型建材有限公司(下称:重庆国通)获悉,公司向安徽国龙汽车销售有限公司转让92.31%的重庆国通股权已完成工商变更登记手续。
35、 （600448 行情,资料,评论,搜索）华纺股份：关于关联方天鸿热电对公司供汽价格调整的公告
经华纺股份有限公司三届十九次董事会审议通过,公司关联方滨州天鸿热电有限公司(系公司第二大股东控股公司,简称:天鸿热电)对公司供应生产用蒸汽的价格进行调整,参照当地市场价格,自2008年1月1日起将供汽价格由原来105元/吨调整至110元/吨,2007年公司向天鸿热电采购蒸汽的交易总金额为6900万元,预计2008年度交易总金额为7480万元。
上述事项属日常关联交易,相关供汽协议尚未签署。
36、 （600448 行情,资料,评论,搜索）华纺股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
华纺股份有限公司于2007年12月27日召开三届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司利用自筹资金分别投资776万元对花布生产线进行装备改造、1939.8万元扩大现有家纺服饰车间生产规模及150万元升级改造污水处理系统1#厌氧池。
二、同意子公司滨州华纺置业有限公司与其他房地产开发商合作开发华纺安康小区的意向性意见。
三、通过滨州天鸿热电有限公司供汽价格调整方案。
董事会决定于2008年1月17日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议上述第三项议案。
37、 （600455 行情,资料,评论,搜索）交大博通：董事会决议公告
西安交大博通资讯股份有限公司于2007年12月28日召开三届十四次董事会,会议审议同意公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(下称:经发基础)将所持西安经诚道路建设有限公司(注册资本3160万元,经发基础持有其50%股权,下称:经诚公司)全部股权转让给西安坤键投资管理有限公司,转让价格拟为人民币2200万元。
38、 （600463 行情,资料,评论,搜索）空港股份：治理专项活动整改报告
根据中国证监会及北京证监局有关通知要求,北京空港科技园区股份有限公司自2007年4月底启动了公司治理专项活动,目前各个阶段的工作任务已顺利完成,形成整改报告,并已经公司三届五次董事会临时会议审议通过,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
39、 （600463 行情,资料,评论,搜索）空港股份：临时股东大会决议公告
北京空港科技园区股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第五次临时股东大会,会议审议通过为控股子公司天源公司提供担保的议案。
40、 （600505 行情,资料,评论,搜索）西昌电力：董事会决议公告
四川西昌电力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改《公司章程》的议案。该议案需提交下次公司股东大会审议。
三、通过重新修订的《公司募集资金管理办法》。
四、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
41、 （600510 行情,资料,评论,搜索）黑 牡 丹：股东公布详式权益变动报告书
经常州市人民政府有关文件批复,常州国有资产投资经营总公司(下称:常州国投)以2007年12月31日为基准日,无偿划转至常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司(下称:常州高新)。常州国投持有黑牡丹(集团)股份有限公司(下称:黑牡丹)96458412股股份将无偿划转给常州高新。
本次股权变更手续全部完成后,常州高新将直接持有22%的黑牡丹股份,成为黑牡丹第一大股东。
42、 （600521 行情,资料,评论,搜索）华海药业：董监事会临时会议决议公告
浙江华海药业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议及三届三次监事会临时会议,会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》:本次授予激励对象2200万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起5年内的可行权日以行权价格25.68元和行权条件购买一股公司股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行2200万股公司股票(占本激励计划公告时公司股本总额230174053股的9.56%),其中预留407万股股份给预留激励对象(占本次期权计划总数的18.5%)。
本激励计划需经中国证券监督管理委员会审核无异议后,提请股东大会审议。
43、 （600530 行情,资料,评论,搜索）交大昂立：董事会临时会议决议公告
上海交大昂立股份有限公司日前召开四届一次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意免去范小兵、叶文良公司副总裁职务。
二、通过提议免去兰先德公司董事职务的议案,此议案需提请下次股东大会审议。
44、 （600565 行情,资料,评论,搜索）迪马股份：股东股权质押公告
重庆市迪马实业股份有限公司接控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称:东银集团)通知,东银集团于2007年12月27日将其持有的公司限售流通股1237万股质押给上海文盛投资管理有限公司(下称:文盛投资),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权质押登记手续,以此为东银集团在文盛投资委托贷款提供担保。
45、 （600572 行情,资料,评论,搜索）康 恩 贝：股东减持股份公告
浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年12月28日接第二大股东上海和远科技发展有限公司(下称:上海和远)的通知,上海和远于当日收市止通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股2606300股(占公司总股本的1.45%),尚持有公司有限售条件流通股股份11121176股(占公司总股本的6.18%),仍为公司第二大股东。
46、 （600590 行情,资料,评论,搜索）泰豪科技：限售流通股股东股份解除质押公告
泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称:泰豪集团)因质押给南昌市商业银行高新支行的公司股份1400万股质押期限届满,已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除登记手续。
47、 （600592 行情,资料,评论,搜索）龙溪股份：董监事会决议公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届六次监事会,会议审议同意投资2900万元实施T型自润滑关节轴承技术改造等事宜。
48、 （600595 行情,资料,评论,搜索）中孚实业：临时股东大会决议公告
河南中孚实业股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司建设30万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案。
二、通过公司变更募集资金用途的议案。
49、 （600608 行情,资料,评论,搜索）*ST 沪科：公布公告
上海宽频科技股份有限公司从长沙市天心区人民法院有关协助执行通知书获悉,公司股东-南京斯威特集团有限公司所持有的公司2801万元股限售股份因被湖南步步高商业连锁股份有限公司诉讼而执行轮候冻结,冻结期限为2007年12月27日至2008年6月26日。
50、 （600617 行情,资料,评论,搜索）联华合纤：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海联华合纤股份有限公司于2007年12月28日以通讯会议表决方式召开五届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过改聘上海上会会计师事务所为公司2007年度报告审计机构的议案。
二、同意施服斌辞去公司总会计师、常务副总经理职务,指定胡东海为财务负责人。
董事会决定于2008年1月15日下午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。
51、 （600620 行情,资料,评论,搜索）天宸股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海市天宸股份有限公司于2007年12月27日召开五届三十次董事会及五届十五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于《募集资金管理制度》的议案。
四、通过关于《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案。
五、同意傅逞军不再担任公司副总经理。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
52、 （600636 行情,资料,评论,搜索）三 爱 富：董事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十七次董事会,会议审议同意公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称:中昊化工)为常熟欣福化工有限公司(下称:欣福化工)信贷提供担保:中昊化工因集团公司授信规模正在审批之中,故委托欣福化工向中国建设银行股份有限公司常熟支行申请办理2500万元以下(含本数)信贷业务,并为其提供担保,有效期从2007年12月21日至2009年12月31日止。该担保事项构成关联交易。
53、 （600650 行情,资料,评论,搜索）锦江投资：董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开五届十一次董事会,会议审议通过关于董事会专门委员会相关事项的议案,该议案需提请公司股东大会审议。
54、 （600667 行情,资料,评论,搜索）太极实业：有限售条件流通股上市公告
无锡市太极实业股份有限公司本次有限售条件的流通股45767907股将于2008年1月8日起上市流通。
55、 （600677 行情,资料,评论,搜索）航天通信：董事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开五届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司对山西晋通邮电实业有限公司(注册资本为1.35亿元,公司持有其80.04%股权,营业期至2006年9月30日,下称:山西晋通)撤资的议案:根据山西晋通股东会决议,并经公司2006年年度股东大会批准,同意对山西晋通长期投资账面金额(14725.41万元)与山西晋通股东会决议收回投资金额(1.1亿元)之间的投资损失,全额计提长期投资减值准备,共计3725.41万元。目前撤资公司可能将还存在4900万元以内的损失。
二、同意公司以240万元价款总额先行收购全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司持有的沈阳航天新星机电有限公司(注册资金3000万元,公司持股92%,下称:新星机电)8%股权,然后以现金3800万元对新星机电进行增资,增资完成后新星机电注册资金为6800万元。
董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。
56、 （600677 行情,资料,评论,搜索）航天通信：临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司董事变更的议案。
二、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
57、 （600682 行情,资料,评论,搜索）S 宁新百：董监事会决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开五届五次董事会及五届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司章程》(经营范围部分条款修正案)。
二、通过《董、监事会议事规则》(修正案)。
上述事项需提交公司股东大会审议通过。
58、 （600730 行情,资料,评论,搜索）中国高科：公布公告
中国高科集团股份有限公司于2007年12月26日与北京北大国际医院投资管理有限公司(下称:投资公司)就北京市“京土整储挂(昌)[2007]058号”地块(下称:标的地块)的相关事宜签署了《土地合作开发框架协议》(下称:框架协议)。投资公司于2007年12月3日竞得标的地块,该地块总用地面积59700平方米,容积率1.5,容积率建筑面积89550平方米,建筑密度小于40%,开发建设期限2年,成交价格为人民币25100万元。投资公司竞得标的地块后,即行设立项目公司,负责该地块的开发活动。公司按照框架协议以成本价(不计地价)受让该项目公司68%的股权。公司与投资公司均以股本或股东贷款形式按项目公司的股权比例拨付在取得标的地块的土地使用权之前以及该地块的发展所需要的所有营运资金。
59、 （600733 行情,资料,评论,搜索）S 前 锋：董事会决议公告
成都前锋电子股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开五届二十次董事会,会议审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》等议案。
60、 （600754 行情,资料,评论,搜索）锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届十九次董事会,会议审议通过设立董事会审计委员会等议案。
61、 （600763 行情,资料,评论,搜索）通策医疗：股权质押公告
通策医疗投资股份有限公司近日接到第一大股东杭州宝群实业集团有限公司(下称:宝群实业)书面通知,宝群实业于2007年12月26日将其质押给交通银行股份有限公司杭州分行(下称:杭州分行)的公司940.7万股限售流通股股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办妥股权解除质押登记手续。同时,为浙江通策控股集团有限公司贷款提供担保需要,宝群实业将其所持有的上述公司股权质押给杭州分行,并在登记公司办妥股权质押登记手续。
62、 （600770 行情,资料,评论,搜索）综艺股份：股东减持公告
江苏综艺股份有限公司接南通大兴服装绣品有限公司(本次减持前为公司第二大股东,下称:大兴服装)通知,截至2007年12月27日收盘,大兴服装通过上海证券交易所交易系统共出售其持有的公司无限售条件流通股1795万股(占公司总股本的4.43%),尚持有公司股份2303.09万股(占公司总股本的5.69%),其中有限售条件流通股2073.09万股,无限售条件流通股230万股。
63、 （600777 行情,资料,评论,搜索）新潮实业：董事会决议公告
烟台新潮实业股份有限公司于2007年12月28日召开六届二十次董事会,会议审议同意公司自筹资金(包括公司自有资金和银行贷款)21000万元人民币独资成立烟台铸新投资有限公司。
64、 （600789 行情,资料,评论,搜索）鲁抗医药：董事会临时会议决议公告
山东鲁抗医药股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决的方式召开五届十二次董事会(临时)会议,会议审议通过公司关联交易管理制度等议案。
65、 （600870 行情,资料,评论,搜索）厦华电子：董事会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届七次董事会,会议审议同意以不低于人民币9950万元出售公司拥有100%产权的位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房(为公司自建取得,建筑面积为38730.01平方米,评估价值为人民币101122500元),董事会授权董事长就上述转让协议与买方展开协商,并于2007年12月31日前签署转让协议。
若在2007年12月31日前签署转让协议,公司将获得至少2700万元的资产转让收益,并计入公司2007年度损益。
66、 （600873 行情,资料,评论,搜索）五洲明珠：治理专项活动整改报告
根据中国证监会有关通知要求和西藏证监局有关文件的部署,五洲明珠股份有限公司自2007年4月起开展了公司治理专项活动,顺利完成了每个阶段的工作,并形成整改报告(已经公司2007年第七次董事会临时会议审议通过),具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
67、 （600982 行情,资料,评论,搜索）宁波热电：公布公告
宁波热电股份有限公司于2007年12月28日收到由宁波市物价局转发的浙江省物价局有关通知,决定降低非省统调地方公用燃煤小火电机组(包括热电机组)上网电价,根据该通知的规定,自2007年12月16日起,公司上网电价将由0.5494元/千瓦时调整为0.50元/千瓦时,预计将影响2007年度利润约63万元。
68、 （600997 行情,资料,评论,搜索）开滦股份：为子公司提供贷款担保公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议,公司已于2007年12月27日与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称:开滦支行)签署借款债务转移协议,将公司专项用于京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目建设的项目贷款24600万元转移至公司持股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司(下称:中润公司)。同时,根据公司二届六次董事会决议,公司与开滦支行签署了《保证合同》,为上述贷款中的23370万元提供连带责任担保,担保期限自2007年12月27日起至2013年1月16日止。
截止2007年12月27日,公司累计对外担保总额为人民币58370万元(均为对子公司提供的担保),无逾期对外担保。
69、 （900913 行情,资料,评论,搜索）联华合纤：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海联华合纤股份有限公司于2007年12月28日以通讯会议表决方式召开五届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过改聘上海上会会计师事务所为公司2007年度报告审计机构的议案。
二、同意施服斌辞去公司总会计师、常务副总经理职务,指定胡东海为财务负责人。
董事会决定于2008年1月15日下午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。
70、 （900914 行情,资料,评论,搜索）锦江投资：董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开五届十一次董事会,会议审议通过关于董事会专门委员会相关事项的议案,该议案需提请公司股东大会审议。
71、 （900934 行情,资料,评论,搜索）锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届十九次董事会,会议审议通过设立董事会审计委员会等议案。
72、 （900945 行情,资料,评论,搜索）海南航空：临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程的报告。
二、通过关于更选监事的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过关于更换境内审计师事务所的报告。
六、通过关于受让招商证券、河北国投股权的报告。
73、 （900950 行情,资料,评论,搜索）新城Ｂ股：公布公告
江苏新城房产股份有限公司子公司南京新城创置房地产有限公司于2007年12月26日在南京市国土资源局的国有土地使用权挂牌出让活动中,以人民币2.36亿元的价格竞得地块编号为2007G104的南京市江宁区地块,地块总面积为80726.3平方米,其中代征绿地面积8408.6平方米,实际出让面积为72317.7平方米,地块使用性质为居住、办公、商业,建筑容积率为1.8-2.0。
东风汽车股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开三届三次董事会,会议审议通过公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 （600016 行情,资料,评论,搜索）民生银行：董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届四次董事会临时会议,会议审议通过关于核销呆帐贷款(合计人民币183505744.25元)的决议。
3、 （600037 行情,资料,评论,搜索）歌华有线：董事会决议公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开三届十二次董事会,会议审议通过关于成立董事会战略委员会的议案等事项。
4、 （600102 行情,资料,评论,搜索）莱钢股份：公布公告
莱芜钢铁股份有限公司发行20亿元人民币公司债券的申请已于2007年12月27日正式获得中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会2007年第191次工作会议有条件通过。待公司取得中国证监会正式批文后,再另行公告。
5、 （600108 行情,资料,评论,搜索）亚盛集团：临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于资产转让的议案。
6、 （600109 行情,资料,评论,搜索）成都建投：董事会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开七届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过修改公司信息披露制度的议案。
三、通过关于公司募集资金管理制度的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议,会议通知将另行公告。
7、 （600138 行情,资料,评论,搜索）中 青 旅：董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司将其持有的控股子公司北京中青旅翠湖湿地公园有限公司[由公司与北京锦绣大地农业股份有限公司(下称:锦绣大地)合资成立,公司持有其55%的股权,截止2007年9月30日净资产10114.42万元,2007年1-9月实现净利润-22.23万元,下称:翠湖湿地]全部股权转让给锦绣大地的两家关联企业,具体为:公司将持有翠湖湿地股权的48%、7%分别转让给北京市大地科技实业总公司(下称:大地科技)、北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司(下称:绿野绣谷),转让价格分别为6665.90万元、972.10万元,以上股权转让的定价依据均为公司与锦绣大地根据此类项目合理回报水平协商确定。
目前公司与对方签署的股权转让协议已生效。
8、 （600145 行情,资料,评论,搜索）四维控股：股东股份减持公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年12月28日接到第一大股东青海中金创业投资有限公司(下称:青海中金)书面通知,青海中金于2007年12月25日、26日通过上海证券交易所交易系统出售所持公司股份合计1030万股(占公司总股本的2.73%)。至此,青海中金持有公司无限售条件的流通股份已全部减持完毕。
截至本公告日,青海中金持有公司有限售条件的流通股份73178991股(占公司总股本的19.38%),仍为公司第一大股东。
9、 （600162 行情,资料,评论,搜索）香江控股：董事会临时会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,会议审议同意公司以现金出资3000万元人民币独资设立连云港锦绣香江置业有限公司,新公司注册资本为3000万元人民币,成立后将重点建设公司于2007年12月25日以人民币9430万元(自筹资金)竞得的编号为LTC2007-73#地块的使用权。该地块总用地面积207633.1平方米(折合311.448亩),容积率≤3.0,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;土地用途为住宅、商业;土地使用年限为住宅用地70年,商业用地40年。
10、 （600172 行情,资料,评论,搜索）黄河旋风：公布公告
根据河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议通过的关于公司向上海博润投资管理有限公司(下称:博润投资)转让持有的上海吉润置业有限公司(下称:吉润置业)50%股权的决议,现公司已收到股权转让价款人民币2400万元,吉润置业工商登记变更完成。
鉴于以上事实,公司关于转让持有的吉润置业50%股权事宜已经实施完毕。
11、 （600175 行情,资料,评论,搜索）美都控股：董事会决议暨召开临时股东大会公告
美都控股股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于将公司章程第一章第六条修改为“公司注册资本为人民币229420800元”的议案。
二、通过改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年1月17日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
12、 （600189 行情,资料,评论,搜索）吉林森工：控股子公司名称变更公告
吉林森林工业股份有限公司日前接到控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司的通知,该公司名称已变更为吉林森工金桥地板集团有限公司,现已完成企业法人营业执照的变更工作。
13、 （600189 行情,资料,评论,搜索）吉林森工：控股股东出售股份情况公告
吉林森林工业股份有限公司接到唯一有限售条件的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(持有公司股份146929909股,占公司股份总额的47.32%,下称:森工集团)的通知,截止2007年12月27日下午收盘,森工集团通过上海证券交易所交易系统再次出售公司无限售条件流通股3855209股(占公司股份总额的1.24%)。至此,森工集团共出售公司股份14935300股(占公司股份总额的4.81%),尚持有公司股份143074700股(其中,有限售条件流通股12696万股,无限售条件流通股16114700股),占公司股份总额的46.08%,仍为公司控股股东。
14、 （600202 行情,资料,评论,搜索）哈 空 调：控股股东减持公司股票公告
哈尔滨空调股份有限公司于2007年12月28日接控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称:资产经营公司)函告,2007年12月21日至2007年12月27日,资产经营公司通过上海证券交易所交易系统出售所持有的公司股份2494458股(占公司总股本的1.02%)。截止2007年12月27日,资产经营公司已累计减持公司股份5248841股,尚持有公司股份109471479股(其中,限售流通股102433760股,非限售流通股7037719股),占总股本的44.55%,仍为公司第一大股东。
15、 （600202 行情,资料,评论,搜索）哈 空 调：董事会公告
哈尔滨空调股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司收购哈尔滨变压器厂(系公司控股股东的全资子公司,下称:变压器厂),交易金额为人民币628.29万元。收购实施后,公司将变更其原有公司形式,将国有独资公司变更为一人有限责任公司。该事项构成关联交易。
二、聘任孙卫东为公司副总经理。
16、 （600207 行情,资料,评论,搜索）*ST安 彩：临时股东大会决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举董家臣为公司独立董事。
二、通过关于受赠资产暨关联交易的议案。
17、 （600221 行情,资料,评论,搜索）海南航空：临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程的报告。
二、通过关于更选监事的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过关于更换境内审计师事务所的报告。
六、通过关于受让招商证券、河北国投股权的报告。
18、 （600263 行情,资料,评论,搜索）路桥建设：项目进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司共同组建的联合体中标贵阳至都匀高速公路项目,联合体组建的项目公司-贵州中交贵都高速公路建设有限公司(下称:贵都公司)于2007年12月27日与贵州省交通厅签署《贵州省贵阳至都匀高速公路特许经营协议》。
贵都公司将按照协议文件的规定对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理实行全过程负责。该项目的特许经营期分为建设期(2年)和运营期(自交工验收日起至项目移交日止,含收费期29年6个月)两个阶段。特许经营期满后,贵都公司应将本项目及其全部设施以良好的状态无偿移交给贵州省交通厅指定的机构。
19、 （600266 行情,资料,评论,搜索）北京城建：董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开三届二十二次董事会,会议审议同意公司使用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2008年1月1日起至2008年6月30日止)。
20、 （600267 行情,资料,评论,搜索）海正药业：董事会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开四届七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意将公司下属全资子公司杭州海正药用植物有限公司(注册资本为300万美元,下称:杭州海正)与杭州海胥药物制剂有限公司(注册资本为5000万元人民币,下称:海胥公司)进行合并,合并后杭州海正继续存续,注册资本提高到8000万元人民币,海胥公司予以注销。
二、批准公司于2007年11月28日与西班牙Farmaprojects S.A公司、富阳兴海投资有限公司签订的《合资协议》,同意共同出资设立中外合资菲玛海正药业股份有限公司。
21、 （600281 行情,资料,评论,搜索）太化股份：公布公告
从2008年1月1日起,太原化工股份有限公司信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
22、 （600283 行情,资料,评论,搜索）钱江水利：公布公告
根据钱江水利开发股份有限公司三届九次董事会决议,公司控股子公司钱江水电控股有限公司于2007年12月24日经浙江省工商行政管理局批准正式更名为“浙江钱江水利置业投资有限公司”,注册资本为16000万元。
23、 （600293 行情,资料,评论,搜索）三峡新材：大股东股权被轮候冻结公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年12月27日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》及湖北省当阳市人民法院(下称:当阳法院)有关《协助执行通知书》,获悉公司第一大股东当阳市国有资产管理局(持有公司5430.50万股限售流通股,占公司总股本的15.77%)因涉嫌债务纠纷,当阳法院于2007年12月26日将其持有的公司2579.50万股限售流通股(占其所持公司股份的47.48%,占公司总股本的7.49%)予以轮候冻结。轮候登记及冻结期限为2007年12月26日至2008年12月25日。本次轮候冻结包含在此期间产生的孽息。
24、 （600325 行情,资料,评论,搜索）华发股份：董事局会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开六届十次董事局会议,会议审议通过关于对董事局下设部分专门委员会人员进行调整的议案。
25、 （600335 行情,资料,评论,搜索）鼎盛天工：股东股份减持公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到股东天津市机电工业控股集团公司(持有公司股份12739700股,占公司总股本的9.233%,下称:机电集团)通知:截止2007年12月27日,机电集团共计从上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股4444775股(占公司总股本的3.22%),尚持有公司股份8294925股(占公司总股本的7.59%)。其中,有限售条件的流通股5840770股,无限售条件的流通股2454155股。
26、 （600339 行情,资料,评论,搜索）天利高新：关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司因将不再从事高碱钙生产等相关业务,故拟向关联方新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(系公司以添加剂厂高碱钙生产装置的相关资产出资与七家公司共同发起设立)出售公司存货中与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品。以市场价格为基础确定交易金额总计为3472.38万元。
本次交易构成关联交易。
27、 （600339 行情,资料,评论,搜索）天利高新：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易的议案。
二、通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案:其中,同意罗基础辞去公司监事会主席及监事职务。
三、同意公司为参股40%的阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保,担保期限自董事会通过之日起一年。
截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为2600万元,其中向控股子公司提供担保2000万元,向参股公司提供担保600万元,无逾期担保。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。
28、 （600360 行情,资料,评论,搜索）华微电子：董事会决议公告
吉林华微电子股份有限公司于2007年12月28日召开三届十六次董事会,会议决定依据本次非公开发行股票的情况修改公司现行章程关于注册资本和股份总数的内容,其中:注册资本改为人民币26080万元,公司股份总数改为26080万股,公司的股本结构改为:普通股26080万股,其他种类股0股。
29、 （600361 行情,资料,评论,搜索）华联综超：临时股东大会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过公司向关联股东北京华联商厦股份有限公司(下称:华联股份)出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案等事项。
30、 （600382 行情,资料,评论,搜索）广东明珠：临时股东大会决议公告
广东明珠集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会,会议审议通过为广东大顶矿业股份有限公司提供担保的议案。
31、 （600391 行情,资料,评论,搜索）成发科技：治理专项整改意见公告
根据四川证监局对四川成发航空科技股份有限公司开展治理专项活动情况进行的现场检查指导及提出的整改要求,公司提出了相应的整改措施,并已经三届五次董事会(临时)会议审议通过,现将整改报告予以公告,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
32、 （600398 行情,资料,评论,搜索）凯诺科技：股东股权质押公告
凯诺科技股份有限公司日前接到第一大股东海澜集团有限公司(下称:海澜集团)函告:按照海澜集团与江阴第三精毛纺有限公司(下称:精毛纺公司)于2007年12月7日签订的《股份托管及法定禁售期届满后转让协议》的约定,海澜集团自该协议生效后20天内,不可撤销地将持有的公司41413904股股份(占公司总股本的12.81%)权益通过质押的形式托管给精毛纺公司,并协助精毛纺公司代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。上述股权质押登记已于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
33、 （600416 行情,资料,评论,搜索）湘电股份：临时股东大会决议公告
湘潭电机股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购湘电风能有限公司部分股权的议案。
二、通过关于修订募集资金管理办法的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
34、 （600444 行情,资料,评论,搜索）国通管业：股东持股变动及子公司股权过户提示性公告
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年12月27日接到原非流通股股东合肥天安集团有限公司(下称:天安集团)有关函,天安集团于2007年12月26日通过上海证券交易所在二级市场累计出售了持有的公司流通股股票766000股(占公司股份总数的1.09%)。至此,天安集团不再持有公司股票。
公司于2007年12月28日从重庆国通新型建材有限公司(下称:重庆国通)获悉,公司向安徽国龙汽车销售有限公司转让92.31%的重庆国通股权已完成工商变更登记手续。
35、 （600448 行情,资料,评论,搜索）华纺股份：关于关联方天鸿热电对公司供汽价格调整的公告
经华纺股份有限公司三届十九次董事会审议通过,公司关联方滨州天鸿热电有限公司(系公司第二大股东控股公司,简称:天鸿热电)对公司供应生产用蒸汽的价格进行调整,参照当地市场价格,自2008年1月1日起将供汽价格由原来105元/吨调整至110元/吨,2007年公司向天鸿热电采购蒸汽的交易总金额为6900万元,预计2008年度交易总金额为7480万元。
上述事项属日常关联交易,相关供汽协议尚未签署。
36、 （600448 行情,资料,评论,搜索）华纺股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
华纺股份有限公司于2007年12月27日召开三届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司利用自筹资金分别投资776万元对花布生产线进行装备改造、1939.8万元扩大现有家纺服饰车间生产规模及150万元升级改造污水处理系统1#厌氧池。
二、同意子公司滨州华纺置业有限公司与其他房地产开发商合作开发华纺安康小区的意向性意见。
三、通过滨州天鸿热电有限公司供汽价格调整方案。
董事会决定于2008年1月17日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议上述第三项议案。
37、 （600455 行情,资料,评论,搜索）交大博通：董事会决议公告
西安交大博通资讯股份有限公司于2007年12月28日召开三届十四次董事会,会议审议同意公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(下称:经发基础)将所持西安经诚道路建设有限公司(注册资本3160万元,经发基础持有其50%股权,下称:经诚公司)全部股权转让给西安坤键投资管理有限公司,转让价格拟为人民币2200万元。
38、 （600463 行情,资料,评论,搜索）空港股份：治理专项活动整改报告
根据中国证监会及北京证监局有关通知要求,北京空港科技园区股份有限公司自2007年4月底启动了公司治理专项活动,目前各个阶段的工作任务已顺利完成,形成整改报告,并已经公司三届五次董事会临时会议审议通过,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
39、 （600463 行情,资料,评论,搜索）空港股份：临时股东大会决议公告
北京空港科技园区股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第五次临时股东大会,会议审议通过为控股子公司天源公司提供担保的议案。
40、 （600505 行情,资料,评论,搜索）西昌电力：董事会决议公告
四川西昌电力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改《公司章程》的议案。该议案需提交下次公司股东大会审议。
三、通过重新修订的《公司募集资金管理办法》。
四、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
41、 （600510 行情,资料,评论,搜索）黑 牡 丹：股东公布详式权益变动报告书
经常州市人民政府有关文件批复,常州国有资产投资经营总公司(下称:常州国投)以2007年12月31日为基准日,无偿划转至常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司(下称:常州高新)。常州国投持有黑牡丹(集团)股份有限公司(下称:黑牡丹)96458412股股份将无偿划转给常州高新。
本次股权变更手续全部完成后,常州高新将直接持有22%的黑牡丹股份,成为黑牡丹第一大股东。
42、 （600521 行情,资料,评论,搜索）华海药业：董监事会临时会议决议公告
浙江华海药业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议及三届三次监事会临时会议,会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》:本次授予激励对象2200万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起5年内的可行权日以行权价格25.68元和行权条件购买一股公司股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行2200万股公司股票(占本激励计划公告时公司股本总额230174053股的9.56%),其中预留407万股股份给预留激励对象(占本次期权计划总数的18.5%)。
本激励计划需经中国证券监督管理委员会审核无异议后,提请股东大会审议。
43、 （600530 行情,资料,评论,搜索）交大昂立：董事会临时会议决议公告
上海交大昂立股份有限公司日前召开四届一次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意免去范小兵、叶文良公司副总裁职务。
二、通过提议免去兰先德公司董事职务的议案,此议案需提请下次股东大会审议。
44、 （600565 行情,资料,评论,搜索）迪马股份：股东股权质押公告
重庆市迪马实业股份有限公司接控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称:东银集团)通知,东银集团于2007年12月27日将其持有的公司限售流通股1237万股质押给上海文盛投资管理有限公司(下称:文盛投资),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权质押登记手续,以此为东银集团在文盛投资委托贷款提供担保。
45、 （600572 行情,资料,评论,搜索）康 恩 贝：股东减持股份公告
浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年12月28日接第二大股东上海和远科技发展有限公司(下称:上海和远)的通知,上海和远于当日收市止通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股2606300股(占公司总股本的1.45%),尚持有公司有限售条件流通股股份11121176股(占公司总股本的6.18%),仍为公司第二大股东。
46、 （600590 行情,资料,评论,搜索）泰豪科技：限售流通股股东股份解除质押公告
泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称:泰豪集团)因质押给南昌市商业银行高新支行的公司股份1400万股质押期限届满,已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除登记手续。
47、 （600592 行情,资料,评论,搜索）龙溪股份：董监事会决议公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届六次监事会,会议审议同意投资2900万元实施T型自润滑关节轴承技术改造等事宜。
48、 （600595 行情,资料,评论,搜索）中孚实业：临时股东大会决议公告
河南中孚实业股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司建设30万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案。
二、通过公司变更募集资金用途的议案。
49、 （600608 行情,资料,评论,搜索）*ST 沪科：公布公告
上海宽频科技股份有限公司从长沙市天心区人民法院有关协助执行通知书获悉,公司股东-南京斯威特集团有限公司所持有的公司2801万元股限售股份因被湖南步步高商业连锁股份有限公司诉讼而执行轮候冻结,冻结期限为2007年12月27日至2008年6月26日。
50、 （600617 行情,资料,评论,搜索）联华合纤：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海联华合纤股份有限公司于2007年12月28日以通讯会议表决方式召开五届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过改聘上海上会会计师事务所为公司2007年度报告审计机构的议案。
二、同意施服斌辞去公司总会计师、常务副总经理职务,指定胡东海为财务负责人。
董事会决定于2008年1月15日下午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。
51、 （600620 行情,资料,评论,搜索）天宸股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海市天宸股份有限公司于2007年12月27日召开五届三十次董事会及五届十五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于《募集资金管理制度》的议案。
四、通过关于《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案。
五、同意傅逞军不再担任公司副总经理。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
52、 （600636 行情,资料,评论,搜索）三 爱 富：董事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十七次董事会,会议审议同意公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称:中昊化工)为常熟欣福化工有限公司(下称:欣福化工)信贷提供担保:中昊化工因集团公司授信规模正在审批之中,故委托欣福化工向中国建设银行股份有限公司常熟支行申请办理2500万元以下(含本数)信贷业务,并为其提供担保,有效期从2007年12月21日至2009年12月31日止。该担保事项构成关联交易。
53、 （600650 行情,资料,评论,搜索）锦江投资：董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开五届十一次董事会,会议审议通过关于董事会专门委员会相关事项的议案,该议案需提请公司股东大会审议。
54、 （600667 行情,资料,评论,搜索）太极实业：有限售条件流通股上市公告
无锡市太极实业股份有限公司本次有限售条件的流通股45767907股将于2008年1月8日起上市流通。
55、 （600677 行情,资料,评论,搜索）航天通信：董事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开五届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司对山西晋通邮电实业有限公司(注册资本为1.35亿元,公司持有其80.04%股权,营业期至2006年9月30日,下称:山西晋通)撤资的议案:根据山西晋通股东会决议,并经公司2006年年度股东大会批准,同意对山西晋通长期投资账面金额(14725.41万元)与山西晋通股东会决议收回投资金额(1.1亿元)之间的投资损失,全额计提长期投资减值准备,共计3725.41万元。目前撤资公司可能将还存在4900万元以内的损失。
二、同意公司以240万元价款总额先行收购全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司持有的沈阳航天新星机电有限公司(注册资金3000万元,公司持股92%,下称:新星机电)8%股权,然后以现金3800万元对新星机电进行增资,增资完成后新星机电注册资金为6800万元。
董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。
56、 （600677 行情,资料,评论,搜索）航天通信：临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司董事变更的议案。
二、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
57、 （600682 行情,资料,评论,搜索）S 宁新百：董监事会决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开五届五次董事会及五届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司章程》(经营范围部分条款修正案)。
二、通过《董、监事会议事规则》(修正案)。
上述事项需提交公司股东大会审议通过。
58、 （600730 行情,资料,评论,搜索）中国高科：公布公告
中国高科集团股份有限公司于2007年12月26日与北京北大国际医院投资管理有限公司(下称:投资公司)就北京市“京土整储挂(昌)[2007]058号”地块(下称:标的地块)的相关事宜签署了《土地合作开发框架协议》(下称:框架协议)。投资公司于2007年12月3日竞得标的地块,该地块总用地面积59700平方米,容积率1.5,容积率建筑面积89550平方米,建筑密度小于40%,开发建设期限2年,成交价格为人民币25100万元。投资公司竞得标的地块后,即行设立项目公司,负责该地块的开发活动。公司按照框架协议以成本价(不计地价)受让该项目公司68%的股权。公司与投资公司均以股本或股东贷款形式按项目公司的股权比例拨付在取得标的地块的土地使用权之前以及该地块的发展所需要的所有营运资金。
59、 （600733 行情,资料,评论,搜索）S 前 锋：董事会决议公告
成都前锋电子股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开五届二十次董事会,会议审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》等议案。
60、 （600754 行情,资料,评论,搜索）锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届十九次董事会,会议审议通过设立董事会审计委员会等议案。
61、 （600763 行情,资料,评论,搜索）通策医疗：股权质押公告
通策医疗投资股份有限公司近日接到第一大股东杭州宝群实业集团有限公司(下称:宝群实业)书面通知,宝群实业于2007年12月26日将其质押给交通银行股份有限公司杭州分行(下称:杭州分行)的公司940.7万股限售流通股股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办妥股权解除质押登记手续。同时,为浙江通策控股集团有限公司贷款提供担保需要,宝群实业将其所持有的上述公司股权质押给杭州分行,并在登记公司办妥股权质押登记手续。
62、 （600770 行情,资料,评论,搜索）综艺股份：股东减持公告
江苏综艺股份有限公司接南通大兴服装绣品有限公司(本次减持前为公司第二大股东,下称:大兴服装)通知,截至2007年12月27日收盘,大兴服装通过上海证券交易所交易系统共出售其持有的公司无限售条件流通股1795万股(占公司总股本的4.43%),尚持有公司股份2303.09万股(占公司总股本的5.69%),其中有限售条件流通股2073.09万股,无限售条件流通股230万股。
63、 （600777 行情,资料,评论,搜索）新潮实业：董事会决议公告
烟台新潮实业股份有限公司于2007年12月28日召开六届二十次董事会,会议审议同意公司自筹资金(包括公司自有资金和银行贷款)21000万元人民币独资成立烟台铸新投资有限公司。
64、 （600789 行情,资料,评论,搜索）鲁抗医药：董事会临时会议决议公告
山东鲁抗医药股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决的方式召开五届十二次董事会(临时)会议,会议审议通过公司关联交易管理制度等议案。
65、 （600870 行情,资料,评论,搜索）厦华电子：董事会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届七次董事会,会议审议同意以不低于人民币9950万元出售公司拥有100%产权的位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房(为公司自建取得,建筑面积为38730.01平方米,评估价值为人民币101122500元),董事会授权董事长就上述转让协议与买方展开协商,并于2007年12月31日前签署转让协议。
若在2007年12月31日前签署转让协议,公司将获得至少2700万元的资产转让收益,并计入公司2007年度损益。
66、 （600873 行情,资料,评论,搜索）五洲明珠：治理专项活动整改报告
根据中国证监会有关通知要求和西藏证监局有关文件的部署,五洲明珠股份有限公司自2007年4月起开展了公司治理专项活动,顺利完成了每个阶段的工作,并形成整改报告(已经公司2007年第七次董事会临时会议审议通过),具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
67、 （600982 行情,资料,评论,搜索）宁波热电：公布公告
宁波热电股份有限公司于2007年12月28日收到由宁波市物价局转发的浙江省物价局有关通知,决定降低非省统调地方公用燃煤小火电机组(包括热电机组)上网电价,根据该通知的规定,自2007年12月16日起,公司上网电价将由0.5494元/千瓦时调整为0.50元/千瓦时,预计将影响2007年度利润约63万元。
68、 （600997 行情,资料,评论,搜索）开滦股份：为子公司提供贷款担保公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议,公司已于2007年12月27日与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称:开滦支行)签署借款债务转移协议,将公司专项用于京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目建设的项目贷款24600万元转移至公司持股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司(下称:中润公司)。同时,根据公司二届六次董事会决议,公司与开滦支行签署了《保证合同》,为上述贷款中的23370万元提供连带责任担保,担保期限自2007年12月27日起至2013年1月16日止。
截止2007年12月27日,公司累计对外担保总额为人民币58370万元(均为对子公司提供的担保),无逾期对外担保。
69、 （900913 行情,资料,评论,搜索）联华合纤：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海联华合纤股份有限公司于2007年12月28日以通讯会议表决方式召开五届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过改聘上海上会会计师事务所为公司2007年度报告审计机构的议案。
二、同意施服斌辞去公司总会计师、常务副总经理职务,指定胡东海为财务负责人。
董事会决定于2008年1月15日下午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。
70、 （900914 行情,资料,评论,搜索）锦江投资：董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开五届十一次董事会,会议审议通过关于董事会专门委员会相关事项的议案,该议案需提请公司股东大会审议。
71、 （900934 行情,资料,评论,搜索）锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届十九次董事会,会议审议通过设立董事会审计委员会等议案。
72、 （900945 行情,资料,评论,搜索）海南航空：临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程的报告。
二、通过关于更选监事的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过关于更换境内审计师事务所的报告。
六、通过关于受让招商证券、河北国投股权的报告。
73、 （900950 行情,资料,评论,搜索）新城Ｂ股：公布公告
江苏新城房产股份有限公司子公司南京新城创置房地产有限公司于2007年12月26日在南京市国土资源局的国有土地使用权挂牌出让活动中,以人民币2.36亿元的价格竞得地块编号为2007G104的南京市江宁区地块,地块总面积为80726.3平方米,其中代征绿地面积8408.6平方米,实际出让面积为72317.7平方米,地块使用性质为居住、办公、商业,建筑容积率为1.8-2.0。
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