沪市上市公司公告（12月22日）
www.cnfol.com 2007年12月22日 11:51 中金在线/数据中心
1、 （600008 行情,资料,评论,搜索）首创股份：董事会临时会议决议公告
北京首创股份有限公司于2007年12月20日召开第三届董事会2007年第十二次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与湖南省人民政府签订《战略合作协议》。协议签署后,公司将在湖南境内设立项目公司,以BOT方式及其他方式协助完成湖南省全省新增污水处理设施的建设和运营工作(未来三年内,计划污水日处理能力约230万吨/日)。具体项目合作合同尚需另行签订。
三、同意公司通过民生银行朝阳门支行向公司控股子公司安阳首创水务有限责任公司提供人民币7500万元的委托贷款额度。该笔贷款期限为1年,贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%。
四、同意公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司向交通银行海南分行申请的期限为一年、总额不超过人民币5000万元(含)的综合授信提供担保。
截止目前,公司及控股子公司的对外担保总额为14.04亿元,其中公司对控股子公司的担保总额为2.76亿元。
五、同意公司在华夏银行亮马河支行办理授信手续,授信额度为人民币1亿元整,期限为一年。
2、 （600021 行情,资料,评论,搜索）上海电力：董事会公告
2007年12月21日,上海电力股份有限公司董事赵新炎依据有关规定向公司董事会提交了辞去公司第四届董事会董事职务的报告。
3、 （600035 行情,资料,评论,搜索）楚天高速：有限售条件流通股上市公告
湖北楚天高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股47467553股将于2007年12月26日起上市流通。
4、 （600097 行情,资料,评论,搜索）华立科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江华立科技股份有限公司于2007年12月21日以通讯表决方式召开五届四次董事会,会议审议通过改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上议案。
5、 （600118 行情,资料,评论,搜索）中国卫星：董事会决议公告
中国东方红卫星股份有限公司于2007年12月21日以通讯方式召开四届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法。
6、 （600189 行情,资料,评论,搜索）吉林森工：控股子公司总部迁址公告
吉林森林工业股份有限公司日前接到控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司的通知,该公司总部及注册地址现已迁至吉林省长春市高新开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼1210室,并已完成企业法人营业执照的变更工作。
7、 （600196 行情,资料,评论,搜索）复星医药：关联交易公告
上海复星医药(集团)股份有限公司拟与上海复星产业投资有限公司[其与公司控股股东同为上海复星高科技(集团)有限公司]及其控股公司上海复星工业技术发展有限公司共同参与永安财产保险股份有限公司(注册资本为31000万元,下称:永安保险)增发股份的认购。根据公司与永安保险拟签订的增资扩股认股书,永安保险本次发行普通股16.9亿份(每股发行价格1.64元),公司以货币形式出资人民币14104万元认购永安保险8600万股增发股份。本次增发完成后,永安保险的注册资本将增至200000万元,公司出资占其增发后总股本的4.3%。
上述交易构成关联交易。
8、 （600196 行情,资料,评论,搜索）复星医药：董事会临时会议决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年12月20日召开四届十三次董事会(临时会议),会议审议通过如下决议:
一、同意公司向工商银行长宁支行申请半年期借款10000万元人民币,并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
二、通过关于公司出资认购永安财产保险股份有限公司增发股份的提案。
9、 （600220 行情,资料,评论,搜索）江苏阳光：董事会公告
江苏阳光股份有限公司近日收到控股股东江苏阳光集团有限公司(下称:集团公司)函告如下:
一、集团公司分别于2006年8月21日、2006年6月26日以所持公司限售流通股2900万股(占公司总股本的3.01%)、3500万股(占公司总股本的3.63%),就集团公司向中国农业银行江阴市支行(下称:江阴支行)贷款人民币3600万元、4200万元,向江阴支行提供了质押担保。集团公司已于2007年12月19日解除了上述两项质押担保合同。
二、集团公司于2005年5月10日以所持公司发起人法人股5500万股(占公司总股本的5.71%),就公司向广东发展银行无锡学前支行(下称:学前支行)贷款人民币7500万元,向学前支行提供了质押担保。集团公司已于2007年12月18日解除了上述质押担保合同。
三、集团公司以所持公司限售流通股10000万股(占公司总股本的10.37%),就集团公司向中国进出口银行(下称:进出口银行)贷款2600万美元,向进出口银行提供了质押担保。该股权质押担保事宜经有关部门公证,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续,质押登记日为2007年12月19日。
10、 （600226 行情,资料,评论,搜索）升华拜克：董事会决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2007年12月21日以通讯表决方式召开三届十七次董事会,会议审议同意公司2008年度将不超过8000万元的暂时闲置资金用于新股认购。
11、 （600265 行情,资料,评论,搜索）景谷林业：临时股东大会决议公告
云南景谷林业股份有限公司于2007年12月21日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过关于转让北京君合百年房地产开发有限公司股权的预案。
12、 （600308 行情,资料,评论,搜索）华泰股份：2007年第三季度报告更正公告
山东华泰纸业股份有限公司现将已披露的2007年第三季度报告及摘要中第2项“公司基本情况介绍”之“主要会计数据及财务指标”予以更正,其中:
单位:人民币元
报告期 年初至报告期期末
净利润 111,035,614.29 381,402,788.96
基本每股收益 0.202 0.758
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.741
稀释每股收益 0.202 0.741
净资产收益率(%) 3.25 10.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.17 10.57
其它更正内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13、 （600312 行情,资料,评论,搜索）平高电气：股东股份减持公告
河南平高电气股份有限公司于2007年12月20日接到股东上海思源如高科技发展有限公司通知,称其截止2007年12月20日下午收盘,已通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股份3778835股(占公司总股本的1.03%,出售均价为22.28元/股),尚持有公司股份61221165股(占公司总股本的16.76%),其中无限售条件流通股14479850股(占公司总股本的3.96%),有限售条件流通股46741315股(占公司总股本的12.80%)。
14、 （600326 行情,资料,评论,搜索）西藏天路：治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会及其西藏监管局有关通知要求,西藏天路股份有限公司全面启动了治理专项活动。公司治理自查、评议及整改工作顺利进行,并形成整改报告,具体内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、 （600340 行情,资料,评论,搜索）国祥股份：部分资产处理公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司决定对部分资产(主要包括由于产品更新改良造成不能再用的原材料、半成品、成品)进行一次集中处理,需处置的部分资产总金额为610万元,处理方式主要为报废和折价处理,处理完后预计会产生500万元至520万元的亏损。
16、 （600386 行情,资料,评论,搜索）*ST北 巴：2007年第一次临时股东大会及网络投票延期通知
按照上海证券交易所放假通知,北京巴士股份有限公司董事会决定,将原定于2007年12月31日上午召开的2007年第一次临时股东大会顺延至2008年1月2日13:00;同时网络投票时间为2008年1月2日9:30-11:30、13:00-15:00。本次会议原定的股权登记日及其他事项不变。
17、 （600401 行情,资料,评论,搜索）江苏申龙：重大事项进展公告
江苏申龙高科集团股份有限公司与有关债权银行初步达成的银团式债务重组意向方案目前已获得全部债权银行总行的审批文件或原则通过,现拟定于2007年12月23日正式报银团批准并签署债务重组《银团贷款协议》,公司债务重组工作近期将有重大实质性进展。
由于《银团贷款协议》是否获得批准并签署对公司影响巨大,根据有关规定,公司股票将于2007年12月24日停牌一天。
18、 （600532 行情,资料,评论,搜索）华阳科技：董事会决议公告
山东华阳科技股份有限公司于2007年12月21日召开三届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与自然人董成勋于2007年12月20日签署的股权转让协议,公司将持有的控股子公司山东华阳和乐农药有限公司(注册资本为3160万元,公司出资1770万元,占注册资本的56%,下称:华阳和乐)全部股权转让给董成勋,以华阳和乐截至2007年10月31日经审计的净资产2926.09万元为依据,协商确定交易金额为1630.00万元。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则的议案。
19、 （600553 行情,资料,评论,搜索）太行水泥：关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称:太行前景)于2007年12月16日分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(其与公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司,下称:鼎鑫水泥)、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权,下称:强联水泥)签订了《熟料购销合同》,鼎鑫水泥、强联水泥应在合同有效期内分别向太行前景供应熟料,合同约定采购数量均不超过10万吨,总金额均不超过3000万元,有效期限分别为2008年1月1日至2008年12月31日、2007年12月12日至2008年12月31日。截至2007年12月20日,太行前景与强联水泥累计发生的交易总金额为50万元。
上述交易构成关联交易。
20、 （600553 行情,资料,评论,搜索）太行水泥：董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年12月20日召开五届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称:太行前景)分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权,下称:强联水泥)签订《熟料购销合同》的议案。
三、通过太行前景为强联水泥向北京农村商业银行燕房支行申请流动资金贷款2860万元人民币提供担保的议案,担保期限为一年。
四、通过公司参股公司-天津邯建建材有限公司(下称:天津邯建)搬迁的议案:拆迁补偿费不得低于天津邯建的投资总额(公司初始投资总额为16597359.48元,占该公司的48%)。拆迁后,该公司解散。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
21、 （600558 行情,资料,评论,搜索）大 西 洋：澄清公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司近日获悉在2007年12月6日出版的《自贡日报》中刊登一篇名为《加快技术进步开拓国际市场大西洋焊材批量进入北美市场》的文章,其中报道称“1至10月,公司实现销售收入18亿元、利润总额达1.8亿元,同比分别增长69.05%、299.18%”,公司现针对上述报道作出澄清如下:
以上财务数据未经公司审核,数据不实,1至10月份公司销售收入并未达到18亿元,利润总额也未达到1.8亿元;目前公司经营情况正常,没有应披露而未披露的事宜。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意风险。
22、 （600608 行情,资料,评论,搜索）*ST 沪科：公布公告
上海宽频科技股份有限公司于近日向上海浦东新区房地产交易中心递交了有关将南京宽频科技有限公司持有的上海陆家嘴环路958号401-402室房产的权证过户给上海银行豫园支行的相关资料。上述房产的权证用于抵偿公司欠上海银行豫园支行的4500万元的本金及相应利息等。
23、 （600608 行情,资料,评论,搜索）*ST 沪科：2007年度第五次临时股东大会会议地址公告
上海宽频科技股份有限公司2007年度第五次临时股东大会的会议地址为:上海浦东民夏路100号小会议室。
24、 （600610 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：国有股股份划转公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月20日接到太平洋机电(集团)有限公司(系公司国有股授权经营单位,下称:太平洋机电)《关于对公司持股登记变更的函》,应上海市国有资产监督管理委员会(下称:国资委)的要求,公司53228752股股份(占公司总股本的14.91%)已从国资委的股票帐户记入太平洋机电的股票帐户内。至此,太平洋机电成为公司53228752股股份的直接持有人[国资委持有上海电气(集团)总公司93.35%的股权,上海电气持有太平洋机电100%的股权]。
25、 （600610 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：董事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开五届七十三次董事会,会议审议通过《关于公司精减人员的议案》:预计减员费用合计约为2000余万元。公司拟在二级市场抛售所持有的其他上市公司股份,所得款项用于上述所需。
26、 （600612 行情,资料,评论,搜索）中国铅笔：董事会决议公告
中国第一铅笔股份有限公司于2007年12月21日召开五届十三次董事会,会议审议通过关于调整《公司与上海青湖林实业有限公司(下称:青湖林公司)进行房屋资产置换的议案》的议案:终止五届九次董事会通过的上述议案,仍依据原来相关评估机构在有效期内确认的1154.55万元评估价值,以1009万元实际价格收购青湖林公司拥有的本市福佑路229号5层房产(每平方米单位价格为18981元)。
27、 （600651 行情,资料,评论,搜索）飞乐音响：受让华鑫证券股权进展情况公告
上海飞乐音响股份有限公司现将关于受让华鑫证券有限责任公司(简称:华鑫证券)20%股权事宜的进展情况公告如下:
根据深圳市工商行政管理局于2007年12月20日出具的变更通知书,华鑫证券工商变更手续已于同日办理完毕。变更后,公司对华鑫证券的出资额为24000万元,持有其24%的股权,成为华鑫证券第二大股东。
28、 （600656 行情,资料,评论,搜索）S*ST源药：重大事项公告
上海华源制药股份有限公司重组一致行动人东莞市勋达投资管理有限公司(下称:勋达投资)和许志榕近日接到国务院国有资产监督管理委员会产权管理局有关函:根据上海市第二中级人民法院以[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]民事裁定书,司法拍卖后勋达投资和许志榕分别持有公司4250.2946万股和1916.6944万股。根据有关规定,勋达投资和许志榕均为非国有股东,勋达投资和许志榕的证券账户均为非国有股东账户。
29、 （600665 行情,资料,评论,搜索）天 地 源：董事会决议暨召开临时股东大会公告
天地源股份有限公司于2007年12月21日召开五届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于发行公司债券的议案:本次发行的公司债券规模为人民币5.5亿元,不向公司原有股东进行配售;存续期限为10年;票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本次发行由西安高科(集团)公司提供全额连带责任保证担保,自中国证监会核准之日起6个月内完成。
二、通过修订公司信息披露管理办法的议案。
三、通过公司募集资金管理办法的议案。
董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上事项。
30、 （600674 行情,资料,评论,搜索）川投能源：变更2007年第二次临时股东大会召开时间公告
根据国务院办公厅关于2008年节日放假安排的通知,同时,因四川川投能源股份有限公司2007年第二次临时股东大会所审议的股权收购事项需经四川省国资委审批,公司研究决定将会议的召开时间及其他相关事项作如下变更:
1、股东大会名称由原2007年第二次临股东大会改为2008年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召开时间由原定2007年12月31日上午10:00改为2008年1月8日上午10:00。
3、网络投票由原定2007年12月31日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)改为2008年1月8日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)。
会议的地点、召开方式、审议提案及其他事项不变。
31、 （600728 行情,资料,评论,搜索）SST新 太：第一大股东股权拍卖结果裁定公告
新太科技股份有限公司现收到广东省广州市中级人民法院(2006)穗中法执字第377号恢字1号民事裁定书,裁定如下:将被执行人公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司所持有的公司社会法人股股权56648594股过户到买受人广州佳都集团有限公司名下,过户手续按有关规定办理。该裁定书送达后立即生效。
32、 （600757 行情,资料,评论,搜索）*ST源 发：关于收到大股东提交临时提案公告
上海华源企业发展股份有限公司董事会于2007年12月21日收到控股股东中国华源集团有限公司(持有公司34.43%股权,下称:华源集团)提交2007年第四次临时股东大会审议的《关于同意签署的议案》的临时提案:公司、债权人(为与公司及其下属子公司发生直接金融债务及或有金融债务关系的债权人委员会成员单位的12家金融债权人)、担保人[华源集团、公司股东上海华源投资发展(集团)有限公司(持有公司1.29%股权)和上海华源家纺(集团)有限公司]、承债人(上海华源生命产业有限公司)、出质人(傅克辉、山东鲁信实业集团公司、山东长源信投资股份有限公司)、代理行(中国工商银行上海分行)经协商,达成了《公司债务代偿协议之一》,标的债务是指原债务人(公司及其下属子公司)与债权人签署的部分借款合同项下的应付本金及其利息,截止至2007年9月30日,其本金余额为59052万元;以及原债务人与债权人签署的其他借款合同项下截止至2007年11月20日的应付利息;该等标的债务金额合计约为77271万元。债权人、原债务人、承债人及担保人同意,由承债人代为原债务人履行偿还应付的标的债务;担保人同意就承债人代偿应付标的债务的责任在其原担保范围内继续向债权人承担担保责任;债权人同意原债务人就标的债务所提供的担保责任在该协议生效后即解除;出质人同意就承债人在该协议项下的代偿标的债务的责任向债权人提供股权质押担保,即将其所持有的山东鲁信置业有限公司的100%股权质押予标的债务的相关债权人作为担保,标的债务的相关债权人特此共同授权中国工商银行作为其担保代理人,办理该等股权质押手续。该协议在取得生效之日起,公司即获得承债人因代偿标的债务而形成的对公司的应收帐款的全额豁免。
债务重组是公司引进重组方的前提,本次债务重组将获得非经营性收益约77271万元,保证公司在2007年度内实现盈利。上述事宜构成关联交易。
经审核,公司董事会同意将该议案作为临时提案提交于2007年12月31日召开的公司2007年第四次临时股东大会审议。
33、 （600823 行情,资料,评论,搜索）世茂股份：公布公告
自2007年12月24日起,上海世茂股份有限公司办公地址由原“上海市九江路619号中福大厦23楼A001室”变更为“上海市九江路619号中福大厦3楼301-318室”,公司联系电话及传真均不变。
34、 （600971 行情,资料,评论,搜索）恒源煤电：公布公告
安徽恒源煤电股份有限公司在保留原有投资者交流电话(0557-3986224)的同时,增设两部投资者交流电话,电话号码为:0557-3982147,0557-3982260。
35、 （600971 行情,资料,评论,搜索）恒源煤电：董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年12月21日召开三届七次董事会,会议审议通过关于选举董事会各专门委员会成员的议案等事项。
36、 （600993 行情,资料,评论,搜索）马 应 龙：董事会决议公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年12月21日召开六届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年度经营纲要的议案。
二、同意聘任马健驹为公司副总经理。
三、同意公司继续为子公司马应龙国际医药发展有限公司2000万港元贷款提供担保,贷款期限为一年,担保期限自2007年12月31日至2008年12月31日止;同意为子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司(下称:大药房)提供总额为3500万元的担保,其中原为大药房银行承兑汇票业务提供的1500万元担保继续进行,担保期限自2008年6月17日至2008年12月20日;另增加2000万元人民币的担保额度,担保期限为一年,自2007年12月21日至2008年12月20日止。
截止2007年12月21日,公司对控股子公司的担保总额为6500万元(含本次担保事项);公司无对外担保及逾期担保事项。
37、 （601169 行情,资料,评论,搜索）北京银行：临时股东大会决议公告
北京银行股份有限公司于2007年12月21日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过发行金融债券的议案。
38、 （601169 行情,资料,评论,搜索）北京银行：董事会决议公告
北京银行股份有限公司于2007年12月21日召开三届八次董事会,会议审议通过关于加强管理层风险责任完善奖励机制的议案等事项。
39、 （900905 行情,资料,评论,搜索）中国铅笔：董事会决议公告
中国第一铅笔股份有限公司于2007年12月21日召开五届十三次董事会,会议审议通过关于调整《公司与上海青湖林实业有限公司(下称:青湖林公司)进行房屋资产置换的议案》的议案:终止五届九次董事会通过的上述议案,仍依据原来相关评估机构在有效期内确认的1154.55万元评估价值,以1009万元实际价格收购青湖林公司拥有的本市福佑路229号5层房产(每平方米单位价格为18981元)。
40、 （900906 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：董事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开五届七十三次董事会,会议审议通过《关于公司精减人员的议案》:预计减员费用合计约为2000余万元。公司拟在二级市场抛售所持有的其他上市公司股份,所得款项用于上述所需。
41、 （900906 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：国有股股份划转公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月20日接到太平洋机电(集团)有限公司(系公司国有股授权经营单位,下称:太平洋机电)《关于对公司持股登记变更的函》,应上海市国有资产监督管理委员会(下称:国资委)的要求,公司53228752股股份(占公司总股本的14.91%)已从国资委的股票帐户记入太平洋机电的股票帐户内。至此,太平洋机电成为公司53228752股股份的直接持有人[国资委持有上海电气(集团)总公司93.35%的股权,上海电气持有太平洋机电100%的股权]。
北京首创股份有限公司于2007年12月20日召开第三届董事会2007年第十二次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与湖南省人民政府签订《战略合作协议》。协议签署后,公司将在湖南境内设立项目公司,以BOT方式及其他方式协助完成湖南省全省新增污水处理设施的建设和运营工作(未来三年内,计划污水日处理能力约230万吨/日)。具体项目合作合同尚需另行签订。
三、同意公司通过民生银行朝阳门支行向公司控股子公司安阳首创水务有限责任公司提供人民币7500万元的委托贷款额度。该笔贷款期限为1年,贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%。
四、同意公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司向交通银行海南分行申请的期限为一年、总额不超过人民币5000万元(含)的综合授信提供担保。
截止目前,公司及控股子公司的对外担保总额为14.04亿元,其中公司对控股子公司的担保总额为2.76亿元。
五、同意公司在华夏银行亮马河支行办理授信手续,授信额度为人民币1亿元整,期限为一年。
2、 （600021 行情,资料,评论,搜索）上海电力：董事会公告
2007年12月21日,上海电力股份有限公司董事赵新炎依据有关规定向公司董事会提交了辞去公司第四届董事会董事职务的报告。
3、 （600035 行情,资料,评论,搜索）楚天高速：有限售条件流通股上市公告
湖北楚天高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股47467553股将于2007年12月26日起上市流通。
4、 （600097 行情,资料,评论,搜索）华立科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江华立科技股份有限公司于2007年12月21日以通讯表决方式召开五届四次董事会,会议审议通过改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上议案。
5、 （600118 行情,资料,评论,搜索）中国卫星：董事会决议公告
中国东方红卫星股份有限公司于2007年12月21日以通讯方式召开四届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法。
6、 （600189 行情,资料,评论,搜索）吉林森工：控股子公司总部迁址公告
吉林森林工业股份有限公司日前接到控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司的通知,该公司总部及注册地址现已迁至吉林省长春市高新开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼1210室,并已完成企业法人营业执照的变更工作。
7、 （600196 行情,资料,评论,搜索）复星医药：关联交易公告
上海复星医药(集团)股份有限公司拟与上海复星产业投资有限公司[其与公司控股股东同为上海复星高科技(集团)有限公司]及其控股公司上海复星工业技术发展有限公司共同参与永安财产保险股份有限公司(注册资本为31000万元,下称:永安保险)增发股份的认购。根据公司与永安保险拟签订的增资扩股认股书,永安保险本次发行普通股16.9亿份(每股发行价格1.64元),公司以货币形式出资人民币14104万元认购永安保险8600万股增发股份。本次增发完成后,永安保险的注册资本将增至200000万元,公司出资占其增发后总股本的4.3%。
上述交易构成关联交易。
8、 （600196 行情,资料,评论,搜索）复星医药：董事会临时会议决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年12月20日召开四届十三次董事会(临时会议),会议审议通过如下决议:
一、同意公司向工商银行长宁支行申请半年期借款10000万元人民币,并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
二、通过关于公司出资认购永安财产保险股份有限公司增发股份的提案。
9、 （600220 行情,资料,评论,搜索）江苏阳光：董事会公告
江苏阳光股份有限公司近日收到控股股东江苏阳光集团有限公司(下称:集团公司)函告如下:
一、集团公司分别于2006年8月21日、2006年6月26日以所持公司限售流通股2900万股(占公司总股本的3.01%)、3500万股(占公司总股本的3.63%),就集团公司向中国农业银行江阴市支行(下称:江阴支行)贷款人民币3600万元、4200万元,向江阴支行提供了质押担保。集团公司已于2007年12月19日解除了上述两项质押担保合同。
二、集团公司于2005年5月10日以所持公司发起人法人股5500万股(占公司总股本的5.71%),就公司向广东发展银行无锡学前支行(下称:学前支行)贷款人民币7500万元,向学前支行提供了质押担保。集团公司已于2007年12月18日解除了上述质押担保合同。
三、集团公司以所持公司限售流通股10000万股(占公司总股本的10.37%),就集团公司向中国进出口银行(下称:进出口银行)贷款2600万美元,向进出口银行提供了质押担保。该股权质押担保事宜经有关部门公证,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续,质押登记日为2007年12月19日。
10、 （600226 行情,资料,评论,搜索）升华拜克：董事会决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2007年12月21日以通讯表决方式召开三届十七次董事会,会议审议同意公司2008年度将不超过8000万元的暂时闲置资金用于新股认购。
11、 （600265 行情,资料,评论,搜索）景谷林业：临时股东大会决议公告
云南景谷林业股份有限公司于2007年12月21日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过关于转让北京君合百年房地产开发有限公司股权的预案。
12、 （600308 行情,资料,评论,搜索）华泰股份：2007年第三季度报告更正公告
山东华泰纸业股份有限公司现将已披露的2007年第三季度报告及摘要中第2项“公司基本情况介绍”之“主要会计数据及财务指标”予以更正,其中:
单位:人民币元
报告期 年初至报告期期末
净利润 111,035,614.29 381,402,788.96
基本每股收益 0.202 0.758
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.741
稀释每股收益 0.202 0.741
净资产收益率(%) 3.25 10.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.17 10.57
其它更正内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13、 （600312 行情,资料,评论,搜索）平高电气：股东股份减持公告
河南平高电气股份有限公司于2007年12月20日接到股东上海思源如高科技发展有限公司通知,称其截止2007年12月20日下午收盘,已通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股份3778835股(占公司总股本的1.03%,出售均价为22.28元/股),尚持有公司股份61221165股(占公司总股本的16.76%),其中无限售条件流通股14479850股(占公司总股本的3.96%),有限售条件流通股46741315股(占公司总股本的12.80%)。
14、 （600326 行情,资料,评论,搜索）西藏天路：治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会及其西藏监管局有关通知要求,西藏天路股份有限公司全面启动了治理专项活动。公司治理自查、评议及整改工作顺利进行,并形成整改报告,具体内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、 （600340 行情,资料,评论,搜索）国祥股份：部分资产处理公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司决定对部分资产(主要包括由于产品更新改良造成不能再用的原材料、半成品、成品)进行一次集中处理,需处置的部分资产总金额为610万元,处理方式主要为报废和折价处理,处理完后预计会产生500万元至520万元的亏损。
16、 （600386 行情,资料,评论,搜索）*ST北 巴：2007年第一次临时股东大会及网络投票延期通知
按照上海证券交易所放假通知,北京巴士股份有限公司董事会决定,将原定于2007年12月31日上午召开的2007年第一次临时股东大会顺延至2008年1月2日13:00;同时网络投票时间为2008年1月2日9:30-11:30、13:00-15:00。本次会议原定的股权登记日及其他事项不变。
17、 （600401 行情,资料,评论,搜索）江苏申龙：重大事项进展公告
江苏申龙高科集团股份有限公司与有关债权银行初步达成的银团式债务重组意向方案目前已获得全部债权银行总行的审批文件或原则通过,现拟定于2007年12月23日正式报银团批准并签署债务重组《银团贷款协议》,公司债务重组工作近期将有重大实质性进展。
由于《银团贷款协议》是否获得批准并签署对公司影响巨大,根据有关规定,公司股票将于2007年12月24日停牌一天。
18、 （600532 行情,资料,评论,搜索）华阳科技：董事会决议公告
山东华阳科技股份有限公司于2007年12月21日召开三届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与自然人董成勋于2007年12月20日签署的股权转让协议,公司将持有的控股子公司山东华阳和乐农药有限公司(注册资本为3160万元,公司出资1770万元,占注册资本的56%,下称:华阳和乐)全部股权转让给董成勋,以华阳和乐截至2007年10月31日经审计的净资产2926.09万元为依据,协商确定交易金额为1630.00万元。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则的议案。
19、 （600553 行情,资料,评论,搜索）太行水泥：关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称:太行前景)于2007年12月16日分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(其与公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司,下称:鼎鑫水泥)、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权,下称:强联水泥)签订了《熟料购销合同》,鼎鑫水泥、强联水泥应在合同有效期内分别向太行前景供应熟料,合同约定采购数量均不超过10万吨,总金额均不超过3000万元,有效期限分别为2008年1月1日至2008年12月31日、2007年12月12日至2008年12月31日。截至2007年12月20日,太行前景与强联水泥累计发生的交易总金额为50万元。
上述交易构成关联交易。
20、 （600553 行情,资料,评论,搜索）太行水泥：董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年12月20日召开五届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称:太行前景)分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权,下称:强联水泥)签订《熟料购销合同》的议案。
三、通过太行前景为强联水泥向北京农村商业银行燕房支行申请流动资金贷款2860万元人民币提供担保的议案,担保期限为一年。
四、通过公司参股公司-天津邯建建材有限公司(下称:天津邯建)搬迁的议案:拆迁补偿费不得低于天津邯建的投资总额(公司初始投资总额为16597359.48元,占该公司的48%)。拆迁后,该公司解散。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
21、 （600558 行情,资料,评论,搜索）大 西 洋：澄清公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司近日获悉在2007年12月6日出版的《自贡日报》中刊登一篇名为《加快技术进步开拓国际市场大西洋焊材批量进入北美市场》的文章,其中报道称“1至10月,公司实现销售收入18亿元、利润总额达1.8亿元,同比分别增长69.05%、299.18%”,公司现针对上述报道作出澄清如下:
以上财务数据未经公司审核,数据不实,1至10月份公司销售收入并未达到18亿元,利润总额也未达到1.8亿元;目前公司经营情况正常,没有应披露而未披露的事宜。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意风险。
22、 （600608 行情,资料,评论,搜索）*ST 沪科：公布公告
上海宽频科技股份有限公司于近日向上海浦东新区房地产交易中心递交了有关将南京宽频科技有限公司持有的上海陆家嘴环路958号401-402室房产的权证过户给上海银行豫园支行的相关资料。上述房产的权证用于抵偿公司欠上海银行豫园支行的4500万元的本金及相应利息等。
23、 （600608 行情,资料,评论,搜索）*ST 沪科：2007年度第五次临时股东大会会议地址公告
上海宽频科技股份有限公司2007年度第五次临时股东大会的会议地址为:上海浦东民夏路100号小会议室。
24、 （600610 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：国有股股份划转公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月20日接到太平洋机电(集团)有限公司(系公司国有股授权经营单位,下称:太平洋机电)《关于对公司持股登记变更的函》,应上海市国有资产监督管理委员会(下称:国资委)的要求,公司53228752股股份(占公司总股本的14.91%)已从国资委的股票帐户记入太平洋机电的股票帐户内。至此,太平洋机电成为公司53228752股股份的直接持有人[国资委持有上海电气(集团)总公司93.35%的股权,上海电气持有太平洋机电100%的股权]。
25、 （600610 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：董事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开五届七十三次董事会,会议审议通过《关于公司精减人员的议案》:预计减员费用合计约为2000余万元。公司拟在二级市场抛售所持有的其他上市公司股份,所得款项用于上述所需。
26、 （600612 行情,资料,评论,搜索）中国铅笔：董事会决议公告
中国第一铅笔股份有限公司于2007年12月21日召开五届十三次董事会,会议审议通过关于调整《公司与上海青湖林实业有限公司(下称:青湖林公司)进行房屋资产置换的议案》的议案:终止五届九次董事会通过的上述议案,仍依据原来相关评估机构在有效期内确认的1154.55万元评估价值,以1009万元实际价格收购青湖林公司拥有的本市福佑路229号5层房产(每平方米单位价格为18981元)。
27、 （600651 行情,资料,评论,搜索）飞乐音响：受让华鑫证券股权进展情况公告
上海飞乐音响股份有限公司现将关于受让华鑫证券有限责任公司(简称:华鑫证券)20%股权事宜的进展情况公告如下:
根据深圳市工商行政管理局于2007年12月20日出具的变更通知书,华鑫证券工商变更手续已于同日办理完毕。变更后,公司对华鑫证券的出资额为24000万元,持有其24%的股权,成为华鑫证券第二大股东。
28、 （600656 行情,资料,评论,搜索）S*ST源药：重大事项公告
上海华源制药股份有限公司重组一致行动人东莞市勋达投资管理有限公司(下称:勋达投资)和许志榕近日接到国务院国有资产监督管理委员会产权管理局有关函:根据上海市第二中级人民法院以[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]民事裁定书,司法拍卖后勋达投资和许志榕分别持有公司4250.2946万股和1916.6944万股。根据有关规定,勋达投资和许志榕均为非国有股东,勋达投资和许志榕的证券账户均为非国有股东账户。
29、 （600665 行情,资料,评论,搜索）天 地 源：董事会决议暨召开临时股东大会公告
天地源股份有限公司于2007年12月21日召开五届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于发行公司债券的议案:本次发行的公司债券规模为人民币5.5亿元,不向公司原有股东进行配售;存续期限为10年;票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本次发行由西安高科(集团)公司提供全额连带责任保证担保,自中国证监会核准之日起6个月内完成。
二、通过修订公司信息披露管理办法的议案。
三、通过公司募集资金管理办法的议案。
董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上事项。
30、 （600674 行情,资料,评论,搜索）川投能源：变更2007年第二次临时股东大会召开时间公告
根据国务院办公厅关于2008年节日放假安排的通知,同时,因四川川投能源股份有限公司2007年第二次临时股东大会所审议的股权收购事项需经四川省国资委审批,公司研究决定将会议的召开时间及其他相关事项作如下变更:
1、股东大会名称由原2007年第二次临股东大会改为2008年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召开时间由原定2007年12月31日上午10:00改为2008年1月8日上午10:00。
3、网络投票由原定2007年12月31日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)改为2008年1月8日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)。
会议的地点、召开方式、审议提案及其他事项不变。
31、 （600728 行情,资料,评论,搜索）SST新 太：第一大股东股权拍卖结果裁定公告
新太科技股份有限公司现收到广东省广州市中级人民法院(2006)穗中法执字第377号恢字1号民事裁定书,裁定如下:将被执行人公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司所持有的公司社会法人股股权56648594股过户到买受人广州佳都集团有限公司名下,过户手续按有关规定办理。该裁定书送达后立即生效。
32、 （600757 行情,资料,评论,搜索）*ST源 发：关于收到大股东提交临时提案公告
上海华源企业发展股份有限公司董事会于2007年12月21日收到控股股东中国华源集团有限公司(持有公司34.43%股权,下称:华源集团)提交2007年第四次临时股东大会审议的《关于同意签署的议案》的临时提案:公司、债权人(为与公司及其下属子公司发生直接金融债务及或有金融债务关系的债权人委员会成员单位的12家金融债权人)、担保人[华源集团、公司股东上海华源投资发展(集团)有限公司(持有公司1.29%股权)和上海华源家纺(集团)有限公司]、承债人(上海华源生命产业有限公司)、出质人(傅克辉、山东鲁信实业集团公司、山东长源信投资股份有限公司)、代理行(中国工商银行上海分行)经协商,达成了《公司债务代偿协议之一》,标的债务是指原债务人(公司及其下属子公司)与债权人签署的部分借款合同项下的应付本金及其利息,截止至2007年9月30日,其本金余额为59052万元;以及原债务人与债权人签署的其他借款合同项下截止至2007年11月20日的应付利息;该等标的债务金额合计约为77271万元。债权人、原债务人、承债人及担保人同意,由承债人代为原债务人履行偿还应付的标的债务;担保人同意就承债人代偿应付标的债务的责任在其原担保范围内继续向债权人承担担保责任;债权人同意原债务人就标的债务所提供的担保责任在该协议生效后即解除;出质人同意就承债人在该协议项下的代偿标的债务的责任向债权人提供股权质押担保,即将其所持有的山东鲁信置业有限公司的100%股权质押予标的债务的相关债权人作为担保,标的债务的相关债权人特此共同授权中国工商银行作为其担保代理人,办理该等股权质押手续。该协议在取得生效之日起,公司即获得承债人因代偿标的债务而形成的对公司的应收帐款的全额豁免。
债务重组是公司引进重组方的前提,本次债务重组将获得非经营性收益约77271万元,保证公司在2007年度内实现盈利。上述事宜构成关联交易。
经审核,公司董事会同意将该议案作为临时提案提交于2007年12月31日召开的公司2007年第四次临时股东大会审议。
33、 （600823 行情,资料,评论,搜索）世茂股份：公布公告
自2007年12月24日起,上海世茂股份有限公司办公地址由原“上海市九江路619号中福大厦23楼A001室”变更为“上海市九江路619号中福大厦3楼301-318室”,公司联系电话及传真均不变。
34、 （600971 行情,资料,评论,搜索）恒源煤电：公布公告
安徽恒源煤电股份有限公司在保留原有投资者交流电话(0557-3986224)的同时,增设两部投资者交流电话,电话号码为:0557-3982147,0557-3982260。
35、 （600971 行情,资料,评论,搜索）恒源煤电：董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年12月21日召开三届七次董事会,会议审议通过关于选举董事会各专门委员会成员的议案等事项。
36、 （600993 行情,资料,评论,搜索）马 应 龙：董事会决议公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年12月21日召开六届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年度经营纲要的议案。
二、同意聘任马健驹为公司副总经理。
三、同意公司继续为子公司马应龙国际医药发展有限公司2000万港元贷款提供担保,贷款期限为一年,担保期限自2007年12月31日至2008年12月31日止;同意为子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司(下称:大药房)提供总额为3500万元的担保,其中原为大药房银行承兑汇票业务提供的1500万元担保继续进行,担保期限自2008年6月17日至2008年12月20日;另增加2000万元人民币的担保额度,担保期限为一年,自2007年12月21日至2008年12月20日止。
截止2007年12月21日,公司对控股子公司的担保总额为6500万元(含本次担保事项);公司无对外担保及逾期担保事项。
37、 （601169 行情,资料,评论,搜索）北京银行：临时股东大会决议公告
北京银行股份有限公司于2007年12月21日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过发行金融债券的议案。
38、 （601169 行情,资料,评论,搜索）北京银行：董事会决议公告
北京银行股份有限公司于2007年12月21日召开三届八次董事会,会议审议通过关于加强管理层风险责任完善奖励机制的议案等事项。
39、 （900905 行情,资料,评论,搜索）中国铅笔：董事会决议公告
中国第一铅笔股份有限公司于2007年12月21日召开五届十三次董事会,会议审议通过关于调整《公司与上海青湖林实业有限公司(下称:青湖林公司)进行房屋资产置换的议案》的议案:终止五届九次董事会通过的上述议案,仍依据原来相关评估机构在有效期内确认的1154.55万元评估价值,以1009万元实际价格收购青湖林公司拥有的本市福佑路229号5层房产(每平方米单位价格为18981元)。
40、 （900906 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：董事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开五届七十三次董事会,会议审议通过《关于公司精减人员的议案》:预计减员费用合计约为2000余万元。公司拟在二级市场抛售所持有的其他上市公司股份,所得款项用于上述所需。
41、 （900906 行情,资料,评论,搜索）S*ST中纺：国有股股份划转公告
中国纺织机械股份有限公司于2007年12月20日接到太平洋机电(集团)有限公司(系公司国有股授权经营单位,下称:太平洋机电)《关于对公司持股登记变更的函》,应上海市国有资产监督管理委员会(下称:国资委)的要求,公司53228752股股份(占公司总股本的14.91%)已从国资委的股票帐户记入太平洋机电的股票帐户内。至此,太平洋机电成为公司53228752股股份的直接持有人[国资委持有上海电气(集团)总公司93.35%的股权,上海电气持有太平洋机电100%的股权]。
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